DOC《金地（集团）股份有限公司》

金地(集团)股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定,作为金地(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,我们在2015年的工作中,认真履行职责,积极出席相关会议,对公司重大事项发表客观、公正的独立意见,在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用,忠实履行了独立董事的职责和义务.

现将我们2015年度履行职责情况汇报如下:

一、独立董事基本情况 公司董事会有5位独立董事,简介如下: 王志乐,男,1948年3月生,东北师范大学本科和研究生毕业,曾于中国人民大学任教,先后任讲师、副教授.现任商务部研究院研究员,北京新世纪跨国公司研究所所长,联合国全球契约组织第十项原则专家组成员.兼任中国国际经济交流中心学术委员,国家产业政策咨询委员会委员,中国投资协会外资投资委员会副会长,中国经济体制改革研究会特约研究员.获国务院颁发国家有突出贡献专家证书和享受政府特殊津贴.公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事. 夏新平,男,1965年4月生,华中科技大学管理学博士,华中科技大学管理学院教授、博士生导师,2003-2011年担任华中科技大学管理学院副院长;

曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院(HEC)进修和访问研究;

烽火通信科技股份有限公司、深圳市新南山控股(集团)股份有限公司独立董事.研究领域包括公司财务、公司治理、公司并购、股权激励、行为财务等.公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事. 靳庆军,男,1957年8月生,先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院,取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭.高级律师.曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde&

Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作,曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任,靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问,中华全国律师协会WTO委员会委员,华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)和上海国际仲裁院仲裁员,中国政法大学和中国人民大学律师学院客座教授.现任北京市金杜律师事务所资深合伙人,天津长荣印刷设备股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西安达刚路面机械股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、时代地产控股有限公司的独立董事以及康佳集团股份有限公司董事,招商银行股份有限公司外部监事,公司第七届董事会独立董事. 贝多广,男,1957年5月生,中国人民大学经济学博士.曾任财政部国债司副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中金公司董事总经理、上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员.现任国民小微金融投资有限公司董事局主席、中国人民大学小微金融研究中心理事会联席主席、中国证券业协会战略与创新委员会顾问、中国人民大学兼职教授及博士生导师、上海财经大学兼职教授,公司第七届董事会独立董事. 张立民,男,1955年7月生,经济学博士、中国注册会计师.曾经在天津财经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师.自2009年起任北京交通大学会计学教授、博士生导师.张先生兼任了中国审计学会常务理事,中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职,是深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董事,公司第七届董事会独立董事.获霍英东教育基金优秀中青年老师奖、天津市劳动模范称号和享受国务院政府特殊津贴.张先生主要研究领域和工作成果覆盖审计理论、资本市场会计与审计、公司治理与审计、国际会计与审计等多方面. 经自查,我们均不存在影响独立性的情况.

二、本年度履职概况

1、参与董事会、股东大会情况 2015年,董事会共召开20次董事会会议和8次专门委员会会议,我们全部参加了这些会议.情况如下: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 应出席专业委员会会议 出席专业委员会会议 出席股东大会次数 夏新平

20 6

14 0

0 8

8 2 王志乐

20 6

14 0

0 8

8 2 靳庆军

20 6

14 0

0 4

4 2 贝多广

20 6

14 0

0 4

4 2 张立民

20 6

14 0

0 8

8 2

2、会议审议情况 在召开董事会前,我们均主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况,获取具体资料,为董事会的重要决策进行充分的准备工作.通过会议审议和讨论,我们对公司的经营管理状况、项目销售进度及时进行了解,对公司重大投资项目进行详细审查,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用.报告期内,我们未对公司本年度的董事会议案提出异议.

3、报告期内参与专门委员会情况 我们按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《上市公司治理准则》等规定和要求,通过公司董事会及专门委员会积极履行职责.目前,公司董事会下设立了薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会,其中薪酬与考核委员会和审计委员会是由独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人,在战略委员会中有三名独立董事成员. 报告期内,我们作为公司专业委员会成员,根据董事会各专业委员会《工作细则》等规章制度,参加各专业委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、内部控制建设、高管薪酬、期权行权等重大事项召开的专门会议. 审计委员会在主任委员夏新平先生的带领下,积极参与公司年度审计的各项工作事项.审计委员会的监督和管理工作贯穿年审工作的始终.首先,审计委员会在年初批准确认了注册会计师对公司年报的审计计划;

在审计进场前,审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅,形成书面意见,同意在此财务会计报表的基础上进行年度财务审计工作;

在审计过程中,注册会计师向审计委员会汇报审计进展情况,审计委员会根据审计进度,重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项,严格要求注册会计师按照审计计划安排审计工作,确保在预定时间顺利完成审计工作.审计期间,审计委员会采取了电话沟通等方式数次跟进审计工作计划的进程;

审计阶段后期,审计委员会对注册会计师提交的审计报告和其他相关报告初稿进行了认真的审阅,通过电话会议的形式,对审计内容和结果作全面的了解和检查,并形成决议,将其提交公司董事会审议.至此,完成全部的年度审计工作. 薪酬与考核委员会按照相关制度规定和董事会的授权,在主任委员靳庆军先生的带领下,严格考核公司董事、监事和高级管理人员的年度工作,并提出了指导意见和建议,同时审查公司董监高年度薪酬的决策程序、发放标准,审核公司在年度报告中所披露的董监高人员薪酬真实、准确.报告期内,薪酬与考核委员会根据《金地集团A股股票期权计划》,确认了股票期权计划激励对象名单、期权数量、行权价格以及行权相关事项.此外,薪酬与考核委员会审议通过了公司长期激励基金的提取和发放,确保制度合理,程序合法,以保障对考核对象激励的公平和及时. 王志乐先生作为战略委员会的副主任委员,他在历次董事会议上都积极倡导公司用国际先进的企业管理理念和国际化的视野进行企业战略规划的制订和对公司进行合规性管理.对管理层提出的国际化战略,从具体执行的路径方面积极审视,为公司未来发展提出了宝贵建议.2015年,公司的国际化工作扎实推进,积极拓展,新获取了位于洛杉矶、波士顿和旧金山的三个项目.

4、现场考察情况 报告期内,我们认真学习了证监会、交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策,加强自身学习,切实增强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的意识.同时,充分利用参加公司会议的机会,积极深入公司项目所在城市了解实际经营情况. 在2015年年报编制审计期间,我们考察了深圳、北京、宁波和东莞等地的项目.我们与区域负责人就区域市场和项目销售情况进行沟通,了解了遭遇宏观调控下的房地产市场的情况,了解了公司在这些城市的房地产项目开发及销售情况,并对公司各房地产项目的经营提出了意见和建议.

5、公司对独立董事工作的支持情况 报告期内,公司能一如既往支持我们的工作,为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件,能较好的传递我们与公司董........