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乐山电力

2018 年年度股东大会会议资料

1 乐山电力股份有限公司

600644 2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年五月三十日 乐山电力

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2018 年年度股东大会须知

一、 本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股 东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师 以及公司邀请参会的有关人员.

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及 法律意见书的顺序进行.

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于

5 月10 日 在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主 题,力求简明扼要.

四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过

5 分钟, 发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二 次发言,第二次发言时间不超过

2 分钟,有关发言者不得提出与议案 无关的内容.主持人可根据情况决定讨论时间的长短.

五、请各位参会人员遵守会场秩序.

2019 年5月30 日 乐山电力

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2018 年年度股东大会议程表 时间:2019 年5月30 日14:00 地点:乐山市金海棠大酒店会议中心

302 会议室 主持人:董事长林双庆 会议议程: 序号议程报告人

1 宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始 林双庆

2 议案 1:关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 林双庆 议案 2:关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 刘增辉 议案 3: 关于公司

2018 年度资产减值准备计提和资产核销的议案 游涛 议案 4:关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 游涛 议案 5:关于公司

2019 年度预算报告的议案 游涛 议案 6: 关于公司

2018 年度利润分配或资本公积金转增股本方案 的议案 乔向东 议案 7:关于预计公司

2019 年度日常经营关联交易的议案 祝攀峰 议案 8: 关于续聘中天运会计师事务所为公司

2019 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议案 王迅 议案 9:关于公司

2018 年年度报告全文及其摘要的议案 乔向东 议案 10:关于增加公司经营范围暨修改公司《章程》的议案 王迅

3 听取独立董事的述职报告 独立董事

4 股东发言提问及回答 参会股东

5 现场投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师 组成发票、监票、唱票、计票、统票小组) 林双庆

6 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表

7 宣读表决(现场与网络投票合并)结果、股东大会决议和法律意 见书、董事在股东大会决议上签字 林双庆、 见证律师

8 宣布会议结束 林双庆 乐山电力

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4 议案一: 乐山电力股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 现在我报告董事会工作,请予审议.

一、2018 年工作情况

2018 年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导, 牢固树立 四个意识 , 切实增强 四个自信 , 落实 两个维护 , 紧紧围绕公司年度经营目标和 转型发展年 活动,夯实安全基础, 着力拓展市场,大力降本增效,全面强化内控,规范公司治理,推动 公司转型发展,圆满完成了年度股东大会确定的工作目标.

(一)主要指标 1.

2018 年主要生产技术指标完成情况 项目 报告期完成 董事会目标 完成董事会目标(%) 同口径同比增减(%) 发电量(万千瓦时)

49555 44210 112.09 -11.89 售电量(万千瓦时)

307466 280000 109.81 8.27 售气量(万立方米)

15722 14900 105.52 15.81 售水量(万立方米)

3372 3280 102.80 13.80 综合线损率(%) 8.04% 9.15% 降低 1.11 个百分点 降低 0.46 个百分点 自来水产销差(%) 14.42% 14.59% 降低 0.17 个百分点 降低 0.01 个百分点 燃气输差(%) 2.94% 5.1% 降低 2.16 个百分点 降低 0.73 个百分点 2.

2018 年主要经营财务指标完成情况 单位:元 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 乐山电力

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5 公司

2018 年度财务报告经中天运会计师事务所审计,并出具了 标准无保留意见审计报告.

(二)持续规范运作,提升公司治理水平 持续完善法人治理, 加强公司董事会建设.董事会严格贯彻执行 《公司法》 、 《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《公司 章程》等有关规定,报告期内共召开

7 次董事会,认真研究和审议通 过了

32 项重要议案,并督促经营层具体落实和执行.其中,涉及公 司治理方面:部分董事人员调整、制订(修订)了公司《控股公司管 理办法》 、 《招标采购活动管理办法》 、 《基建技改项目管理办法》等内 营业收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 5.43 营业成本 1,662,201,101.55 1,533,558,335.19 8.39 营业利润 130,274,224.28 180,370,233.13 -27.77 归属于上市公司股东的净利润 80,894,636.38 42,856,263.30 88.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 27,941,935.85 120,495,711.54 -76.81 经营活动产生的现金流量净额 167,720,213.79 236,940,085.48 -29.21 归属于上市公司股东的净资产 1,356,707,046.52 1,274,686,707.98 6.43 总资产 3,350,584,568.25 2,984,772,594.54 12.26 资产负债率 53.24% 50.47% 增加 2.77 个百 分点 期末总股本 538,400,659.00 538,400,659.00 基本每股收益(元/股) 0.1502 0.0796 88.76 稀释每股收益(元/股) 0.1502 0.0796 88.76 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.0519 0.2238 -76.81 加权平均净资产收益率(%) 6.15 3.44 增加2.71个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 2.12 9.68 减少7.56个百 分点 乐山电力

