DOC《案》

案卷材料立案相关书证略 江东市人民检察院 拘留决定书 江检反贪字(2017)017号 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十三条之规定,兹决定委托江东公安局侦查人员田根、刘汉对居住在江东市鼓城区锦绣丽都2幢201室的李成执行拘留.

(检察院印) 2017年1月31日 本证已于2017年1月31日09时向我宣布. 被拘留人:李成 江东市人民检察院 拘留决定书江检反贪字(2017)018号 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十三条之规定,兹决定委托江东公安局侦查人员田根、刘汉对居住在江东市鼓城区锦绣丽都2幢201室的杨芳执行拘留. (检察院印) 2017年1月31日 本证已于2017年1月31日10时向我宣布. 被拘留人:杨芳 江东市人民检察院 拘留决定书江检反贪字(2017)019号 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十三条之规定,兹决定委托江东公安局侦查人员田根、刘汉对居住在江东市鼓城区绣春苑5号404室的李莎执行拘留. (检察院印) 2017年1月31日 本证已于2017年1月31日11时向我宣布. 被拘留人:李莎 江东市人民检察院 拘留通知书 江检刑拘通字(2017)54号 李护军: 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定,我局已于2017年1月31日 9时0分将涉嫌受贿罪 的 李成 刑事拘留,现羁押在江东市看守所. 二一七年二月一日 (公章) 被拘留人家属李护军 地址崇宁区麻椒街4号 本通知书已收到. 被拘留人家属或单位李护军(签名) 2017年2月1日7时 如未在拘留后24小时内通知被拘留人家属或单位,请注明原因. 办案人 略(签名) 2017年2月1日7时 此联向被拘留人家属宣布后附卷 江东市人民检察院 拘留通知书 江检刑拘通字[2017]55号 杨嘉亮: 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定,我局已于2017年1月31日10时0分将涉嫌滥用职权 的 杨芳 刑事拘留,现羁押在江东市 看守所. 二一七年二月一日 (公章) 被拘留人家属杨嘉亮 地址崇宁区太常街7号909 本通知书已收到. 被拘留人家属或单位杨嘉亮(签名) 2017年2月1日7时 如未在拘留后24小时内通知被拘留人家属或单位,请注明原因. 办案人 略(签名) 2017年2月1日7时 此联向被拘留人家属宣布后附卷 江东市人民检察院 拘留通知书 江检刑拘通字[2017]56号 李亮: 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定,我局已于2017年1月31日11时0分将涉嫌受贿罪 的 李莎 刑事拘留,现羁押在江东市 看守所. 二一七年二月一日 (公章) 被拘留人家属李亮 地址西楼区大鸿小区8号101 本通知书已收到. 被拘留人家属或单位李亮(签名) 2017年2月1日7时 如未在拘留后24小时内通知被拘留人家属或单位,请注明原因. 办案人 略(签名) 2017年2月1日7时 此联向被拘留人家属宣布后附卷 江东市人民检察院 讯问笔录被讯问人: 李宏 工作单位及职务: 王民、张天非法拘禁案同案犯 问:我们是江东检察院反贪局工作人员,你是不是在公安机关检举揭 发了别人的犯罪事实 答:是的,当时公安承办人吓唬我,说要抓我爸妈进来,我就想着把 自己知道的都说出来,不能牵连我爸妈,他们跟这件事无关的. 问:你把当时在公安机关检举的犯罪事实再具体说一下 答:我是听我爸跟我妈聊天时候说过,我叔叔李成以前是市安监局的副局长,然后我还有一个表姐叫李莎,他家以前一直很穷,后来李莎跟着一个姓方的女老板,通过我叔叔李成的关系,做前景水泥厂的废品回收生意赚了很多钱,听说有好几百万,我表姐李莎家里买了两套房了. 问:继续说 答:还有就是我婶婶,也就是李成的老婆叫杨芳,她也是领导,是市 气象局的局长,我也是听我爸说的,她在局里搞动拆迁,好像给一个 楼里住的职人弄了几百万的补偿,但是局里其他人有意见,这件事搞 的影响很大,我爸说气象局都有人在单位门口拉横幅.我觉得杨芳肯 定也是在中间有好处,不然不会搞成这样. 问:你今天说的情况,我们会去核实,你还有没有补充 答:没有了. 江东市人民检察院 询问笔录被询问人: 方羽 工作单位及职务: 安能再生物资回收公司法定代表人 问:请你讲一下你的简历? 