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1 中金黄金股份有限公司

2007 年度股东大会会议资料

2008 年5月2中金黄金股份有限公司

2007 年度股东大会会议议程

一、会议时间:2008 年5月13 日上午 9:00

二、会议地点:北京安外青年湖北街

1 号黄金业务楼

三、会议主持人:董事宋鑫先生

四、会议议程:

(一)宣布会议开始

(二)宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授 权委托情况,介绍到会人员.

(三)宣读公司

2007 年度股东大会须知

(四)议案审议 1.审议《董事会

2007 年度工作报告》 ;

2.审议《2007 年度监事会工作报告》 ;

3.审议《2007 年度财务决算报告》 ;

4.审议《2007 年度利润分配议案》 ;

5.审议《2007 年年度报告》及其摘要;

6.审议《2008 年日常关联交易议案》 ;

7.审议《关于独立董事变更的议案》 ;

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

9.审议《关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案》 .

(五)股东就议案进行发言、提问、答疑

(六)选举监票人、计票人

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(七)股东表决

(八)会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议

(九)见证律师宣读律师见证意见

(十)董事在股东大会决议、会议记录上签字 (十一)会议主持人宣布会议结束

4 中金黄金股份有限公司

2007 年度股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益, 确保本次股东大会能够依法行使 职权,根据《公司法》 、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范 意见》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知如下:

一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜.

二、在股东大会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合 法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股 东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权 益,以确保股东大会的正常秩序.

四、股东大会设 股东发言及问题解答 议程.股东要求在大会 上发言的,请于会前填写 股东发言登记表 ,送交董秘事务部,并 按登记的编号依次进行发言.

五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言,临时需要发言的 股东,经主持人同意后可进行发言.在大会表决时,不再进行大会发 言.

六、本次大会在选举独立董事时采取累积投票制,表决的议案均 采取记名方式投票表决.

七、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票, 对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果.

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八、本次大会由北京市天银律师事务所律师见证.

九、在大会进行过程中若发生意外情况,公司董事会有权做出应 急处理,以保护公司和全体股东利益.

十、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音状态,会场 内请勿吸烟.

6 议案一 董事会

2007 年度工作报告 见 《中金黄金股份有限公司

2007 年年度报告》

八、 董事会报告 . 中金黄金股份有限公司董事会 二八年五月十三日

7 议案二

2007 年度监事会工作报告 见 《中金黄金股份有限公司

2007 年年度报告》

九、 监事会报告. 中金黄金股份有限公司监事会 二八年五月十三日

8 议案三

2007 年度财务决算报告 2007年, 公司全体员工精诚团结, 齐心协力, 认真按照股东大会、 董事会、监事会会议及年度工作会议的部署和全面预算安排,以科学 发展观统领全局,在黄金产品市场运作、掌握矿业公司与上市公司规 律前提下,重点抓好了市场运作、科技创新、精细管理等工作,以开 展循环经济试点为契机,着力培育创新型企业,各项工作都取得了令 人可喜的成绩,圆满完成了年初制定的预算任务,主要技术经济指标 同比大幅度攀升,再创历史新高. 公司目前拥有两家分公司,七家子公司.分别为中金黄金股份有 限公司河南中原黄金冶炼厂、中金黄金股份有限公司河北峪耳崖金 矿、湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公 司、 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司、 潼关中金冶炼有限责任公司、 潼关中金黄金矿业有限责任公司、甘肃天水李子金矿有限公司、中金 黄金投资有限公司.九家公司中二家为冶炼厂,六家为矿山企业,一 家为黄金产品批发、零售企业.其中甘肃天水李子金矿有限公司,因 股权变动,2007年1-10月份公司控股比例为68.2%,11月份以后公司 控股比例为88.4%. 公司2007年度的财务决算报表,已经中瑞岳华会计师事务所审 计,并出具中瑞岳华审字[2008]第13234号标准无保留意见的审计报 告,公司2007年实现销售收入1,124,957万元,实现利润总额62,050 万元,实现净利润41,763万元,其中归属于母公司所有者的净利润 25,653万元.

9 现将

2007 年财务决算的有关情况汇报如下:

一、财务报表合并情况说明 根据财政部修订后的《企业会计准则-基本准则》以及新制定的 《企业会计准则第

1 号-存货》等38 项具体准则,公司

2007 年对其 他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%) , 或虽不足 50%但有实质控制权的企业,全部纳入合并范围. 重要子公司情况及合并范围 单位:元 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 一.通过同一控制下的企业合并取得的子公司 湖北三鑫金铜股份有限公司 湖北省大冶市金湖乡 株林村鸡冠咀 64,962,600.00 金、铜矿勘探与采选;

化 工涂料生产与销售;

机电 设备销售;

矿山工程技术 咨询服务 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责 任公司 山东省海阳市郭城镇 河南村 14,939,049.90 金矿探采选冶 苏尼特金曦黄金矿业有限责任 公司 内蒙古苏尼特右旗朱 日和镇 3,000,000.00 黄金资源的勘察、开发、 生产及劳务输出、 设备进 出口 潼关中金黄金矿业有限责任公 司 陕西省潼关县桐峪镇 48,780,000.00 黄金矿产资源勘探、 采选 二.通过非同一控制下的企业合并取得的子公司 甘肃省天水李子金矿有限公司 甘肃省天水市秦州区 李子园 68,080,000.00 黄金矿的开采、浮选、冶炼、销售 三.通过投资设立方式取得的子公司 中金黄金投资有限公司 北京市房山区良乡凯 旋大街 建设路 18-C168 号20,000,000.00 项目投资;

投资管理;

投 资咨询;

开发黄金、黄金 制品和珠宝的生产技术 咨询;

销售黄金及其制 品、 珠宝, 承办展览展示. 潼关中金冶炼有限责任公司 陕西省潼关县桐峪镇 李家村 40,000,000.00 金、银、铜、铅、硫的选 冶及副产品销售 公司名称 实际控制人 本公司实际 投资金额 持股比例(%) 表决 权比 例(%) 是否合并 一.通过同一控制下的企业合并取得的子公司 湖北三鑫金铜股份有限公司 本公司 54,405,144.04

51 51 是 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责 任公司 本公司 8,116,553.75

51 51 是10 公司名称 实际控制人 本公司实际 投资金额 持股比例(%) 表决 权比 例(%) 是否合并 苏尼特金曦黄金矿业有限责任 公司 本公司 5,478,902.98

90 90 是 潼关中金黄金矿业有限责任公 司 本公司 24,877,800.00

51 51 是二.通过非同一控制下的企业合并取得的子公司 甘肃省天水李子金矿有限公司 本公司 50,410,000.00 88.4 88.4 是三.通过其他方式取得的子公司 中金黄金投资有限公司 本公司 16,000,000.00

80 80 是 潼关中金冶炼有限责任公司 本公司 36,000,000.00

90 90 是

二、主要经济技术指标

(一) 公司黄金产品产量情况 公司

2007 年全年累计生产黄金 70,952 千克, 其中: 精炼金 69,816 千克;

外售矿产金 1,065 千克,外售含金物料中含量金

71 千克,现 具体分析如下: 1. 公司精炼金累计生产 69,816 千克,比上年同期 38,851 千克 增加 30,965 千克,比预算的 38,000 千克增加 31,816 千克,完成年 预算的 181%.其中........