DOC《潍坊市金泽自动化设备有限公司》

潍坊市金泽自动化设备有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:潍坊市金泽自动化设备有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一七年十一月二十五日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 金泽自动化、本公司 指 潍坊市金泽自动化设备有限公司 股东会 指 除有前缀外,均指潍坊市金泽自动化设备有限公司股东会 监事会 指 除有前缀外,均指潍坊市金泽自动化设备有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊市金泽自动化设备有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 明曦投资管理股权有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊宏润联合会计师事务所2017年11月20日出具的潍宏润会审字[2017]第1090号元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 轴流风机 指 轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机.之所以称为 轴流式 ,是因为气体平行于风机轴流动.轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合.轴流式风机固定位置并使空气移动.轴流风机主要由风机叶轮和机壳组成,结构简单但是数据要求非常高. 威图机柜 指 机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备.机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等. 机箱机柜系统 指 机箱的特点 1.型材焊接框架,结构稳固 2.内部托盘空间可根据客户要求自由调整 3.高密度网孔前门及高密度网孔后门,同时解决设备保护、通风散热等方面的要求 4.四风扇顶部设计,上下走线通道均可关闭 5.钣金机箱机柜配有万向高承重脚轮,高承重加强型地脚螺丝 6.连接板、安装条经镀、锌处理,具有良好的接地性能 7.齐全的可选配件 8.钣金机箱机柜采用快开侧门,方便安装和维修折叠 配电系统 指 将电力系统中从降压配电变电站(高压配电变电站)出口到用户端的这一段系统称为配电系统.配电系统是由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统. 温控系统 指 智能温控系统一般应用于企事业单位办公楼、学校、商场、医院、宾馆、变电站、风力发电厂等场所使用.其作用是将不易管理房间(区域)温度控制方式,纳入到计算机人性化辅助控制,实现对各个房间(区域)的温度集中管控或网络远程监控,集中管控的优点是减少能源不必要的浪费. IT基础设施和软件服务 指 虚拟化,是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机.在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机,每个逻辑计算机可运行不同的操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响,从而显著提高计算机的工作效率.虚拟化使用软件的方法重新定义划分IT资源,可以实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享,提高IT资源利用率,使IT资源能够真正成为社会基础设施,服务于各行各业中灵活多变的应用需求. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

(一)实际控制人控制不当风险 公司第一大股东刘法举持有公司60%的股权,认定为公司实际控制人.公司的实际控制人能够决定和实质影响公司的经营、决策和管理层的任免.根据公司章程和相关法律、法规规定,公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接决定高级管理人员任免、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于实际控制人的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益.

(二)内部控制风险 未来随着公司经营规模的进一步扩大,公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面需要进一步提高管理能力和治理水平.公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度将对公司治理提出更高的要求.虽然公司逐步健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但仍存在公司未来经营中内部管理不适应发展而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(三)核心人员流失或技术泄密的风险 公司长期坚持自主研发、自主创新.公司取得了多项软件著作权.虽然公司与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了《保密协议》,防止核心技术泄密,同时也采取了相应的激励措施,保证技术人员结构的稳定,但是随着该行业技术人员的流动,不排除公司核心技术外泄的风险.

(四)技术升级风险 公司正在使用的与生产经营有关的核心技术,大部分系由公司自主研发形成.公司技术团队采用标准化的模块化设计理念,快速响应客户的定制化需求,从而获得了较好的技术模块化和卓越的扩展延伸能力.但行业内技术升级更新换代速度较快,商业模式创新层出不穷,会对核心技术产生较大的影响,并带来技术迁移成本,从而给公司经营带来不利影响,使公司面临一定的技术升级风险.

(五)人才不足和流失风险 公司专注于印刷设备的研发、生产、销售及服务,核心管理团队、业务团队及科研团队具有丰富的相关业务经验,近年来公司的成长速度很大程度上依赖于公司现有人才的资源及能力.若核心团队流失,可能会给公司长期稳定发展带来一定不利影响.

