PDF《山东天茂新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级...》

公告编号:2018-018 证券代码:834727 证券简称:天茂新材 主办券商:中泰证券 山东天茂新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月15 日审议并通过: 选举李文泉先生为公司董事长,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年8月14 日. 任命李聪女士为公司总经理,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年8月14 日. 任命张敬芝先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年8月14 日. 任命李冉先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年8月14 日. 任命贾新兴先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 年8月14 日. 任命任海燕女士为公司财务负责人, 任职期限三年, 自2018 年8月15 日起至

2021 年8月14 日. 任命茹先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年8月15 日起至

2021 公告编号:2018-018 年8月14 日 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由全体董事共同推举董事李文泉先生主持. 以上议案表决结果均为:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年8月15 日审议并通过: 选举关莹女士继续担任公司第二届监事会主席,任职期限三年,任职期限为

2018 年8月15 日至

2021 年8月14 日. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由全体监事共同推举监事关莹女士主持. 以上议案表决结果均为:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 董事长李文泉先生持有公司股份 10,200,000 股,占公司股本的 48.00%.不是失信 联合惩戒对象. 董事、总经理李聪女士持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 28.24%.不是失 信联合惩戒对象. 董事、副总经理李冉先生持有公司股份 3,660,000 股,占公司股本的 17.22%.不是 失信联合惩戒对象. 董事、副总经理张敬芝先生持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 1.88%.不是 失信联合惩戒对象. 董事、副总经理贾新兴先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联 合惩戒对象. 财务负责人任海燕女士持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.47%.不是失信 联合惩戒对象. 董事会秘书茹先生持有公司股份 40,000 股, 占公司股本的 0.19%. 不是失信联合 公告编号:2018-018 惩戒对象. 监事会主席关莹女士持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.47%.不是失信联 合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历

1、姓名:贾新兴,男,1965 年10 月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,济南 市委党校电大经济管理专科学历.1981 年12 月至

2007 年11 月,在济南毛巾厂历任工 人、统计员、厂长、副总经理、总经理等职务;

2007 年12 月至

2018 年1月在济南博 高合成材料有限公司任副总经理;

2018 年2月至今,在山东天茂新材料科技股份有限 公司任行政经理.

2、姓名:茹,男,1987 年7月14 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,济南市 公会管理干部学院会计电算化大专学历.2009 年10 月至今,在山东天茂新材料科技股 份有限公司历任出纳、会计、财务主管等工作.茹先生已取得全国中小企业股份转让 系统的董秘资格证书. 联系

电话:0531-88328888 传真:0531-88328888

邮箱:[email protected]

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响:

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》 ,未导致公司董事会、监事会成员人 数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件

1、 《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、 《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号:2018-018 山东天茂新材料科技股份有限公司 董事会

2018 年8月17 日