PDF《保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决...》

1 证券代码:

600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临2015-078 债券代码:122083 债券简称:11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" 或"保变电气")于2015 年10 月23 日以邮件或送达方式发出召开公 司第六届董事会第十三次会议的通知,于2015 年10 月29 日以通讯 表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议. 公司

9 名董事全部参 加了本次会议.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决,审议通过了以下议案:

(一) 《关于公司

2015 年第三季度报告全文及正文的议案》 (该 议案同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) 《公司

2015 年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 《公司

2015 年第三季度报告正文》详见上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和《证券时报》 .

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(二) 《关于天威保变(合肥)变压器有限公司锅炉及附属相关 设施报废的议案》 (该议案同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) 根据合肥市政府相关文件, 合变公司现有两台锅炉设备属于关停 范围. 公司同意合变公司对锅炉及部分辅机等进行报废处理并将拟报 废的设备进行拆除,该部分设备资产原值为 643.55 万元,账面净值 为215.67 万元.由合变公司按照相关规定履行程序,依法、合规操 作.

(三) 《关于的议案》 (该议案同意票

9 票,反对票

0 票, 弃权票

0 票) 《保定天威保变电气股份有限公司领导人员履职待遇、 业务支出 管理办法》全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

(四) 《关于天威保变(秦皇岛)变压器有限公司派出董事会、 监事会成员的议案》 (该议案同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(以下简称"秦变公司" ) 进行董事会、监事会换届选举,保变电气向秦变公司派出董事会、监 事会成员: 其中派出本届董事会成员为张喜乐、张冠军、韩钟;

派出本届监 事会成员为谢隆.

(五) 《关于

2014 年公司高级管理人员薪酬的议案》 (该议案同

3 意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) 根据《公司管理层人员年薪管理办法》,经董事会薪酬与考核委 员会提议,董事会确定

2014 年公司高级管理人员薪酬合计 264.12 万元(含税),于2015 年度发放,可在公司董事会经费中列支. 独立董事意见: 公司董事会决定

2014 年公司高级管理人员薪酬分 配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》,经董事会薪酬与考 核委员会提议拟定的.符合《公司章程》等相关规定.予以同意. 特此公告. 保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年10 月30 日