(六)宏观经济风险 国际国内经济环境的好坏对印刷业及其相关产业都会产生直接的影响.经济环境好时,社会消费需求被激发,社会对印刷品的需求随之增加;

反之,经济环境变差时,社会对印刷品的需求相应减少.社会对印刷品需求的增减变化,就会直接影响到市场对印刷设备需求的变化.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 潍坊市金泽自动化设备有限公司 注册资本: 50万元 法定代表人:杨明 成立日期: 2015年04月27日住所: 山东省潍坊高新区金马路以西、北宫东街以北新花苑小区综合办公楼(南区)4-7号 经营范围: 销售:工业自动化设备、高低压电器、电子元器件、仪器仪表、机电设备、普通机械.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品: 轴流风机、威图机柜、机箱机柜系统、配电系统、IT基础设施和软件服务 邮政编码:

261000 电子

邮箱: [email protected] 董事会秘书:王玉梅

电话:

15315262599 潍坊市金泽自动化设备有限公司是集生产,销售、技术服务于一体的公司,主要生产及经营各种工控产品,广泛应用于石油、化工、印刷、电子、纺织、铸造、钢铁、汽车、机械等行业.产品主要包括:德国威图机柜产品,公司为威图山东工业认证代理.威图产品包括机箱机柜系统、配电系统、温控系统、IT基础设施和软件服务,产品广泛应用于电气、机床制造、汽车、化工.上海袋式除尘配件,公司为山东区域推广商,广泛用于除尘设备,与各个除尘设备厂商建立了长久合作的关系.自主研发及生产各类型的风机及过滤窗.具有防尘效率高,体积小,免维护,安装方便等特点,广泛用于自动化控制装置、电子电源设备医疗设备、电焊机、包装、印刷设备.

二、公司的股本结构 截至本报告出具之日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东 姓名 证件号码 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式

1 刘法举

370702195609304512 30

60 货币

2 王莉

370702195601201367 10

20 货币

3 王永红

422301195809072568 10

20 货币 合计

50 100

(一)公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东基本情况 公司控股股东情况如下: 刘法举先生,1956年9月30日生,身份证号:370702195609304512,住址:山东省潍坊市潍城区于河街道大成章东村132号,持有公司60%的股权. 刘法举持有公司60%的股权,并实际参与公司经营决策,对公司的业务及日常经营均产生重大影响,系公司生产经营管理工作的核心领导,对公司的经营方针、投资计划、经营计划等具有实质影响力,为公司控股股东. 2.实际控制人情况 经核查,公司实际控制人为刘法举.

(二)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东刘法举、王莉、王永红承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

(三)董事、监事、高级管理人员股权自愿锁定承诺 (1)自公司股权锁定起始日起,十二个月内和离职后半年内,不变更其所持有的公司股权的持有人,并及时向公司申报所持有的股权及其变动情况. (2)在任职期间,每年转让所持有的公司股权的数量不超过其所持有股权总数的百分之二十五,并及时按有关规定提前报监管机构备案.

三、公司主营业务及主要产品 主要产品介绍如下:

1、轴流风机 轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机.之所以称为 轴流式 ,是因为气体平行于风机轴流动.轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合.轴流式风机固定位置并使空气移动.轴流风机主要由风机叶轮和机壳组成,结构简单但是数据要求非常高. 威图机柜 机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备.机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等. 机箱机柜系统 机箱的特点:1.型材焊接框架,结构稳固2.内部托盘空间可根据客户要求自由调整3.高密度网孔前门及高密度网孔后门,同时解决设备保护、通风散热等方面的要求4.四风扇顶部设计,上下走线通道均可关闭5.钣金机箱机柜配有万向高承重脚轮,高承重加强型地脚螺丝6.连接板、安装条经镀、锌处理,具有良好的接地性能7.齐全的可选配件8.钣金机箱机柜采用快开侧门,方便安和维修折叠. 配电系统 将电力系统中从降压配电变电站(高压配电变电站)出口到用户端的这一段系统称为配电系统.配电系统是由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统. 温控系统 智能温控系统一般应用于企事业单位办公楼、学校、商场、医院、宾馆、变电站、风力发电厂等场所使用.其作用是将不易管理房间(区域)温度控制方式,纳入到计算机人性化辅助控制,实现对各个房间(区域)的温度集中管控或网络远程监控,集中管控的优点是减少能源不必要的浪费. IT基础设施和软件服务 虚拟化,是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机.在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机,每个逻辑计算机可运行不同的操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响,从而显著提高计算机的工作效率.虚拟化使用软件的方法重新定义划分IT资源,可以实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享,提高IT资源利用率,使IT资源能够真正成为社会基础设施,服务于各行各业中灵活多变的应用需求.

四、公司竞争优劣势

(一)竞争优势

1、公司具有先发优势.在过去的1年里,........