DOC《山东华山拖拉机制造有限公司》

山东华山拖拉机制造有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东华山拖拉机制造有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2017年12月8日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章风险因素 的相关内容.

一、风险因素

(一)、市场需求波动的风险 公司收入和利润主要来源于农机产品的销售业务,农业机械的需求取决于农机需求者实际可支配收入水平、收入结构、信心指数以及国家对农机购置补贴政策等多种因素,受农村经济发展水平的影响较大.因此,国内农业市场的波动将直接影响到农机销售市场的需求.虽然近年来,国内农业经济发展保持持续快速增长的态势,但未来的农业经济走势依然可能受到多种因素的影响而发生波动,从而对农机市场产生冲击.

(二)、市场竞争加剧的风险 随着国家对农业扶持力度的不断加强和我国农业机械化程度的不断提高,农业机械市场容量不断扩大,吸引越来越多的国外农机企业和国内其他产业资本涌入.在此农机行业竞争加剧的背景之下.随着农机行业内新进入投资者的增多,行业竞争日趋激烈,行业平均利润率可能下降.虽然公司在管理、研发、技术等方面不断完善与提高,但若公司在未来发展中不能迅速扩大生产规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力,公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险.

(三)、产品质量风险 公司销售的产品需承担质量保障义务,如产品售后一年内实行 三包 (退货、更换、维修)政策.如果公司产品因质量问题造成客户的经济损失,公司应按约定满足客户的退货、更换、维修要求或给予客户赔偿.因此,如果公司产品质量未能达到规定的标准,或者发生质量安全事故,不仅会损害公司的声誉和市场形象,使公司遭受经济损失,而且可能会影响公司的持续经营能力.

(四)、新产品开发风险 现今农业机械行业竞争激烈,公司需要紧跟客户需求以及国家政策的变,不断改进现有产品,开发市场容量大、技术含量高、盈利前景好的新产品,以巩固和提升市场竞争力.公司需要根据农作物的优势区域分布,客户的定制需求开发适应不同地区环境和农艺的农机产品.随着我国农业技术的不断改革,农业种植实现全面机械的进程将持续加快,公司必须建立一支优秀的研发队伍,同时不断推出适应市场环境的新产品,从而在激烈的市场竞争中占据市场并维持自身行业地位.公司目前以轮式拖拉机作为主要销售产品,在未来,公司不但要在现有产品上作出改进,还需要不断研发其他类型的产品.

(五)、控股股东、实际控制人的控制风险 公司控股股东、实际控制人为根华,其持有公司54%的股份,且担任公司执行董事兼总经理,对公司日常经营、人事、财务管理等均可施予重大影响.虽然本公司建立了公司治理的各项制度,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东及实际控制人的相关行为进行约束,但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响,仍有可能损害公司及中小股东的利益.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 无.

三、股利分配政策 根据《公司法》等法律法规进行利润分配. 目录释义

6

1、一般词汇

6

2、专业词汇

6

第一章 概览

7

一、挂牌公司基本情况

7

二、本次挂牌的有关机构

9

第二章 风险因素

11

一、市场需求波动的风险

11

二、市场竞争加剧的风险

11

三、产品质量风险

11

四、新产品开发风险

11

五、控股股东、实际控制人的控制风险

12

第三章 公司基本情况

13

一、公司历史沿革

13

二、公司股权结构及股东情况

17

第四章 业务与技术

19

一、公司所处行业的基本情况

19

二、公司所在行业的竞争情况

19

三、公司主营业务情况

20

第五章 财务会计信息

23

一、会计师审计意见及财务报表

23

第六章 其他重要事项

29

一、信息披露和投资者服务

29 释义

1、一般词汇 华山拖拉机、公司 指 山东华山拖拉机制造有限公司 中国一拖 指 中国第一拖拉机股份有限公司 控股股东 指 根华 实际控制人 指 根华 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 后桥 指 车辆动力传递的后驱轴组成部分.由两个半桥组成,可实施半桥差速运动.同时,它也是用来支撑车轮和连接后车轮的装置. 轮距 指 指的是车轮在车辆支承平面(一般就是地面)上留下的轨迹的中心线之间的距离.如果车轴的两端是双车轮时,轮距是双车轮两个中心平面之间的距离. 柱塞泵 指 液压系统的一个重要装置.它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油.柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点. 齿轮泵 指 是依靠泵缸与啮合齿轮间所形成的工作容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵.由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间,当齿轮转动时,齿轮脱开侧的空间的体积从小变大,形成真空,将液体吸入,齿轮啮合侧的空间的体积从大变小,而将液体挤入管路中去.吸入腔与排出腔是靠两个齿轮的啮合线来隔开的.齿轮泵的排出口的压力完全取决于泵出口处阻力的大小. 注:本挂牌转让说明书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东华山拖拉机制造有限公司 注册资本:2000.00万元整 法定代表人:根华 成立日期:2000年11月13日 住所:昌邑市双台工业园 经营范围:生产销售农业机械、农机机械配件;

货物进出口与技术进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:轮式拖拉机及无级变速及混合动力拖拉机. 信息披露负责人:杨桂霞

电话:13589184461 电子

邮箱:[email protected] 传真:0536-7890002 邮政编码:261306 山东华山拖拉机制造有限公司座落在山东省的 动力城 ――潍坊市,是集科研、生产、和营销于一体的综合型民营企业. 公司决策者以高瞻远瞩、敢冒风险、勇于创新、求真务实的精神,在挑战中抓住机遇,坚持高起点、高标准、高质量、大投入,以国际先进技术为平台,借鉴国内外拖拉机产品开发的新思路,以科技创新,促产品优化升级;

以强化管理降低成本;

以现代企业经营理念拓宽国内市场.公司以人为本、自行发展;

挑战自我,独立创新;

创造名牌,推陈出新的战略思想,并以兴在客户、贵在品质、顺在人和的经营理信念,持续、稳步地向前发展. 近五年来,公司的科研中心先后有多项专利荣获国家知道产权局颁发的专利证书.其中《可调式轮式拖拉机机架》在2002年4月北京第九届中国专利技术博览会上荣获金奖.会后被国家拖拉机行业专家们认为: 华苑 拖拉机,大有作为.众所周知,农机是现代农业的基础,农机化是农业现代的标志.华山人明白:只有创新才能发展.正因为如此,我公司连续三年被山东省人民政府授予 省技术进步优秀企业 称号,中华人民共和国农业部授予 质量管理达标企业, 国家质量技术监督局和产品质量申诉处理中心的质量世纪活动中被列为 质量承诺优秀企业 ,并于2003年8月顺利通过了ISO9001国际质量体系中国进出口商品检验总公司[CCIC]认证. 公司生产的 华苑 牌系列拖拉机按轮距分:有基本型(0.96m)、中轮距(1.2m)、宽轮距(1.3m);

按覆盖件分类有大、小机罩普通型和流线型.车型均配装

1105、

1110、

1115、

130、

138、

295、395蒸发水(电启动)循环水等柴油机,车架用12号和14号槽钢,后桥可装六档、八档、九档、十档、(可带后........