PDF《内蒙古西水创业股份有限公司》

证券代码:

600291 证券简称: 西水股份 编号: 临2016-004 内蒙古西水创业股份有限公司 第六届董事会

2016 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称"公司" )第六届 董事会

2016 年第一次临时会议于

2016 年1月19 日以传真方式 召开, 会议应到董事

9 名, 实到董事

9 名, 会议召开程序符合 《公 司法》 、 《公司章程》 的有关规定, 会议由董事长郭予丰先生主持, 审议并通过以下议案: 审议通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》 ;

根据公司整体战略布局规划及业务发展需要, 经董事会审议 同意公司在包头市分别投资设立两家全资子公司, 具体投资情况 如下: 公司以自有(自筹)货币资金 4,000 万元(每家子公司注册 资本均为

2000 万元) , 在包头市分别设立两家全资子公司包头市 裕达昌盛投资管理有限公司和包头市岩华投资管理有限公司 (暂 定名,具体名称以工商部门核定名称为准) ;

上述两家全资子公司成功设立后,主要从事投资管理、投资 咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经济贸易咨询等业 务(具体经营范围也以工商部门核定为准) . 董事会授权经营管理层具体办理设立上述两家全资子公司 的相关事宜. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 详细内容请参见公司同日刊登在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)上的《西水股 份关于投资设立全资子公司的公告(临2016-005 号) 》 . 特此公告. 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二一六年一月二十日