PDF《山东金潮新型建材股份有限公司董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2019-017

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3 证券代码:870218 证券简称:金潮新材 主办券商:安信证券 山东金潮新型建材股份有限公司董事长、 监事会主席、 高级管理 人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议及第二届监 事会第一次会议于

2019 年5月10 日审议并通过: 选举苑永海先生为公司董事长,任职期限三年,自2019 年5月10 日起至

2022 年5月9日止. 任命苑永海先生为公司总经理,任职期限三年,自2019 年5月10 日起至

2022 年5月9日止. 任命张克欣先生为公司财务负责人, 任职期限三年, 自2019 年5月10 日起至

2022 年5月9日止. 选举李建民先生为公司监事会主席, 任职期限三年, 自2019 年5月10 日起至

2022 年5月9日止. 本次董事会召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由苑永海先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否 本次监事会召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由李建民先生主持. 公告编号:2019-017

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3 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事长苑永海先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象. 被任命总经理苑永海先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合 惩戒对象. 被任命财务负责人张克欣先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 被选举监事会主席李建民先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 本次任命原因为到期换届选举任命.

(四)新任董监高人员履历 新任监事会主席李建民,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年9月出生, 毕业于华东政法学院,本科学历.1987 年8月至

1998 年8月,就职于招远市律师事务 所,担任律师;

1998 年至今就职于山东金潮股份有限公司,担任法律顾问;

2016 年6月至

2019 年4月,担任金潮新材监事. 公司董事长苑永海、总经理苑永海、财务负责人张克欣为连选连任人员.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次选举任命属于正常到期换届,是公司治理的正常需求,且有利于公司的长远发 展,不会对公司生产、经营造成不利影响.

三、备查文件 公告编号:2019-017

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(一) 经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事 会第一次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届监事 会第一次会议决议》 山东金潮新型建材股份有限公司 董事会

2019 年5月14 日