PDF《中国南方航空股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告》

-

1 - 证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2018-017 中国南方航空股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司")第八届监事 会第二次会议于

2018 年3月26 日在广州白云机场南航明珠大酒店 四楼三号会议室召开.应到监事

3 人,实到监事

3 人.本次会议由 监事会主席潘福先生主持,公司部分高级管理人员列席.会议的召 开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的 有关规定. 经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:

一、审议通过公司

2017 年年度报告全文、摘要及业绩公告(包 括中国、国际会计准则的财务报告);

二、审议通过公司

2017 年度利润分配预案;

同意公司截至

2017 年12 月31 日止年度向股东分配现金红利每 股人民币 0.1 元(含税).按照公司已发行股份 10,088,173,272 股计,共计约人民币 1,009 百万元.

三、审议通过公司

2017 年度内部控制评价报告;

-

2 -

四、审议通过公司

2017 年度社会责任报告;

五、审议通过公司

2017 年度监事会报告,并提交公司

2017 年 年度股东大会审议;

六、审议通过关于授权厦门航空有限公司(以下简称"厦门航 空")向河北航空有限公司(以下简称"河北航空")、江西航空 有限公司(以下简称"江西航空")及厦门航空金融(香港)有限 公司(以下简称"厦航金融")提供担保的议案. 本公司监事会对董事会编制的

2017 年年度报告进行了审核, 认为:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定;

2、年报内容和格式符合中国证监会、上海证 券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所披露的信息能 真实反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏;

3、截至本意见提出之日,未发现参与年报 编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 本公司监事会对关于授权厦门航空向河北航空、江西航空及厦 航金融提供担保的议案进行了审议,认为:

1、前述担保事项已经公 司第八届董事会第二次会议审议表决通过, 并提交公司

2017 年年度 股东大会审议,其程序是合法、合规的;

2、前述担保事项有利于拓 宽河北航空、江西航空、厦航金融的融资渠道,降低融资成本,符 合本公司和厦门航空整体发展的需要,符合本公司和全体股东的利 益. 特此公告. -

3 - 中国南方航空股份有限公司监事会

2018 年3月26 日