PDF《宁夏圣雪绒股份有限公司》

宁 宁夏 夏圣 圣雪 雪绒 绒股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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4 年 年年 年度 度报 报告 告 重要提示

一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

二、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议.

三、王春杰董事因公未能出席本次董事会,委托隗国董事出席会 议并行使表决权.

四、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项 的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投 资者注意阅读.

五、本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负 责人王沪生先生声明:保证年度报告中的财务报告真实、完整. 目录

一、公司基本情况

1

二、会计数据和业务数据摘要

2

三、股本变动及股东情况

3

四、董事、监事、高管人员和员工情况……………………6

五、公司治理结构

9

六、股东大会情况简介…11

七、董事会报告

12

八、监事会报告

22

九、重要事项…23

十、财务会计报告…26 十

一、备查文件…85 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO.,LTD. OO四年年度报告二1

一、公司基本情况简介

(一) 、公司法定中文名称: 宁夏圣雪绒股份有限公司 中文名称缩写:圣雪绒公司法定英文名称:NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD. 英文名称缩写:ST.EDENWEISS

(二) 、法定代表人姓名:侯羽乾先生

(三) 、公司董事会秘书及证券事务代表

1、公司董事会秘书:房进贤先生 联系

电话:0951-

5026999、5024054 电子信箱:[email protected] 传真:0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号六楼

2、公司证券事务代表:陈晓非女士 联系

电话:0951-

5026999、5048418 电子信箱:[email protected] 传真:0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号六楼

(四) 、公司注册及办公地址:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号 邮政编码:750001 公司国际互联

网址:http://www.st-edenw.com 公司电子信箱:[email protected]

(五) 、公司选定的信息刊登报刊: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:宁夏回族自治区银川市解放西街

363 号六楼证券部

(六) 、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:圣雪绒股票代码:000982

(七) 、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2004 年9月30 日 注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6400001200386 税务登记号码:640104227683862 公司聘请的会计师事务所名称:五联联合会计师事务所有限公司,办公地址位于兰州市城 关区庆阳路

258 号. 宁夏圣雪绒股份有限公司 NINGXIA ST. EDENWEISS CO.,LTD. OO四年年度报告二2

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 、报告期内主要利润指标情况(单位:元)

1、利润总额:16,858,377.07 元

2、净利润:5,872,826.51 元

3、扣除非经常性损益后的净利润:2,864,304.63 元

4、主营业务利润:93,802,189.15 元

5、其他业务利润:8,505,032.48 元

6、营业利润:17,055,065.19 元