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内蒙古包钢稀土 (集团) 高科技股份有限公司

2014 年临时股东大会 会议资料

600111 二一四年十二月二十九日 大会议程会议召集人:公司董事会 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议时间:2014 年12 月29 日(星期一)15:00 网络投票时间:2014 年12 月29 日(星期一)9:30~11:30 13:00~15:00 现场会议地点:公司

305 会议室 现场会议主持人:董事长孟志泉先生 议程内容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人

2 名、记票人

1 名

四、逐项审议议案

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 ;

2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 ;

3、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》 ;

4、审议《关于建设稀土生产 三废 综合治理技术改造工程 的议案》 ;

5、审议《关于修改公司的议案》 .

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果

七、 休会 (工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统, 等候下载现场投票与网络投票汇总结果)

八、复会,宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议,与会董事在股东大会决议和会议记录上 签字

十、律师宣读《法律意见书》 十

一、股东与公司董事、监事、高级管理人员互动 十

二、主持人宣布会议结束 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会2014 年12 月29 日目录

一、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》???????1

二、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 ???????6

三、 《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》 ??????9

四、 《关于建设稀土生产 三废 综合治理技术改造工程的议案》?12

五、 《关于修改公司的议案》15 -

1 - 包钢稀土

2014 年临时股东大会材料之一 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 各位股东、股东代表: 公司第五届董事会任期已届满3年.按照《公司法》和公司《章程》的规定,公司董事会须进行换届选举. 公司董事会经审查,认为公司第一大股东包钢(集团)公司推荐 的孟志泉先生、张忠先生、杨占峰先生、翟文华先生、王晔女士、张 日辉先生、李金玲先生和公司第二大股东嘉鑫有限公司(香港)向公 司推荐的汪辉文先生、甘韶球先生的董事任职资格,符合《公司法》 和公司《章程》的规定.公司董事会现提名上述9人为公司第六届董 事会非独立董事候选人. 第六届董事会非独立董事候选人个人简历见附件一. 本次股东大会将采用累积投票方式对非独立董事进行投票选举. 请各位股东审议. 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会2014 年12 月29 日-2-附件一: 第六届董事会非独立董事候选人个人简历 孟志泉,男,1958 年11 月出生,中共党员,硕士研究生,正高 级工程师.1982 年8月参加工作.1982 年8月至

2002 年8月,历任 包钢炼钢厂助理工程师、 工程师、 质量科科长助理、 生产科值班主任、 厂长助理兼生产科科长、副厂长、厂长,2002 年8月至

2004 年12 月任包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长,

2004 年12 月至

2009 年5月任包钢(集团)公司副总经理,2009 年5月至

2014 年1月任 包钢(集团)公司董事,2014 年1月至今任包钢(集团)公司党委 副书记. 期间2005年3月至 2008年1月兼任内蒙古稀土集团总经理、 党委副书记;

2005 年3月至

2010 年6月兼任包钢稀土副董事长;

2005 年3月至

2006 年4月兼任包钢稀土总经理;

2010 年6月至

2014 年3月兼任包钢股份董事、总经理.现兼任包钢稀土董事长、党委书记, 同时兼任包钢稀土研究院董事长、院长、党委书记,包头稀土企业联 合会理事长,安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材 料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司董事长. 汪辉文,男,1961 年12 月出生,研究生毕业,高级经济师.历任 Nivalis 公司副总经理,河北国投信托部总经理.现任嘉鑫有限公司董 事、副总经理,兼任包钢稀土副董事长、方正证券董事. 张忠,男,1963 年3月出生,中共党员,研究生毕业,工学 博士,正高级工程师.1984 年8月参加工作.历任内蒙古冶金厅矿 山处干部、冶金生产处干部,内蒙古冶金研究所所长助理,内蒙古冶 金研究院副院长;

内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目建设工程指挥部常 务副总指挥,内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电 -

3 - 池极板有限公司、 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司常务副总经理、 总经理、董事长.2003 年7月至今任包钢稀土董事,2006 年2月至

2008 年1月任包钢稀土党委书记,2008 年3月至今任包钢稀土总经 理.

2011 年4月至

2014 年6月任包钢 (集团) 公司副总工程师,

2014 年1月至今任包钢(集团)公司董事.现同时兼任包头稀土企业联合 会常务副理事长,包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包头稀土产品 交易所有限公司、北京吉利汇磁新材料有限公司董事长. 杨占峰,男,1963年9月出生,中共党员,博士研究生,正高级 工程师.1984年8月参加工作.历任包钢白云铁矿技术员、安全环保 科副科长、主矿车间副主任、主任,生产部部长,包钢白云铁矿总工 程师兼副矿长, 2006年2月至2011年4月任包钢白云铁矿党委书记兼包 钢巴润矿业公司总经理. 2011年4月至2014年8月任包钢稀土研究院院 长. 2011年10月至今任包钢稀土董事. 2012年12月至今任包钢 (集团) 公司副总工程师.现同时任包钢稀土研究院副董事长、常务副院长, 兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、 包头市京瑞新材料有限公 司董事长,内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、包钢天彩靖江科 技有限公司董事. 翟文华,男,1961年10月出生,中共党员,硕士,高级工程师. 1984年8月参加工作.历任包钢选矿厂选矿车间段长、破碎车间副主 任、选矿车间主任,选矿厂副厂长.现任包钢(集团)公司选矿厂厂 长,兼任包钢稀土董事. 王晔,女,1962年11月出生,中共党员,大学本科毕业,高级 会计师.1984年7月参加工作,历任呼和浩特市管理干部学院教师, 包钢财务处成本科科员、包钢财务处综合科副科长、包钢计划财务处 内部结算科副科长、包钢财务部结算中心主管、副主任,包钢计划财 -

