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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

公司于

2019 年4月2日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召 开第九届董事会第一次会议的通知, 公司第九届董事会第一次会议于

2019 年4月8日在乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室召开, 会议 应到董事

11 名,现场出席会议董事

11 名,公司监事和高级管理人员列 席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司 《 章程》的规 定. 会议由公司董事长林双庆先生主持,形成决议如下:

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》;

同意选举林双庆为公司第九届董事会董事长. 廖政权因工作原因不再担任公司董事长职务,公司董事会对廖政权 在担任公司董事长期间为公司的改革、 发展所作出的贡献表示衷心感 谢!

二、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于选举公司第 九届董事会副董事长的议案》;

同意选举李琦为公司第九届董事会副董事长.

三、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于聘任公司总 经理的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任乔向东担任公司总经理职务. 魏晓天因工作原因不再担任公司总经理职务,公司董事会对魏晓天 在担任公司总经理期间为公司的改革、 发展所作出的贡献表示衷心感 谢!

四、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于聘任公司董 事会秘书的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王迅担任公司董事会秘书职务.

五、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于聘任公司其 他高级管理人员的议案》;

根据总经理乔向东提名,同意聘任唐前正、祝攀峰、王迅担任公司副 总经理职务,杨景岗担任公司副总经理、总工程师职务,游涛担任公司总 会计师职务. 公司第九届董事会独立董事李伟、王全喜、唐国琼、毛杰认为,公司 董事会聘任的以上高级管理人员的任职资格合法,并对公司董事会聘任 以上高级管理人员事项发表同意的独立意见. 公司高级管理人员任期与公司第九届董事会一致, 任期

3 年,自2019 年4月8日至

2022 年4月7日.

六、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 关于聘任公司证 券事务代表的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任龚慧为公司证券事务代表. 曾跃驰因工作原因不再担任公司证券事务代表.

七、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 《 公司第九届董事 会各专门委员会人员组成的议案》;

公司第九届董事会下属各专门委员会人员组成如下: 审计委员会由独立董事王全喜、李伟、唐国琼和董事康军、李琦

5 名 同志组成,并由独立董事王全喜担任主任委员 ( 召集人). 薪酬与考核委员会由独立董事李伟、王全喜、唐国琼和董事许拉弟、 张太金

5 名同志组成,并由独立董事李伟担任主任委员 ( 召集人). 提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、李伟和董事长林双庆、董事许 拉弟

5 名同志组成,并由独立董事毛杰担任主任委员 ( 召集人). 战略委员会由独立董事唐国琼、毛杰和董事长林双庆、董事乔向东、 张亚军

5 名同志组成,并由董事长林双庆担任主任委员 ( 召集人). 特此公告. 乐山电力股份有限公司 董事会2019 年4月9日附件:简历: 林双庆,男,汉族,1967 年12 月生,四川自贡人,中共党员,

1988 年12 月参加工作,成都科技大学电气技术专业毕业,硕士研究生,高级工 程师. 主要工作经历: 1988.12-1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长 1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长 1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师 (1996.09-1997.01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习) 1997.09-2002.01 自贡电业局威远供电局局长 (1996.09-1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得 大学学历) 2002.01-2003.09 内江电业局威远供电局局长 2003.09-2006.09 内江电业局总工程师 (2003.09-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研 究生学历) 2006.09-2006.12 内江电业局副局长、总工程师 (2005.03-2006.12 重庆大学电气工程专业学习,取得工程硕士学 位) 2006.12-2010.07 内江电业局副局长 2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任 2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记 2013.06-2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记 2014.12- 今 国网乐山供电公司总经理、党委副书记 李琦,女,汉族,1973 年12 月生人,辽宁抚顺人,2007 年1月入党,

1996 年7月参加工作,管理学博士,正高级会计师. 主要工作经历: 1992.09-1996.07 天津商学院制冷专业、会计专业学生 1996.07-2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计 2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管 2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长 2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长 2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长 2009.12-2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财 务部部长 2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司总会计师 2016.05- 今 天津中环电子信息集团有限公司副总经理、总会计师 乔向东,男,汉族,1968 年9月出生,中共党员,研究生学历,高级工 程师. 主要工作经历: 1989.07-1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班长、生技科长 1994.09-1997.10 成都电业局新都供电局副局长 ( 代职锻炼) 1997.10-1998.11 成都电业局新都供电局副局长 1998.11-2000.10 成都电业局新都供电局副局长、成都电业局电杆厂 厂长 (1997.09-2000.05 四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得 大学学历) 2000.10-2003.09 成都供用电工程公司总经理 (2000.09-2002.07 四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研 究生学历) 2003.09-2005.04 四川电力检修公司总经理 2005.04-2008.08 成都铁塔厂副厂长 2008.08-2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副总经理 2010.07-2012.06 四川省电力公司超 ( 特)高压运行检修公司副总经 理2012.06-2013.06 四川省电力公司检修公司副总经理 2013.06-2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理 2014.04- 今 四川峨眉山电力股份有限公司总经理、党委副书记 王迅,男,汉族,1971 年7月生,四川眉山人,中共党员,1993 年7月参加工作,华北电力大学工程硕士,高级经济师,企业法律顾问. 主要工作经历: 1993.07-2010.03 在乐山电业局工作, 先后担任乐山电业局井研供 电局办公室主任;

乐山电业局办公室主任、局长助理、党委委员、峨眉山 供电局局长等职务. 2010.03-至今担任乐山电力股份有限公司副总经理、董事会秘书 职务. 其中,2011 年7月至

2013 年10 月担任乐山电力股份有限公司第 七届董事会董事职务. 唐前正,男,汉族,1962 年12 月生,四川内江人,中共党员,1984 年8月参加工作,研究生学历,高级工程师. 主要工作经历: 1984.08-2001.06 在四川电力建设三公司工作,历任技术员、专责工 程师、分公司总工程师、项目部总工程师、项目部经理、公司副总工程师、 公司副经理等职;

2001.06-2008.03 在四川新光硅业科技有限责任公司工作,历任公 司副总经理,党委委员. 2008.01-2014.12 兼任乐山乐电天威硅业科技有限责任公司董事、 总经理. 2008.03-至今 任乐山电力股份有限公司副总经理. 祝攀峰,男,汉族,1964 年5月生,四川洪雅人,1982 年7月参加工 作,四川省工商管理学院工商管理专业毕业,研究生学历,中共党员,高 级经济师. 主要工作经历: 1982.07-2006.12 在乐山电业局工作, 先后担任峨眉山供电局用电 监察员、用电科科长、夹江供电局局长、峨眉山供电局局长. 2006.12-2012.06 任四川省电力公司雅安公司副总经理、 四川雅安 电力 ( 集团)股份有限公司副总经理职务. 2012.06-至今 任乐山电力股份有限公司副总经理职务. 杨景岗,男,汉族,1969 ........