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6 部控制制度;

涉及公司发展方面: 审议公司十三五发展战略规划修编;

涉及公司投资方面:2018 年度固定资产投资计划、沙湾区十个乡镇 污水处理工程投标、 与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订重整 意向投资协议等重要议案. 全体董事履职尽责,紧紧围绕公司发展战略和总体目标,督促经 营层细化、 分解、 落实考核指标, 推动公司积极向市场和管理要效益;

深入分析生产经营中面临的困难与问题,提出有效建议,采取有效措 施,全力推进决议事项的实施,确保了年度目标任务的完成. 独立董事公正、 独立, 勤勉尽责, 四个专业委员会按照议事规则, 对公司关联交易、资产处置、部分董事调整、续聘会计师事务所、高 管薪酬、审计工作等重大事项提出合理化建议,发表客观公正的独立 意见. 认真落实股东大会决议.报告期内,公司召开了

1 次股东大会, 审议通过了

11 项重要议案, 董事会严格按照股东大会的决议和授权, 督促经营层认真执行各项决议,规范实施了日常经营性关联交易、续 聘审计机构等事项.

(三)持续提升信息披露质量,加强投资者关系管理 严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事 务管理制度》 的有关规定进行信息披露, 全面加强信息披露风险防范. 开展公司信息披露精益管理,制订并严格执行信息披露审核制度,通 过过程管控,提高了信息披露的规范化管理水平;

严格执行内幕信息 知情人登记和内幕信息保密制度,2018 年度公司披露定期报告

4 份, 临时公告

36 项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,信息 披露规范、透明.公司

2017 年度信息披露工作评价获得上海证券交 易所评分为 B 级. 严格按照中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的相关规 定,依法合规维护投资者的权益,特别是中小投资者权益.进一步加 乐山电力

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7 强投资者关系管理,注重树立良好的公司品牌形象.通过股东大会、 电话、 上证 e 互动 网络平台等多种方式,及时解答投资者咨询;

充分借助网络平台,创新品牌传播载体,通过微信公众号及时发布公 司信息,传播乐电价值;

积极参加四川省上市公司协会举办的

2017 年年报投资者集体接待日 、 董秘值班周 等活动,做好投资者咨询 收集和回复工作;

通过多途径加强公司与投资者的良性互动,促进公 司健康发展.

(四)重点工作情况 1.明晰定位,坚持规划引领 为建设 三优两型 上市公司目标, 以及满足乐山发展对电、 气、 水需求,结合地方经济社会 十三五 规划,对公司 十三五 战略 发展规划进行滚动修编.不断加大电气水建设投资力度,全力为 一 总部三基地 和乐山城乡发展提供更加有力的要素支撑;

以创造优秀 业绩作为主要奋斗目标,不断提质增效,推进公司转型发展高质量发 展;

将建设综合能源服务型企业作为公司主营业务的战略定位,在专 注于主业发展的同时,按照综合能源服务的战略定位延伸产业链条, 积极构建平台,加大新业务拓展. 2.落实安全责任,筑牢安全根基 全面落实企业安全生产主体责任的要求, 进一步建立健全安全生 产责任制.牢固树立安全责任意识,扎实做好安全防范工作;

全面开 展安全教育培训,全年共计参加培训和考试人员共计

1853 人;

开展 安全生产暨案例分析巡回宣讲、汛期应急、消防应急、网络信息安全 应急、防地质灾害应急演练等,全面加强应急能力建设;

常态化开展 安全巡查,全年巡查公司基建工程、农网改造工程、检修项目、营销 项目、 生产场所开展巡查

956 处次, 对发现的问题及时督促提出整改, 并开展 回头看 ,防止问题死灰复燃;

持续提升电、气、水、宾馆 等行业安全保障能力,确保公司安全生产形势总体平稳. 乐山电力

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8 3.增供扩销,积极拓展市场 电力方面.顶住市场压力,积极跟进政府在招商引资、城镇化推 进过程中的合理服务需求,多措并举,全力以赴拓展市场,售电量实 现逆势增长并首次突破

30 亿千瓦时.多方平衡稳妥实施《公司

2018 年网内电力市场化交易方案》 ,基本满足了电网、用户、电站三方利 益诉求.努力推进 三全 建设,充分发挥公司服务优势,全年新........