PDF《宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公...》

1 证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-103 宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于

2016 年11 月28 日(星期一)以现场表决的方式召开,会议通知已于

2016 年11 月25 日以专人 派送、口头通知和电子邮件方式发送至每位监事.会议应出席监事

3 人,实际出 席监事

3 人.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程 的规定,会议形成的决议合法有效.会议由监事会主席马生明主持,会议审议通 过了以下决议:

(一)会议以

2 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于豁免公司 控股股东履行承诺事项的议案》 . 关联监事马生明回避表决. 监事会认为:

1、本次豁免公司控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定.

2、本次豁免公司控股股东履行有关承诺事项符合《上市公司监管指引第四 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 的相关规定,不会损害公司及中小股东的利益.

(二)会议以

3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》 . 公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供

2 审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司 财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合 法权益.因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计 工作的独立性与客观性,经公司董事会审计委员会审慎调查,提议立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司

2016 年度审计机构.公司 监事会同意变更

2016 年度审计机构,同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2016 年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会授权董 事长根据市场行情等因素具体协商确定.同时,公司监事会对信永中和审计专业 团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢. 特此公告. 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 二一六年十一月二十九日