DOC《威海昱丰果蔬股份有限公司》

威海昱丰果蔬股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:威海昱丰果蔬股份有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一八年十月二十四日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

一、一般词汇 昱丰果蔬、股份公司、本公司 指 威海昱丰果蔬股份有限公司 控股股东 指 宋玉强 实际控制人 指 宋玉强、矫淑丽 董事会 指 除有前缀外,均指威海昱丰果蔬股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指威海昱丰果蔬股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《威海昱丰果蔬股份有限公司章程》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票挂牌业务规则(试行)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 等外果 指 用于气调贮藏的产品还必须适期采收,产品成熟不足或过熟不仅影响产量,更影响质量,同样会减少贮藏寿命.如新西兰的猕猴桃最低采收成熟度必须是果肉的可溶性固形物达到6.20%以上,否则即视为等外果,公司拒收,市场拒入. 重量传感器 指 重量传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置.用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用重量传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性.在重量传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异. 贸工农一体化 指 贸工农一体化是指按照市场需要组织生产和加工,形成生产、加工和流通环节紧密相连的产业体系.它是我国农业现代化的一种经营体制,贸工农的经营组织形式有多种,主要包括农产品加工、保鲜、运输和销售环节及其外延环节的经济实体或利益共同体.贸工农一体化是农业生产社会化的必然产物,早在本世纪50年代首先在美国和西欧一些国家建立,之后又在其他许多国家推广,我国建立贸工农一体化经营体制,要以流通为重点,根据市场需求,打破部门、地区和所有制的界限,不论农业、工业企业还是商业企业、外资企业,不论国营、集体企业,还是 合资 、股份合作企业,或个体、私营企业都可以实行多层次、多形式的联合生产经营,发展适度规模的商品生产基地和区域性支柱产业,促进我国农村商品经济的大发展. 规模化运营 指 经营模式的一种,正所谓规模扩大,是在资金.,技术,成本,数量,极其市场所占份额上等都出现了所谓的扩大,当然经营起来就成了体系,利润也随之有扩大. 全产业链 指 全产业链是中粮集团提出来的一种发展模式,是在中国居民食品消费升级、农产品产业升级、食品安全形势严峻的大背景下应运而生的. 全产业链是以消费者为导向,从产业链源头做起,经过种植与采购、贸易及物流、食品原料和饲料原料的加工、养殖屠宰、食品加工、分销及物流、品牌推广、食品销售等每一个环节,实现食品安全可追溯,形成安全、营养、健康的食品供应全过程. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

一、重大自然灾害的风险 公司主营业务为猕猴桃、梨、苹果等水果的存储、包装与销售,所属行业为农业.农业行业一定程度上容易受到自然灾害的影响,尽管公司水果收购地不属于极端气候、病虫害频发地区,作物本身病虫害风险小,但若公司收购地遭遇极端恶劣天气或重大病虫害,公司产品质量及品质将受到重大不利影响,公司经营业绩等亦可能受到一定程度的影响.

二、食品安全风险 公司目前主要产品为猕猴桃、苹果、香蕉等水果的存储、包装、销售,近年来消费者及政府对食品安全重视程度不断加强.公司依托地理位置和天然条件等优势,借助有效的质量控制体系,对产品质量进行全程监督和控制,保障了产品的质量与安全.但食品安全问题是行业特有风险,公司仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工和检测程序操作不当等原因出现产品质量及食品安全问题,从而对公司业绩及声誉造成不利影响.

三、行业和市场竞争风险 公司所属农业行业为国家大力支持及重点发展行业,随着我国居民消费水平 的提高,包装水果市场消费量逐年增长,包装水果行业近年来快速发展.尽管包装水果行业对中小企业具有较高的资金壁垒、技术与人才壁垒、品质及品牌壁垒等,未来公司若不能持续提升品牌知名度、提高市场占有率,公司持续增长将受到不利影响,存在行业竞争加剧造成盈利能力下降的风险.

