PDF《烟台明炬气体股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年生产经营发展计划确定的经营目标,并充分考虑了市场和公司实际运 营情况,编制了本公司《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 公告编号:2019-022

(六)审议通过《2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 截至

2018 年12 月31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,494,797.10 元, 母公司未分配利润为 10,279,403.33 元.公司本次权益分派预案如 下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 3.70 元(含税) . 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(七)审议通过《继续聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构》议案 1.议案内容: 继续聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(八)审议通过《预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 因公司正常业务发展需要,预计

2019 年向关联方中储联合(烟台)燃气有限公司采购 公告编号:2019-022 商品,金额不高于

1500 万元;

交易价格按照市场方式确定,遵循有偿、公平、自愿的 商业原则,公允合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为. 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市盈科(济南)律师事务所

(二)律师姓名:曹京卫、崔睿佳

(三)结论性意见 公司

2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法 资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效.

四、备查文件目录

(一) 《烟台明炬气体股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 ;

(二) 《北京市盈科(济南)律师事务所关于烟台明炬气体股份有限公司

2018 年年度股 东大会的法律意见书》 . 公告编号:2019-022 烟台明炬气体股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日