DOC《河南恒星科技股份有限公司》

河南恒星科技股份有限公司 调研记录 (编号:20160707) 时间:2016年07月07日 公司接待人员:董事会秘书 李明 采访人员:东兴证券股份有限公司 叶盛 地点:公司证券办公室 记录人:谢建红 内容:

一、公司董事会秘书回答特定对象问题.

1、问:公司基本情况. 答:河南恒星科技股份有限公司创建于1995年,位于河南省巩义市康店镇焦湾村,目前注册资本1,061,085,942元,公司产品主要有子午轮胎用钢帘线、超精细钢丝、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线等,广泛应用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线及高速铁路、港口、光伏太阳能用硅晶片切割等行业.

2、问:公司的经营情况. 答:我公司致力于金属制品产业的发展,产品主要包括子午轮胎钢帘线、胶管钢丝、超精细钢丝、镀锌及含金镀层钢丝、钢绞线、PC钢绞线等,广泛应用于汽车轮胎、橡皮软管、电力电缆等七大战略性新型产业中的新材料领域.公司2015年实现营业收入173,579.89万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,949.14万元.在公司的不断努力之下,占公司主导地位的金属制品产业的毛利率达到19.66%,比上年同期增长2.58%. 随着公司产品综合毛利率的提升,公司的盈利水平有所提高,2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润达到1,626.43万元,同时,根据一季报中对2016年半年度经营情况的预测,2016年上半年预计可实现归属于上市公司股东的净利润区间为3,633.23万元至4,930.82万元,公司整体盈利能力在逐步提升.

3、问:公司非公开发行项目进展情况. 答:公司年产900万km超精细金刚线项目主要应用于太阳能硅片、蓝宝石、砷化镓单晶材料等新型材料的切割,金刚线在发达国家已广泛应用于单晶硅切片,日本主要的单晶硅制造厂商已全部采用金刚线切片,但国内单晶硅制造厂商使用金刚线的普及程度较低,存在很大上升空间;

多晶硅切片方面,随着下游配套制绒技术的解决,金刚线将逐步进入多晶硅切片市场,待募集资金到位后公司将加快项目的规模化建设.2016年3月25日,公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发审委审核通过.公司正在等待中国证监会的书面核准文件.