DOC《朝阳银行股份有限公司》

朝阳银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 各位股东: 我行拟于6月27日召开2018年度股东大会,敬请参会.

现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次:2018年度股东大会 2.股东大会召集人:董事会 3.投票方式:现场投票 4.会议召开时间、地点 召开时间:2019年6月27日(星期四)13时30分 召开地点:辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段四号朝阳银行六楼会议厅 会议议程

(一)审议事项 1.《朝阳银行2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》;

2.《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》;

3.《朝阳银行第三届董事会工作报告》;

4.《朝阳银行2018年度监事会工作报告》;

5.《朝阳银行第四届董事会换届选举议案》;

6.《朝阳银行第四届监事会换届选举议案》;

7.《关于拟建北票支行新办公营业楼的议案》;

8.《关于拟建朝阳县支行新办公营业楼的议案》;

9.《朝阳银行2018年度利润分配议案》;

10.《朝阳银行2019年变更注册资本方案》.

(二)通报事项 《朝阳银行2018年度董事及高管人员履职评价结果》

三、会议出席对象 1.截至2019年6月26日本行登记在册的法人股东和职工股东代表;

2.本行董事、监事和高级管理人员;

3.见证律师;

4.其他人员.

四、会议登记方法 1.符合出席条件的职工股东代表,须持授权委托书和本人身份证件办理登记手续;

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持本人身份证件办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(详见附件)和本人身份证件办理登记手续.

五、其他事项 1.联系方式 联系地址:辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段四号朝阳银行董事会办公室 联系人:方新宇 联系

电话:0421-2611010 传真:0421-2632275 2.出席会议人员请提前半个小时到达会议地点,出示能够表明身份的相关证明文件,接受参会资格审核. 朝阳银行股份有限公司董事会 2019年6月6日