PDF《大连热电股份有限公司 关于召开“公司治理专项活动”专题说...》

股票代码:

600719 股票简称: 大连热电 公告编号: 临2007―020 大连热电股份有限公司 关于召开"公司治理专项活动"专题说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大疏漏负连带责任.

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动 有关事项的通知》 、中国证监会大连监管局《关于做好大连辖区上市公司 专项治理活动有关工作的通知》的要求,本着实事求是的原则,严格对照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规, 以及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议 事规则》等内部规章制度,在全公司范围内全面开展公司治理、内部制度 完善及执行情况的自查工作,公司《关于加强治理专项活动的自查报告》 (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过. 根据公司治理专项工作的安排,为了顺利完成本次公司治理专项活动 的工作任务,促进公司治理水平的进一步提升,为广大投资者和社会公众 提供更多的提出意见和建议的渠道, 公司决定于

2007 年9月12 日召开 "公 司治理专项活动"的专题说明会,具体事宜如下:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:2007 年9月12 日下午 3:30~4:30;

3、会议召开地点:大连市西岗区沿海街

90 号公司五楼会议室;

4、联系

电话:0411―84498968/84498969;

5、传真:0411-84438755. 届时,欢迎广大投资者和社会公众进行面对面的交流与沟通,对我公 司治理情况进行分析评议并提出整改建议. 大连热电股份有限公司 二00 七年八月三十一日