DOC《丹卫字〔2018〕59号》

(四)加强早期应对,分类处置风险.坚持边排查、边整改,区分问题性质和轻重缓急,充分运用各种手段,强化风险早期干预、分类处置,确保排查成果落地.对于重点风险线索,要坚持跟踪,一事一策,做好后续风险控制和跟进处置,逐一消除隐患并定期汇总报告,防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃.

(五)健全监测排查长效机制.要将专项排查行动与日常监测手段相结合、相印证,总结经验措施,查找薄弱环节.有效整合线上、线下信息资源,丰富风险早期干预手段,建立健全网络非法集资监管治理机制,进一步完善分级预警、分类预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制,实现卫生计生系统 无非法集资 的工作目标.

(六)按时做好非法集资排查材料的报送工作.请各单位于2018年7月20日前,将总结报告连同附表一并报送我委办公室,

邮箱:[email protected].

(七)组织开展督查工作.为了确保工作不走过场,我委将于7月中旬对各单位开展打击非法集资工作进行专项督查,请各单位务必做好相关工作. 附件:1.涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表 2.重点风险线索统计表 3. 无非法集资乡(镇) 统计表 附件1 涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表 单位:个、人、万元 排查机构数量 问题机构情况 整治情况 未整治情况 备注 机构数量 主要问题 涉及人数 涉及 金额 采取的 主要措施 整改机构数量 清理机构数量 立案查处的机构数量 机构 数量 原因 重点领域 民间投融资中介机构 互联网金融行业企业 资金密集型 行业企业 各类涉农机构组织 教育机构 医疗机构 养老机构 旅行社等组织 辖区内其他高风险行业企业 合计 * * * * * * * * 重点 行为 各类 创新 型集资平台 打着国家政策旗号的集资行为 以弱势群体为主要目标的集资行为 辖区内其他风险突出的集资行为 合计 * * * * * * * * 填报人:

电话: 2018年月日注:1.重点领域是指非法集资的主体所属的行业,包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形. 2.请按照通知中重点排查领域的要求,结合本辖区实际情况,在 重点领域 第三列中填写所排查的具体机构类型,如机构类型较多可继续向下复制表格. 3.请按照通知中重点排查行为的要求,在 重点行为 第三列中填写具体模式、名义,如消费返利、一带一路等,可继续向下复制表格. 4.主要问题中需择要列举排查出的问题,如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等等. 5.整改、清理包括拟整改、清理,正在整改、清理及整改、清理完毕等情形. 6.所有数字均保留小数点后2位. 7.合计栏标注 * 的项目需统计合计数. 附件2 乡(镇)重点风险线索统计表 单位:人、万元 序号 风险情况 工作情况 备注 企业名称 所属行业 集资模式 是否通过互联网 涉及金额 涉及人数 未兑付资金 是否跨省 采取的工作措施 资金清退情况 处理结果 省际、市际间通报情况 合计 * * * 填报人:

电话: 年月日注:1.每个县(区)重点风险线索尽量控制在2条以内,可继续向下复制表格.2. 是否通过互联网 根据实际填写线上、线下或线上线下相结合, 是否跨省 填写是或者否. 3. 资金清退情况 填写正在清退或者清退完毕,并写明清退比例. 4. 处理结果 填写企业现状,如正在整改并正常营业、停运整改、移送公安等. 5. 省际、市际间风险通报情况 填写向哪些省份、区内哪些地市通报风险线索、通报次数等. 6.所有数字均保留小数点后2位. 7.合计栏标注 * 的项目需统计合计数. 附件3 无非法集资乡(镇) 统计表 单位:个、单位:个、% 县(区)名称 是否 无非法集资县(区) 是否(请列出具体的非法集资事件、案件情况,含涉案主体、涉案金额、参与人员等) 例1:XX县是例2:XXX区否.1.2015年X年X月X日XXX区XX人集资诈骗案,涉案金额XX员,参与人员XX人.2.2017年X年X月X日XXX区XX非法集资案,涉案金额XX员,参与人员XX人. 填报人: