DOC《营口农村商业银行股份有限公司》

二、对高级管理人员的考评及激励机制 报告期内,本行进一步完善了高级管理人员的考评及激励机制,建立了目标导向的绩效管理体系和激励约束机制,该绩效考核体系基本保证了长期目标和短期目标相结合,定量指标和定性指标互为补充.高级管理人员按照董事会制定的战略规划方案和年度工作目标,接受董事会的考核和监督.

第七节股东大会情况

一、股东大会的通知、召集、召开情况 按照《公司法》和本行《章程》的规定,本行于2018年共召开了2次股东大会,审议通过了有关本行经营与发展的相关议案.

二、股东大会通过的决议情况 本行于2018年2月4日召开了第七次股东大会,审议通过了《营口农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》《营口农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》《营口农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》《营口农村商业银行股份有限公司2017年度财务报告及2018年度财务预算方案》《营口农村商业银行股份有限公司2018年度薪酬分配方案》《营口农村商业银行股份有限公司章程修正案》《选举营口农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》《选举营口农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事和外部监事》共8项议案. 本行于2018年8月27日召开了第八次股东大会,审议通过了《关于修订的议案》《关于营口农村商业银行股份有限公司未来三年经营方针和业务发展规划的议案》《关于营口农村商业银行股份有限公司独立董事、外部监事、董事会秘书津贴标准的议案》《营口农村商业银行股份有限公司章程修正案》《营口农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》共5项议案.

第八节董事会工作

一、管理层的讨论与分析 报告期内,在董事会的正确领导下,在高层管理团队和广大员工的不懈努力下,本行上下以加强经营管理为主线,以落实监管指标为重点,以加快业务发展为主题,以推进产权制度改革工作为动力,积极应对在发展过程中遇到的矛盾和问题,战胜了一些不利因素,各项业务得到了持续、快速、健康发展. 报告期内,本行董事会着重加强以下工作:

(一)完善运行机制,履职尽责,不断提升战略决策水平 1.强化自身建设,认真履行董事会职责.一年来,董事会成员认真履行职责,本年度按照《公司法》、《商业银行法》和本行《章程》规定,共召开5次董事会,共形成了包括《利润分配方案》、《财务预算方案》等在内共计38项决议,充分发挥了董事会的决策指导作用. 2.强化战略决策,制定和实施明确的发展规划.本年度,董事会编制本行2018年至2020年发展规划,为推进本行主动发展、规模发展、内涵发展、特色发展、集约化发展提供了强有力的保障. 3.强化督导考核,促进经营管理层高效开展工作.一年来,董事会积极指导督促经营层做好经营管理工作,定期听取经营层工作报告,并通过会议、走访等形式在全行开展调研工作,及时对全行的业务发展、风险防控、市场定位等工作向经营层提供指导意见和建议. 4.强化依法履职,自觉接受监事会监督.一年来,董事会自觉接受监事会的监督,保证各项决策的合法性和合规性,董事会会议邀请监事长列席会议,对全行性的经营管理、重大决策监事会都全程参与、监督;