DOC《淄博华莱瓷业有限公司》

淄博华莱瓷业有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:淄博华莱瓷业有限公司 推荐机构:山东君瑞企业管理咨询有限公司 日期: 2018年6月13日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(列示重大风险)

1、产品市场风险 日用陶瓷和工艺美术陶瓷在市场上琳琅满目,但是真正高品质的却比较少,就目前国内市场而言,国内的高档日用陶瓷大部分都被国外企业占据着,而在国际市场上,中国陶瓷企业占据的市场主要是低端市场而已.在国际高端市场上,中国企业的影子真的可谓是凤毛麟角.到底如何才能够搞好发展成为当前中国陶瓷企业面临的一个重大问题.要知道靠着低廉产品是无法真正形成品牌的,哪里有几个品牌企业是靠着低价策略而雄霸市场的?中国出口日用陶瓷的平均价格竟然仅仅只有进口陶瓷价格的十分之一都不及,如此之大的差距说明了什么情况?就是反映出当前中国陶瓷企业在这些方面面临着重大的问题,这不仅仅关系着企业的未来,而且还关系着国内企业在国内以及国际市场上的发展状况. 在产品设计方面,忽视产品设计,仿制风屡禁不止,国内陶瓷产品在众多陶瓷企业的克隆仿制中被抹杀了灵气,产品开发设计的弱化,严重阻碍了产品的更新换代,使企业推陈出新缓慢,不能及时推出占据竞争市场 亮点 的产品,导致产品的贬值,价格的降低.另一方面,产业内生产企业之间缺少合作与交流,有限的信息、资源没有实现共享,技术、设备优势不能实现共融,使企业在技术创新,产品档次的提高等方面缺乏后劲,成为影响企业自身长远发展的桎梏. 公司虽然在技术进步方面取得了一定的成果,但是与业内较大规模和成熟企业相比还存在不小的差距,在企业管理方面也有所欠缺,随着规模的不断扩大,公司在企业内部管理等方面尚需进一步提高.

2、业务模式风险 目前公司规模相对较小,与规模较大的公司相比竞争能力较弱,品牌力不足、产业集成度较低,竞争力不足,会在一定程度上制约着企业的发展,从而导致产品性能及附加值较低,另一方面公司在品牌扩张的时候需要大量的渠道建设.因此下一步公司将进行扩大销售市场的发展,深度市场挖掘,强化公司的核心竞争力,靠特色产品、优质服务来取胜、并与中大型公司协作、共赢. 股东关于自愿锁定股权的承诺 作为淄博华莱瓷业有限公司(以下简称 公司 )的股东,根据国家有法律、法规关于股权限售的规定,郑重承诺如下: 自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份,也不由公司回购本人持有的股份.

三、股利分配政策 根据公司现行有效的《淄博华莱瓷业有限公司利润分配规则》,公司股利分配政策如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金. 股东会或者董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配. 目录重大事项提示

3 释义6

一、一般词汇

6

二、专业词汇

7

第一章 概览

9

一、挂牌公司基本情况

9

二、本次挂牌的有关机构

11

第二章 风险因素

12

第三章 公司基本情况

15

一、公司历史沿革

15

二、公司股权结构及股东情况

17

三、公司组织结构

18

四、公司重大资产重组情况

19

五、员工及其社会保障情况

19

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

20

七、公司的独立运营情况

21

第四章 业务与技术

23

一、公司所处行业的基本情况

23

二、公司在行业中的竞争地位

25

三、公司主营业务情况

27

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况

34

第五章 业务发展目标

34

一、公司未来的发展规划及发展目标

34

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

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四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

37 释义

一、一般词汇 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇实际控制人 指 除有前缀外,均指淄博华莱瓷业有限公司实际控制人阎朝忠 控股股东 指 除有前缀外,均指淄博华莱瓷业有限公司实际控股股东阎朝忠 执行董事 指 淄博华莱瓷业有限公司董事 监事 指 淄博华莱瓷业有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 推荐机构 指 山东君瑞企业管理咨询有限公司 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 报告期 指2017年度、2018年1-4月份

二、专业词汇 鲁青瓷 指 中国顶级文化瓷种之

一、名列世界四大青瓷,以瓷质细腻,色泽纯洁,线条明快流畅,造型端庄浑朴而著称于世.. 骨瓷泥料 指 是以动物的骨炭、粘土、长石和石英为基本原料调和而成,质地轻盈,呈奶白色. 练泥 指 将搅拌后的泥料放置泥凳上,用大木槌按一定的顺序进行反复捶打、挤压,直到用刀划过后能看到泥料断面发亮,表示空气已基本排除,否则烧成后极易产生气泡. 素烧 指 未生坯经一定温度热处理,使坯体内水分挥发、有机物挥发和燃烧、碳酸盐分解,矿物组成和结构初步形成,从而使坯体具有足够的强度的过程. 釉烧 指 经过素烧的坯体施釉后,再入窑焙烧. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:淄博华莱瓷业有限公司 注册资本: 壹佰陆拾万元整 法定代表人:阎朝忠 成立日期:2007年3月30日 住所:淄川罗村镇东官村 经营范围:陶瓷制品加工、销售,纸箱加工(不含印刷)、销售,机械设备、建筑材料、化工原料、化工产品(以上两项不含危险、易制毒化学品)、汽车配件、五金交电销售,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规制经营的项目要取得许可证后经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:鲁青骨瓷餐具、茶具、高档工艺礼品瓷器. 邮政编码:255100 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:仇道恒

