PDF《乐山电力股份有限公司 关于对外投资进展情况的公告》

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2018-001 乐山电力股份有限公司 关于对外投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司分别于

2014 年10 月15 日召开第八届董事会第十一次临时 会议,2014 年10 月31 日召开

2014 年第二次临时股东大会,审议通 过 《关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交 易的议案》 .同意公司出资 5.8 亿元参股投资设立四川晟天新能源发 展有限公司(以下简称:晟天新能源公司) ,持股比例为 21.60%,并 授权公司经营层以现金出资参与合资公司组建及分阶段增资决策等 相关事项. (详见公司于

2014 年10 月16 日、11 月1日在上海证券 交易所网站和 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》 上披露的公告. ) 根据公司股东大会授权,公司于

2017 年12 月26 日召开总经理 办公决策会审议通过了向晟天新能源公司增资事宜, 同意公司于

2018 年6月30 日前缴纳第二阶段出资 12,528.8641 万元,增资完成后,公 司持有晟天新能源公司股权比例仍为 21.60%,资金来源为自有资金.

2017 年12 月28 日晟天新能源公司召开第一届董事会第十九次 会议, 以全票赞成, 审议通过了 《关于修改的议案》 和 《关 于提请各股东拨付资本金的议案》 .各股东同意进行第二阶段出资, 出资总额为 58,000 万元,本次增资完成后晟天新能源公司注册资本 金为人民币 111,700 万元.根据晟天新能源公司《章程》 ,本次增资 事项属于晟天新能源公司董事会审批权限. 截至

2017 年11 月末(未经审计) ,晟天新能源公司光伏电站装 机容量 231.2MW,发电量

21853 万千瓦时,总资产

26 亿元,净资产 6.9 亿元,营业总收入

9115 万元,利润总额

4032 万元. 有关该事项进展情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大 投资者注意投资风险. 特此公告. 乐山电力股份有限公司

2018 年1月4日