4 - 务部综合信息处处长、包钢审计部副部长.2013年1月至今任包钢稀 土副总经理、财务总监,2013年4月至今任包钢稀土董事.现兼任包 头市稀宝博为医疗系统有限公司、 安徽包钢稀土永磁合金制造有限公 司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公 司、包头市京瑞新材料有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、 内蒙古包钢和发稀土有限公 司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、包 钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、淄博 包钢灵芝稀土高科股份有限公司、包钢集团财务有限公司董事. 张日辉,男,1970 年10 月出生,中共党员,硕士研究生,高级 经济师.1992 年7月参加工作.1992 年7月至

2000 年4月历任包钢 选矿厂团委干事、 包钢办公厅调研科调研员、 包钢办公厅秘书科秘书、 内蒙古稀土集团公司综合办公室负责人;

2000 年4月至

2008 年1月任内蒙古稀土集团公司综合办公室副主任、主任;

2004 年3月至今 任包钢稀土董事会秘书,2008 年3月至今兼任包钢稀土副总经理,

2014 年4月至今兼任包钢稀土董事.现同时兼任内蒙古上市公司协 会副秘书长,内蒙古包钢和发稀土有限公司董事长,上海鄂博稀土贸 易有限公司执行董事兼经理, 包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事, 包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司监事会主席, 内蒙古包钢稀土 磁性材料有限责任公司监事. 李金玲,男,1968 年11 月出生,中共党员,博士研究生,高级 经济师.1990 年7月参加工作,历任包钢设计院概算科专业组长, 包钢稀土证券部干部、办公室副主任,内蒙古稀奥科镍氢动力电池项 目建设工程指挥部办公室主任、副总指挥,内蒙古稀奥科镍氢动力电 -

5 - 池有限公司副总经理.2004 年3月至今任包钢稀土副总经理,期间

2005 年3月至

2008 年4月兼任包钢稀土冶炼厂副厂长兼党总支书记、 厂长兼党总支书记.现兼任包钢天彩靖江科技有限公司、信丰县包钢 新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司董事长. 甘韶球,男,1965年1月出生,法学硕士.历任共青团北京市委 干事,中国石油化工管理干部学院讲师,国家经济贸易委员会科员, 南方证券股份有限公司北京投资银行部副总经理, 中国建银投资证券 有限公司北京投资银行部副总经理. 现任嘉鑫有限公司投资管理部副 总经理,兼任包钢稀土董事. -

6 - 包钢稀土

2014 年临时股东大会材料之二 关于选举第六届董事会独立董事的议案 各位股东、股东代表: 公司第五届董事会任期已届满3年.按照《公司法》和公司《章程》的规定,公司董事会须进行换届选举. 公司董事会经审查, 认为公司董事会提名委员会向董事会提名的 第六届董事会独立董事候选人裴治武先生、 郭晓川先生、 钱明星先生、 丁文江先生、徐万春先生,符合《公司法》 、中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》关于独立董事 任职资格的相关规定.公司董事会现向股东大会提名上述5人为公司 第六届董事会独立董事候选人. 第六届董事会独立董事候选人个人简历见附件二. 本次股东大会将采用累积投票方式对独立董事进行投票选举. 请各位股东审议. 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会2014 年12 月29 日-7-附件二: 第六届董事会独立董事候选人个人简历 裴治武,男,1955 年7月出生,理学硕士,研究员.1973 年至

1978 年在吉林省辉南县楼街公社下乡;

1982 年毕业于吉林大学无机 化学专业,1985 年1月毕业于中国科学院长春应用化学研究所,获 理学硕士学位;

1985 年至今在中国科学院长春应用化学研究所工作, 历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员;

现兼任包钢稀土 独立董事. 郭晓川,男,1966 年2月出生,中共党员,博士,教授,博士 生导师.1988 年7月毕业于复旦大学管理科学系,获学士学位,1994 年12 月毕业于复旦大学管理科学系,获硕士学位,1997 年12 月毕 业于复旦大学管理科学系,获博士学位.1988 年至今在内蒙古大学 从事管理学教授、研究工作.现任内蒙古大学经济管理学院院长,兼 任包钢稀土独立董事. 钱明星,男,1963 年4月出生,博士,教授.1983 年于北京大 学获法学学士学位,1986 年于北京大学获法学硕士学位,2001 年于 北京大学获法学博士学位.1986 年8........