DOC《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928 2013年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴小毓声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经公司第二届董事会第十次临时会议审议决议,以公司2013年末总股本2,544,900,000股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.1元(含税),共计派发现金股利254,490,000.00元,剩余未分配利润,结转以后年度分配.不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 目录

第一节 释义及重大风险提示

4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

30

第六节 股份变动及股东情况

37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

42

第八节 公司治理

51

第九节 内部控制

56 第十一节 备查文件目录

58 第十二节 审计报告…57

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司

二、 重大风险提示: ????有关风险事项已在本报告

第四章节 董事会报告 的 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 部分有详细阐述,请查阅相关内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 凤凰传媒 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing &

Media Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Phoenix Media 公司的法定代表人 陈海燕

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐云祥 苏行嘉 联系地址 江苏省南京市百子亭34号 江苏省南京市百子亭34号 电话 025-51883301 025-51883338 传真 025-51883366 025-51883338 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市仙新路98号 公司注册地址的邮政编码

210046 公司办公地址 江苏省南京市百子亭34号 公司办公地址的邮政编码

210009 公司网址 www.ppm.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰传媒