PDF《中粮屯河股份有限公司》

(二)关联交易定价原则 本公司与中糖公司发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公 平公允的原则进行,按照市场价格执行,不会损害上市公司的利益.

四、交易目的和对公司的影响 公司与中糖公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的, 有利于 扩大公司销售市场、提高公司销售额.在公司业务发展稳健的情况下,公司将会 持续开展与他们之间公平、互惠的合作 公司与中糖公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件, 符合公司及全 体股东的整体利益, 不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生 影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖.

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:经公司第七届董事会第二十七次 会议审议,通过了《关于增加公司

2015 年度日常关联交易的议案》,关联董事孙 彦敏先生回避表决该议案.

2、公司董事会审计委员会成员,现就公司第七届董事会第十八次审议的《关 于增加公司

2015 年度日常关联交易的议案》发表如下意见:此次增加公司

2015 年度日常关联交易属合理、合法的经营行为,对本公司的独立性没有影响,公司 主要业务不会因此交易对关联人形成依赖.有利于保持双方之间长期的合作关 系,实现优势互补,取长补短,有利于公司生产经营的发展.

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3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见:公司独立董事对增加公司

2015 年度日常关联交易事前认可,并发表了独立意见.此次增加

2015 年度日常 关联交易属合理、合法的经营行为,对公司的独立性没有影响,公司主要业务不 会因此交易对关联人形成依赖.此交易有利于保持双方之间长期的合作关系,实 现优势互补,取长补短,有利于公司生产经营的发展.议案审议程序符合《公司 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定. 请各位股东及股东代表审议. 中粮屯河股份有限公司董事会 二一五年十二月十八日

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30 议案二: 关于变更部分募集资金用途的议案 各位股东及股东代表:

一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2013]210 号)核准,公司于

2013 年4月28 日非公开发 行人民币普通股(A 股)1,046,271,929 股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 4.56 元,募集资金总额为人民币 4,770,999,996.24 元,扣除发行费用人民币 39,304,868.13 元后,实际募集资金净额为 4,731,695,128.11 元. 上述募集资金已于

2013 年4月28 日到账,并经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,出具了 天职陕 SJ[2013]490 号 验资报告.

二、本次募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况 截至

2015 年11 月30 日, 公司累计对募集资金投资项目 (下称 募投项目 ) 投入募集资金人民币 445,230.54 万元(包括现金管理收益、存款利息),募集 资金专户余额为人民币 34,744.27 万元(包括现金管理收益、存款利息). 募集资金使用及节余情况请见下表: 单位:万元 募投项目 承诺投资总 额 实际投入金 额 尚未完成 投入金额 现金管理 收益、存 款利息等 1.收购中粮集团旗下食糖进 出口业务及相关资产 139,500.00 139,500.00 2.收购 Tully 糖业 100%股权 109,600.00 109,600.00 3.广西崇左甘蔗制糖循环经 济项目(Ⅰ期) 60,000.00 60,000.00 4.河北唐山曹妃甸年产