DOC《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 定向发行说明书 (申报稿) 住所:兰州市城关区酒泉路213号 主办券商 二零一九年一月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明2目录3释义4

一、公司基本信息

5

二、发行计划

13

三、本次发行对申请人的影响

21

四、公司需要披露的其他重大事项

24

五、附生效条件的股票认购合同内容摘要

25

六、本次定向发行相关中介机构信息

26

七、董事、监事和高级管理人员有关声明

28

八、中介机构声明

29

九、备查文件

33 释义除非文意另有所指,下列词语在本说明书中具有如下含义: 公司、本公司、交设股份、发行人、申请人 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 交建集团 指 甘肃省交通建设集团有限公司 本次定向发行、本次发行 指 交设股份通过定向发行方式,向认购对象发行股票募集资金 本定向发行说明书、本说明书 指 《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司定向发行说明书》 股票发行方案 指 《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司股票发行方案》 股东、股东大会 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司监事、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票认购合同 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 瑞华会计师事务所、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 甘肃正天合律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

(一)公司基本信息 公司名称:甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 证券简称:交设股份 证券代码:872665 法定代表人:李俊升 董事会秘书:胡学奎 注册地址:兰州市城关区酒泉路213号 有限公司成立日期:2003年12月17日 股份公司成立日期:2016年7月25日 挂牌日期:2018年3月15日 注册资本:15,000万元 统一社会信用代码:91620000438001817L 主营业务:勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务. 所属行业:工程勘察设计(行业代码M7428) 经营范围:工程管理服务、勘察设计、规划及咨询服务,工程和技术研究与实验发展;