答:我从小就跟着我父母做废品回收生意,结婚后,我就自己做废品回收生意,2005年,我自己成立了安能再生物资回收公司,在江北区从事废品回收利用业务.2002年至今,我做前景水泥集团的废品回收生意. 问:你在从事废品回收业务时,与他人有没有不正当的经济往来? 答:江东市安监局原副局长李成帮我在前景水泥集团扩展业务,并通过他侄女李莎向我收取大约110万元的好处.现在,李莎还通过她叔叔李成把我在前景水泥集团的业务抢走了. 问:你详细说说? 答:我先讲讲我和李莎认识的过程.2010年3月份的一天下午,我和李莎打完麻将,我问她,你叔叔在哪个单位.她说,我叔叔在市安监局.我就问李莎,副局长李成和你是什么关系.李莎说,他就是我叔叔.我一听还挺意外的.李莎说,你不信就去打听.我说,你叔叔既然是市安监局副局长,能不能给水泥公司打个招呼让我多做点生意.李莎说,我回去后打电话.之后,我和李莎互相留了电话.当天晚上,李莎提前到麻将馆,将我叫到一个小房间里,对我讲水泥公司归他叔叔管的,这个忙可以忙,但是要好处费的.我说好处费肯定有的.李莎问好处费怎么给,我说业务量小的话,每吨的好处费就多,业务量大的话,每吨的好处费就少点.李莎说好的. 过了几天的一个上午,李莎打电话给我说他叔叔为了我的事情特地从市赶到镇里来的,并约好下午在我家见面.我一听非常兴奋,李局一点架子都没有,他还能到我家来.所以我特地去买了四条硬中华香烟放在家里.当天下午2点,李莎、李莎的父亲和李局一起到我家来的,李局问我有没有做废品收购资格,能不能让给他看看.我说有的,并把安能公司的营业执照、特种行业经营许可证等拿给李局看,李局看了后说他知道了.这时我起身给他们泡茶,李局说茶就不要泡了,不如找个地方坐下谈谈,我就把之前准备的四条硬中华拿出来,塞给李局两条、塞给李莎的父亲两条,他们都推辞了一下但都收下的.之后,我们四人坐李局的车到镇里新中街上的老茶楼包厢里谈事情,我们谈话的时候,基本上都是我和李局在谈,因为李莎和李莎的父亲对水泥厂废料回收的事情根本不懂,就一直没说话.李局问我在水泥公司做什么生意,我说从2002年开始就做了,拉一点沉降池除尘灰,量也不大,每个月只有一两百吨.李局问我,水泥公司有什么适合你做的.我说,其他东西我也做不来,我想做点电炉渣.李局说,没问题,你需要什么就跟李莎说,这个忙我肯定帮的.我说好的.接着我又说,昨天晚上,李莎提出要给好处费,我这个人说话说在明处,李局你看这样行吗,电炉渣的量大,我给10元一吨,除尘灰的量小,我给20元一吨.李局听后笑着点头表示满意.我问钱给谁.李局说,我不会经常来镇里和你见面,你给李莎就行了.李莎和她父亲在旁边听了笑嘻嘻但还是没说话.我们这次在茶馆里谈了一个小时左右的时间,谈好之后,我说请李局吃饭,李局说他有事情要回市,李局上车之前还说让我等他侄女的电话. 问:接着讲? 答:过了两天,我接到李莎的电话.李莎说,我叔叔来电话了,叫我们去找水泥公司集团环保处的张处.我就叫驾驶员开车带着我和李莎去水泥公司找到了环保处的张关春处长.见到张处后,张处对李莎很客气,并对李莎说,你叔叔来过电话了,我都知道了.李莎就向张处介绍我说这是方总.然后李莎就坐到一边去了.接着,张处问我在水泥公司做生意的情况并问我想要什么东西.我说,其他东西我也做不了,电炉渣我能做的.张处说知道了.过了几天,张处通知我到物资回收处开单子,去拉电炉渣.张处还特地讲,你要讲你以李局侄女的名义才能拉到电炉渣.我还问张处是否要签合同.张处说不需要,直接开单子就行了.后来,我在码头上拉电炉渣的时候,发货的人说这个电炉渣都是有面子的人才能拿到.我说,我有什么面子.他说,你不是李局的面子嘛!就这样,从2010年3月份开始,我做了两年不到的电炉渣回收生意,每个月的业务量不是1000吨就是2000吨,都是整数.后来,前景集团的电炉的生产工艺改造了,前景集团没有电炉渣了,同时也是由于工艺改造的原因,沉降池除尘灰的量变多了,每个月有五六百吨. 问:讲讲你支付好处费的情况? 答:从2010年3月,也就是我开始从前景集团拉电炉渣开始,一直到2016年10月份,李莎一直从我这里拿好处费的.我们都是按照前景集团开给我的提货单上显示的数量,乘以我应该给的好处费的单价,然后计算出好处费的总价付的.至于单价,电炉渣是10元一吨,沉降池除尘灰的单价是20元一吨.2013年时,李莎提出,她拿回去的钱不够分,要把沉降池除尘灰的好处费涨到40元一吨.我不同意,李莎就说,要不你不要做了,我自己来做.我想想也没有办法,也只好同意了. 问:接着讲? 答:2013年的时候,........