电话: 0533-5677333 传真:0533-5677333 淄博华莱瓷业有限公司坐落在齐国故都--中国陶瓷名城淄博,是一家专业研制生产高档工艺美术瓷器、鲁青骨瓷餐具、茶具及其他日用品瓷器的专业生产企业.厂区所处地段交通便利,人文丰厚. 提起华莱瓷业,先说寨里古窑,在淄川区寨里镇寨里窑址似乎是一个绕不过去的话题.特别是2006年寨里窑址成为全国重点文物保护单位之后广受关注.这所古窑址之所以列入 国保 ,是因为目前它是我国唯一探知的北方青瓷产地,上溯于北魏(北齐),延续至唐宋,系我国北方青瓷的重要产地.从寨里窑址出土的瓷器来看,寨里青瓷制作工艺最具北方古代青瓷的特有风格和特点,尤其是出土的那件 青瓷莲花尊 因其胎质坚致,釉色青翠,雕刻精致,技艺超群,代表了北朝时期北方制瓷最高水平,成为国家一级文物.华莱瓷业秉承古窑遗风,致力于骨质青瓷的文化创新,开创了一代骨质青瓷艺术新派,成为寨里古窑遗韵的传承者和弘扬者. 华莱瓷业创建于2007年,现有员工72人,年设计生产日用陶瓷200万件.公司技术力量雄厚,以天然骨粉为原料,采用科学配方与现代化骨瓷工艺相结合,自我研发出备受收藏界和工艺美术界关注的---鲁青骨质瓷,产品瓷质胎薄、生如磬、白如玉等多种特性,釉面柔和光润,无铅无镉绿色环保.江北最大的青瓷造型产品便诞生于华莱瓷业,填补了本地无大型青瓷产品的历史,一问世便受到各级领导和陶瓷专业人士及众多陶瓷艺术大师的一致称赞. 高档工艺礼品瓷器方面,华莱在现有器型的基础上,加大设计力度,增强造型的原创性,让釉上彩绘、釉上刻瓷、釉下刻瓷等陶瓷装饰工艺相结合,再与众多市、省、国家级陶瓷工艺美术大师合作,把鲁青瓷与大师创作的作品相融合,重笔谱写鲁青骨瓷陶韵文化. 公司坚持以质量求生存,以效益求发展.企业想保持长久发展,最终靠的是产品的不断创新,华莱人始终认为,产品创新是企业最强有力的核心竞争力.2015年华莱在骨质瓷,鲁青艺术瓷的基础上,研发了适合人类健康水准更高的生态骨质青瓷,其特点釉上青碧,青如翡翠,光照如玉.产品一投放市场,便受到北京、上海、广州、深圳等各地客商的青睐.2017年公司为适应市场不断需求,又开发研制设计出了 一带一路 餐具,齐文化 战车壶 ,齐文化 蹴鞠壶 等一系列产品,该系列产品已申请国家专利.2018年公司在不断巩固发展的同时,又研发创新象牙黄系列产品,新产品即将投入市场,并准备申请发明专利. 悠悠古意、缕缕瓷香、清音瓷韵、萦绕于耳、凡尘喧嚣消散于心,现今华莱瓷业坚持创新发展,以文化创意为引领,传承古窑遗韵,开创青瓷新派,在传统产业向文化创意产业转型中绽放不尽的魅力和光彩. 公司于2010年申请注册 鑫华莱 商标;

公司2010年设计的 保鲜碗 申请实用新型专利. 公司2013年获得山东省陶瓷协会授予 鑫华莱 牌日用陶瓷山东省陶瓷行业名牌;

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:山东君瑞企业管理咨询有限公司 办公地址:山东淄博张店区华光路188号 法定代表人(负责人):任方永 推荐经办人:任方永、周冬梅

电话:0533-2860003 传真:0533-2860003

2、审计机构 名称:山东舜天信诚会计师事务所有限公司 办公地址:济南解放路161号 负责人:肖东义 经办注册会计师:杨国璋、牟玲

电话:13905363839 传真:0531-86981660

3、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路228号

电话:0533-2778470 传真:0533-2778470

4、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路228号

电话:0533-2778470 传真:0533-2778470

第二章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

一、产品市场风险 日用陶瓷和工艺美术陶瓷在市场上琳琅满目,但是真正高品质的却比较少,就目前国内市场而言,国................