DOC《证券代码：000543 证券简称：皖能电力》

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 √其他 皖能电力报告会 参与单位名称及人员姓名 湘财证券 欧阳俊明;

国信证券 贺东伟 太平基金 卢文汉;

上银基金 王可心 中信自营 赵宏旭;

天风证券 叶峰 华西证券 王睿;

国投瑞信 李研蓉等 时间 2018年12月13日 地点 上海浦东嘉里大酒店 上市公司接待人员姓名 张友斌、方慧娟 投资者关系活动主要内容介绍

一、公司基本情况介绍: 公司作为安徽省属国有电力上市平台,系当地火电龙头公司.

公司控股股东为为皖能集团,实际控制人为安徽省国资委.公司作为国内最早的A股电力上市公司之一,具备多年的电厂管理和运营经验;

公司的发电机组多数为高参数、大容量、运行效率高、环保指标先进的火电机组. 截至目前,公司控股在役火电机组共14台,控股发电装机容量为725万千瓦,权益发电装机容量为678.7万千瓦.公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量20.7%.公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的 63.86%. 2018年1-9月份,公司控股机组累计完成发电量226.15亿千瓦时,实现营业收入95.32亿元,利润总额4.18亿元,归属于母公司所有者的净利润3.01亿元,每股收益0.17元.

二、2018年再融资情况介绍

1、神皖能源基本情况: 本次发行股份及支付现金收购的标的公司为神皖能源有限责任公司(下称"神皖能源")49%的股权,神皖能源目前的控股股东为中国神华能源股份有限公司(下称"中国神华"),持有神皖能源51%的股份. 截至目前,神皖能源已运营火电机组总装机容量460万千瓦,在建装机132万千瓦.在建机组预计于2018年底投产.

2、本次交易方案介绍: (1)公司拟向皖能集团以4.87元/股的价格发行股份472,553,864股普通股购买神皖能源24%股权. (2)皖能电力拟以现金方式收购皖能集团持有的神皖能源剩余25%股权.

3、本次交易对公司的影响 (1)有利于提升公司盈利能力,增强抵御风险能力;

(2)有利于提升公司权益装机规模,扩大安徽省电力市场份额;

(3)有利于避免潜在同业竞争,履行承诺.

三、公司其他经营情况

1、目前控股机组均为火电机组,参股机组包括风电和核电机组,机组装机容量持续增长,高参数大容量机组比例持续提升.2011年,公司控股装机容量只有186万千瓦,目前控股发电装机容量达到725万千瓦.

2、随着皖能铜陵第二台百万千瓦机组和钱营孜电厂陆续建成投产、集团持股电力资产的注入完成,预计2018年末,公司权益装机容量在省内占比达到23.45%;

公司与国电电力合作积极布局风电新能源发电机组的建设,目前风力发电机组的权益装机容量11.22万千瓦(含在建) .

3、加强金融资产投资,打造"电力+金融"双平台 公司持有的已上市的公司有:国元证券、华安证券、皖天然气;

目前还持有以下金融企业:皖能集团财务公司、徽商银行、国元农保、马鞍山农商行.

4、截止2018年9月30日,公司全口径标煤单价为766元/吨,机组平均利用小时数增加100小时. 附件清单(如有) 无 日期 2018年12月13日