四、内部治理风险 股份公司设立后,虽逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段 发展的内部控制体系,但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的 实践检验,公司内部管理也需要在公司经营过程中逐渐完善.公司的快速发展, 经营规模不断扩大,人员不断增加,将会对公司治理提出更高的要求.因此,公 司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展 的风险.

五、公司规模快速扩张引起的管理风险 随着近年来业务规模和范围的不断扩大,公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验,治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理制度.但随着公司业务的不断拓展,在市场开拓、资源整合、内部控制、人才储备等方面将对公司提出更高的要求.尽管公司主要管理人员有着相关行业的多年管理经验和较高的管理水平,但如果公司经营管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力,公司存在因规模扩张而引致的经营管理风险.

六、新产品开发风险 现今水果销售行业竞争激烈,公司需要紧跟客户需求以及国家政策的变化,不断改进现有产品,开发市场容量大、盈利前景好的新产品,以巩固和提升市场竞争力.随着我国水果种植技术的不断改革,水果种植实现机械化的进程将持续加快,公司必须建立一支优秀的研发队伍,同时不断推出适应市场环境的新产品,从而在激烈的市场竞争中占据市场并维持自身行业地位.

七、核心技术人员流失的的风险 公司通过内部培养、外部引进等方式拥有了可靠的技术人员,形成了具有雄厚实力的技术团队.为充分发挥这只队伍的战斗力,公司不断在技术上进行投入,在提高科研环境的同时,还对主要核心技术人员实施了提高薪酬、福利等相关安排.公司未来发展仍将依赖于核心技术持续创造能力,但未来企业的持续发展是人才的竞争,随着企业间竞争的日趋激烈,人才流动可能会增加,存在核心技术人员流失的风险.

八、控制风险 公司股东宋玉强持有昱丰果蔬70.00%的股权,为昱丰果蔬的控股股东.宋玉强可以通过行使股东表决权等方式,影响公司的人事、生产和经营管理决策,公司存在控股股东处于绝对控股地位,虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和有效的内部控制制度,建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等,建立了完善的制度体系;

同时,宋玉强已经出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺未来不从事与公司相同或者相近或者构成竞争的业务活动,但是宋玉强仍可凭借其控股地位,对公司经营决策施加重大影响,从而可能对公司及其他股东的利益带来一定的影响.

九、法律、法规、政策变化的风险 政策风险是指政府有关市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引起相关行业市场的波动,从而给投资者带来的风险.原材料成本的上涨,以及人民币升值等问题,使得我国的产品销售利润空间不断被挤压. 政策风险主要包括反向性政策风险和突变性政策风险.反向性政策风险是指市场在一定时期内,由于政策的导向与资产内在发展方向不一致而产生的风险.当资产运行状况与公家调整政策不相容时,就会加大这种风险,各级政府之间出现的政策差异也会导致政策风险.突变性政策风险是指由于管理层政策口径发生突然变化而给企业资产造成的风险.国内外政治经济形势的突变会加大企业资产运行的政策风险.政策风险管理是现代企业资产流动的主要方面,也是企业管理的重要内容.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 威海昱丰果蔬股份有限公司 注册资本: 800万元 法定代表人:宋玉强 成立日期: 2011年04月13日住所: 山东省威海市乳山市崖子镇岛子村 经营范围: 果品、蔬菜、农产品、水产品的种植与养殖、收购、贮藏、初级加工及销售;

备案范围内货物及技术进出口业务.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要业务: 水果存储、包装、销售 邮政编码:

264516 电子

邮箱: [email protected] 董事会秘书:宋文娥

电话: 0631-6582898 威海昱丰果蔬股份有限公司成立于2008年,位于乳山市苹果重要产地崖子镇,本公司主要经营果蔬的加工保鲜储存,水产品冷冻储存,深加工及相关技术研究等业务.昱丰果蔬是一家以苹果为主导产业的工贸一体化企业.公司地理位置优势明显,紧邻青威、烟海,同三高速公路,地理位置优越,基础设施优良,交通条件便利.

二、公司的股本结构 截至本说明书出具之日,股权结构及股东持股情况........