DOC《淄博恒邦物流股份有限公司》

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八、内部管理风险

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九、控制(权)风险

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十、行业风险

11 十

一、法律、法规、政策变化的风险

11 十

二、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险

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第三章 公司基本情况

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一、公司历史沿革

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二、公司股权结构及股东情况

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三、公司组织结构

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四、公司重大资产重组情况

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五、员工及其社会保障情况

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六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

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七、公司的独立运营情况

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第四章 业务与技术

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一、公司所处行业的基本情况

13

二、公司在行业中的竞争地位

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三、公司主营业务情况

13

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况

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第五章 同业竞争与关联交易

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一、同业竞争

15

二、关联方与关联关系

15

三、关联交易

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四、公司章程关于规范关联交易的有关规定

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五、承诺情况

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第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

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一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

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二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况

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三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

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四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺

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五、近一年公司董事、监事和高级管理人员变动情况

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第七章 公司法人治理结构

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一、公司法人治理结构建立健全情况

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二、公司法人治理结构近一年规范运作情况

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三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价

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第八章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况

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一、会计师审计意见及财务报表

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二、非经常性损益分析

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三、盈利预测情况

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四、财务状况分析

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五、公司盈利能力分析

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六、现金流量分析

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七、公司近一年利润分配情况

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八、滚存利润的分配安排

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第九章 业务发展目标

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一、公司未来的发展规划及发展目标

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二、公司为实现未来发展目标将采取的措施

20

三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

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四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

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第十章 其他重要事项

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一、信息披露和投资者服务

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二、重要合同(要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应)

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三、公司对外担保情况

21

四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项

21

五、控股股东、实际控制人最近一年内的重大违法行为

21 第十一章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明

22

一、全体董事、监事和高级管理人员声明

22

二、推荐机构声明

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三、律师事务所声明(如有)

24

四、会计师事务所声明

25

五、验资机构声明(如有)

26 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 恒邦运输、有限公司 指 淄博恒邦运输服务有限公司 公司、公司、股份公司 指 淄博恒邦物流股份有限公司 实际控制人 指 金峰 控股股东 指 金峰 董事会 指 淄博恒邦物流股份有限公司董事会 监事会 指 淄博恒邦物流股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东仁山智水股权投资管理有限公司 律所 指 北京市盈科(济南)律师事务所 验资机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 《淄博恒邦物流股份有限公司章程》 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.