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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2006 年年度股东大会 会议资料

2007 年6月28 日2006 年年度股东大会会议资料

1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2006 年年度股东大会会议议程

1、 审议公司 《董事会

2006 年度工作报告》 及 《独立董事

2006 年度述职报告》 ;

2、 审议公司《监事会

2006 年度工作报告》 ;

3、 审议公司《2006 年度财务决算报告》以及《关于实施新 会计准则后股东权益差异调节情况的议案》 ;

4、 审议公司《关于

2006 年部分老机组退役及资产报废处理 的议案》 ;

5、 审议公司《2006 年度利润分配方案》 ;

6、 审议公司 《2006 年年度报告》 及《2006 年年度报告摘要》 ;

7、 审议《关于公司

2006 年度重大关联交易事项的议案》 ;

8、 审议公司《关于投资托克托发电厂

四、五工程建设的议 案》 .

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2006 年度董事会 工 工作 作报 报告 告二OO七年六月二十八日

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3 各位股东:

2006 年,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称 公司 ) 在股东和有关单位的支持下,认真贯彻执行股东大会各项决议,圆 满完成了公司

2006 年度生产任务. 现将公司董事会

2006 年度工作 情况, 公司

2006 年度主要生产经营情况以及

2007 年度工作思路向 股东大会汇报如下,请予以审议.

一、 公司董事会

2006 年度工作情况

(一) 董事会工作情况 公司第五届董事会第四次会议于

2005 年12 月以通讯方式召 开,会议在保证公司董事沟通渠道畅通的情况下,于2006 年元月

20 日形成决议,于2006 年元月

25 日在《中国证券报》 、 《上海证 券报》发布公告;

公司第五届董事会第五次会议于

2006 年4月26 日召开,于2006 年4月28 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》公告. 公司第五届董事会第六次会议于

2006 年8月以通讯方式召开, 会议在保证公司董事沟通渠道畅通的情况下, 于2006 年8月15 日 形成决议,会议批准了公司

2006 年半年度报告及报告摘要.相关 报告于

2006 年8月16 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》发布. 公司第五届董事会第七次会议于

2006 年10 月以通讯方式召 开,会议在保证公司董事沟通渠道畅通的情况下,于2006 年10 月20 日形成决议,会议批准了公司

2006 年第三季度报告,于2006 年10 月23 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》公告.

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(二)董事会对股东大会决议的执行情况

1、股权分制改革情况

2005 年中,国家决定全面推进上市公司股权分置改革,以解 决国内证券市场流通股与非流通股并存的问题, 实现上市公司股权 的全流通.公司当时由于受煤价上涨、电价不到位、业绩下滑的影 响,股价下跌,股改工作难度比较大. 2006年2月初,公司股权分置改革工作正式启动.经过与上级 机关、管理部门,特别是经过非流通股股东与流通股股东之间广泛 沟通和协商,认真吸纳了广大流通股股东意见,多次调整方案后, 最终,以每10股送3.5股的股改对价方案获得流通股股东90.68%的 赞成率通过,于2006年4月24日完成全部股权划转和分配、登记手 续,股改工作圆满完成.股改工作中,充分体现了对流通股股东的 尊重, 最终确定的股权分置改革方案, 有利于保护流通股股东利益, 是各方股东充分沟通的结果. 股权分置改革后, 有利于形成合理的股票定价机制和各股东的 共同利益基础,建立更为和谐、稳定的公司治理结构;