编辑: 丑伊 2019-08-10
股票代码:900953 股票简称:凯马 B 编号:临2012―15 恒天凯马股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整和及 时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责 任.

恒天凯马股份有限公司于二一二年八月三日以专人送达、 传真、电子邮件的方式发出召开第五届监事会第五次会议的通 知, 于二一二年八月十六日上午在上海市中山北路

1958 号608 会议室召开会议.会议应出席监事

5 名,4 名监事亲自出席了本 次会议,杜谦益监事委托陆云良监事出席会议并行使表决权.公 司总会计师和董事会秘书列席了会议. 会议由监事会主席陆云良 主持. 经审议,会议通过记名投票表决方式做出如下决议:

一、以5票同意审议通过了《关于

2012 年半年度报告及摘 要的议案》 ;

监事会对董事会编制的

2012 年半年度报告进行了审核,提 出如下审核意见:

(一) 公司

2012 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规、 《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定;

(二)2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定, 所包含的信息从各方面真实地反映 出公司

2012 年半年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与

2012 年半年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为.

二、以5票同意审议通过了《关于调整公司监事会成员的议 案》 . 因工作需要,杜谦益先生不再担任公司监事,提名李卫东先 生为公司监事候选人(简历见附件) ,该议案需提交公司股东大 会进行审议表决. 公司监事会对杜谦益先生在担任公司监事期间 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢. 特此公告. 恒天凯马股份有限公司 监事会二一二年八月十八日 附件: 监事候选人简历: 李卫东,男,1969 年5月出生,汉族,本科学历,1991 年7月参加工作,会计师职称.曾任中国纺织机械(集团)有限公 司审计部干部、审计部一处副处长,现任中国恒天集团有限公司 审计监察部副部长.

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