DOC《莱芜市东岳永盛车桥有限公司》

莱芜市东岳永盛车桥有限公司 Laiwu city Dongyue insein axle co.

, LTD 股权挂牌转让说明书摘要 (科技板专用) 公司名称:莱芜市东岳永盛车桥有限公司 推荐机构:国浩律师(济南)事务所 日期: 年月日重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.现就本次挂牌事宜作如下声明和提示:

一、本公司保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,本公司执行董事、监事、高级管理人员承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义除非另有说明,下列简称具有以下含义: 1.一般词汇 东岳永盛、公司、本公司 指 莱芜市东岳永盛车桥有限公司 执行董事 指 除有前缀外,均指莱芜市东岳永盛车桥有限公司执行董事赵振岳 监事 指 除有前缀外,均指莱芜市东岳永盛车桥有限公司监事赵俊芹 齐鲁股交中心、齐鲁股权 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《莱芜市东岳永盛车桥有限公司章程》 推荐机构 指 国浩律师(济南)事务所 审计机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2015年度、2016年1-6月元、万元 指 人民币元、万元 2.专业词汇 车桥 指 汽车车桥(又称车轴)通过悬架与车架(或承载式车身)相连接,其两端安装车轮. 后桥 指 后桥,就是指车辆动力传递的后驱动轴组成部分. 前桥 指 前桥是传递车架与前轮之间各向作用力及其所产生的弯矩和转矩的装置. 油刹 指 油刹是一种刹车控制系统,通过油压碟刹,油压传动制动. 转向桥 指 转向桥,是指承担转向任务的车桥.一般汽车的前桥是转向桥.四轮转向汽车的前后桥,都是转向桥.它利用车桥中的转向节使两端的车轮偏转一定的角度,以实现汽车的转向. 空气悬架 指 可根据路况的不同以及距离传感器的信号,控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性. 总成 指 集合体的意思.一系列零件或者产品,组成一个实现某个特定功能的整体,这一系统的总称即为总成. 驱动桥 指 驱动桥是位于传动系末端能改变来自变速器的转速和转矩,并将它们传递给驱动轮的机构.驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成,转向驱动桥还有等速万向节.另外,驱动桥还要承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力,纵向力和横向力,以及制动力矩和反作用力. 门式桥 指 门式桥主要是由大落差前桥和专用的低位门式驱动桥构成.配备了门式桥的客车与普通公交客车相比,具有上车时没有台阶,一步就进入车厢等特点. 半轴套管 指 半轴套管是汽车驱动桥总成上的重要零件,它与驱动桥壳形成一体,使左右驱动车轮的轴向相对位置固定,一起支承车架及其上的各总成质量,同时在汽车行驶时承受由车轮传来的路面反作用力和力矩,并经悬架传给车架. 差速器 指 汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构.主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成. 轮毂 指 轮毂又叫轮圈、轱辘、胎铃,是轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件.轮毂根据直径、宽度、成型方式、材料不同种类繁多. 注:本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

一、产品或服务的市场风险

(一)市场激烈竞争的风险 车桥制造业随着汽车行业的飞速发展具有较大的发展空间,新公司不断的参与到车桥生产行业中来,未来的市场竞争将日趋激烈.公司应确立自己的品牌优势和行业领导地位,否则将会面临较大的市场竞争风险. 目前,我国车桥制造业集中度较低,大多数企业规模相对较小.且由于行业起步较晚,而市场发展空间较大,因此未来将会吸引更多企业进入市场,这将加剧行业的市场竞争,影响行业内企业的盈利能力. 风险控制措施:

1、继续保持公司在技术研发和产品上优势的同时,加速结构调整,引进研发人才,不断提高技术创新能力;

2、继续改进生产工艺,增强公司产品功能适用性,降低公司生产成本,提高公司产品市场竞争力,保证公司产品获利能力始终处于行业前沿.

(二)产品的市场开拓风险 公司依靠产品的技术优势积极开拓市场并积累了丰富经验,同时近几年内公司产品销量快速增长且后续订单充足.随着国家对车桥制造业的支持进一步加大,如果公司在产品的品牌建设和市场开拓方面投入不足,可能在未来的市场竞争中产生一些不利影响,对市场开拓存在一定风险. 风险控制措施: 公司产品符合相关行业的发展趋势和企业的实际需要,加之公司已与相关行业内的多家大型骨干企业建立了密切的合作关系,公司产品具有较为稳定的市场需求.同时,公司还将积极创造条件,研发新产品、逐步拓宽公司的业务领域和产品应用范围,尽可能地减少市场开拓带来的风险.

二、业务模式风险 公司目前在业务上主要采用业务员销售模式和老客户介绍模式,公司设立业务开拓部门积极寻求客户和订单,公司与需求方联系达成产品购买意向.虽然公司在长期的市场拓展过程中,依托设计、产品质量、生产管理等优势积累了丰富经验,市场占有率逐渐提高,但由于业务模式的相对单一,对公司的市场开拓及产品销售会产生一定的影响.从公司的销售情况来看,公司生产的产品主要销往山东凯马汽车制造有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司,来自这家企业的收入占其营收的比例一直保持极高状态.大客户过度集中容易导致独立性缺失,存在经营风险和持续盈利能力的隐忧. 风险控制措施: 为了应对单一业务模式带来的上述风险,一方面公司对现有销售人员进行培训,利用他们丰富的专业知识和对公司产品的了解,通过详尽的产品解说和演示,更能促进目标客户成交.另一方面,公司在以后的业务中逐渐向大型企业拓展,利用大企业的影响力和口碑效应努力提高公司的品牌知名度和影响力.为了降低依赖比例,企业正在积极采取措施,开拓新客户和开发新市场,提高综合盈利能力和抗风险能力.公司一方面不断加大研发投入,拓展产品线的宽度和深度;

另一方面,通过挖掘细分市场需求和进入新的市场等方式扩大订单来源,完善销售与售后服务流程,提高对客户需求的响应速度和能力,提高客户满意度,防止现有客户流失.由于公司核心团队凭借多年来在行业积累的宝贵经验,公司通过较强的定制开发能力、技术支持的快速响应来满足客户对设备的需求.

三、经营业绩风险 公司属于传统制造行业,现阶段规模一般,致........