DOC《山东华昌木业股份有限公司》

山东华昌木业股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:山东华昌木业股份有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一七年九月二十二日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 华昌木业、公司、股份公司、本公司 指 山东华昌木业股份有限公司 有限公司 指 山东华昌木业有限公司 实际控制人 指 李军鹏、李鲁振 董事会 指 除有前缀外,均指山东华昌木业股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指山东华昌木业股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东华昌木业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊宏润联合会计师事务所2017年8月25日出具的潍宏润会师审字【2017】第1030号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 人造板 指 以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶黏剂和其他添加剂胶合而成的板材或 模压制品. 覆膜板 指 一般由杨木制人造板与覆膜纸加热力压制成,优势明显:使建筑 膜板的表面光滑,平整;

膜板不会对建筑物造成污染;

并可严格 限制有害气体的施放量;

耐磨、抗压;

添加防水漆可延长膜板使用寿命 . 胶黏剂 指 胶接(粘合、粘接、胶结、胶粘)是指同质或异质物体表面用胶黏剂链接在一起的技术,具有应力分布连续,重量轻,或密封,多数工艺温度低等特点 热压技术 指 要包括多层热压技术和连续热压技术.连续热压技术的核心是以大规模计算机集散控制系统替代了传统的自动控制技术.利用该技术生产的板材具有质量好、厚度精确、规格灵活、原材料消耗率低、生产效率高、综合效益好等特点,促进了纤维板行业向薄型化、规模化方向发展.多层热压技术在热压速度、设备稳定性、质量自动检测控制、自动化控制、产品加工精度等方面有差距. 纤维板 指 是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材.按照密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板. 林板一体化 指 人造板生产企业将森林资源的培育和木材的利用紧密结合,在生产经营使用森林资源的同时,积极营建速生丰产林基地,既提供了木材原料,又保护了天然林资源和生态环境,是国家鼓励的产业模式 . 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

一、产品或服务的市场风险 我国建筑模板行业目前处于粗放的发展时期,受各地政府政策扶持以及地方保护主义等因素的影响,越来越多的企业进入建筑模板的生产和销售市场中,使得行业竞争越来越激烈,许多建筑模板企业之间恶性竞争,互相压价,以牺牲消费者权益为代价谋取利益.公司虽然凭借多年的发展已经建立起一定品牌和产品质量优势,但建筑模板行业整体竞争环境会影响到公司产品的利润空间. 公司主要产品建筑模板、胶合板主要应用于建筑工程施工,客户主要是建筑施工企业和承包商,建筑施工项目主要涉及多层及中、高层建筑施工领域.若未来国家对上述领域内的主要基础设施建设的投资规模缩小,或投资增长率大幅降低,对房地产开发项目进一步加强宏观调控,会对公司在国内的市场开拓产生一定影响.

二、经营管理风险 随着公司业务的发展,公司的产品和服务类别更加丰富,公司的人员规模、资产规模和客户范围不断扩大,这也对公司的运营能力提出了更大的挑战,也对经营管理层的管理能力提出更高的要求.公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队,以确保公司稳定、健康、快速发展的风险. 公司一方面将加强产品工艺的质量管理,力争保证并提高产品质量、稳定性、安全性,从源头上控制经营风险,另一方面,公司将加强对管理人员及内部员工的培训,提高经营团队的管理能力,培养员工的服务意识、服务技能和危机应对能力,形成高效的信息化管理体系和内部沟通机制,适应公司业务规模的扩张.

三、原材料价格波动的风险 公司的原材料主要为木材以及甲醛、尿素等化工原料.木材的供应受气候及国家政策等因素的影响存在一定波动,进而影响价格的稳定性.甲醛、尿素等化工原料受全球石油市场价格波动的影响,其采购价格也存在一定的波动性.若上游原材料价格出现大幅波动,将对公司的盈利水平产生影响.

四、公司治理风险 公司在整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,进入资本市场后,对公司治理将会提出更高的要求.而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 且报告期内,公司股东李玉刚与李军鹏、李鲁振系父子关系,三人合并持有公司100.00%的股份,公司为典型的家族型企业.虽然公司在股份改制的过程中制定了一系列的规章制度、建立了相对完善的公司治理结构,但若在实际运行中,公司股东对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营带来风险. 公司将注重管理人员的培训,贯彻落实公司的各项治理制度和内部控制,不断提高人员的规范意识和执行力度.同时公司会适时考虑引进其他股东,完善股东大会的股权架构.

五、安全生产风险 公司主要经营建筑模板和多层胶合板的生产和销售,主要原料为木材,辅助材料主要为甲醛和尿素.公司属于所在地区的重点防火单位,火灾潜在危险主要来自于原材料堆放场地和生产车间.公司定期召开安全生产工作会议,及时分析整改生产中出现的安全隐患,并不定期组织安全生产........