PDF《广州广日股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议》

广州广日股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议

2015 年3月25 日,广州广日股份有限公司(以下简称"本公司" )在广州市天河 区珠江新城华利路

59 号东塔

13 楼会议室召开了第七届董事会第二十七次会议,本次 会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事

9 名,现场出席董事

7 名,袁 志敏董事、 江波独立董事采用通讯方式表决, 故现场出席及通讯表决出席会议董事共

9 名.

本公司监事及高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定.会议由副董事长吴文斌先生主持,与会董事经充分审 议,逐项通过了如下议案:

一、 以9票赞成,

0 票反对,

0 票弃权, 审议通过了 《2014 年年度总经理工作报告》 .

二、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度董事会工作报 告》 : 本议案需提交公司股东大会审议.

三、 以9票赞成,

0 票反对,

0 票弃权, 审议通过了 《2014 年年度报告全文及摘要》 : 本议案需提交公司股东大会审议.

四、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度财务决算报告》 : 本议案需提交公司股东大会审议.

五、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年财务预算方案》 : 本议案需提交公司股东大会审议.

六、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度利润分配预案》 : 根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件,同意公司以

2014 年12 月31 日的股本总数 859,946,895.00 股为基数, 向全体股东每

10 股派送现金红利

1 元 (含 税) ,共分配现金红利 85,994,689.50 元. 本议案需提交公司股东大会审议.

七、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明》 .

八、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 .

九、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度董事会审计委

1 员会履职报告》 .

十、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度内部控制自我评 价报告》 . 十

一、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度社会责任报 告》 . 十

二、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘

2015 年年度会 计师事务所的议案》 : 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2014 年年度审计及内部控制审计工作 期间,能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定,认真执行审计准则, 独立开展审计工作,客观、公正地发表审计意见,会计数据能公允地反映公司经营成 果.现同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年年度审计机构,为 公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务, 其中,年度会计报表审计费用为

95 万元. 本议案需提交公司股东大会审议. 十

三、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订的议 案》 : 同意修订公司《章程》 ,并提交公司股东大会审议. 十

四、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订等制度的议案》 : 同意修订公司《股东大会议事规则》 、 《总经理工作细则》 、 《新闻发布制度》 、 《招 投标管理制度》 、 《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》 、 《预算管理制度》 、 《货 币资金管理制度》 、 《筹资业务管理制度》和《内部借款管理办法》九项公司治理制度. 其中, 《股东大会议事规则》的修订需提交公司股东大会审议. 十

五、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司

2014 年年 度股东大会的议案》 : 同意公司于

2015 年4月16 日召开

2014 年年度股东大会. (正文完) 2