PDF《厦门嵩湖环保股份有限公司》

公告编号:2018-041 证券代码:835603 证券简称:嵩湖环保 主办券商:天风证券 厦门嵩湖环保股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章 及公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月8日10:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-041

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月27 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 厦门市湖里区云顶中路

2777 号市政大厦

24 层 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于对公司进行调整》 议案 具体内容详见公司于

2018 年9月21 日在全国股转系统披露的 《关 于调整

2018 年半年度权益分派预案的公告》 (公告编号: 2018-039) .

(二)审议《调整后的公司》的议案 具体内容详见公司于

2018 年9月21 日在全国股转系统披露的 《2018 年半年度权益分派预案公告 (调整后) 》 (公告编号: 2018-040) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记. 法人股东出席会议须持有营业执照复印件 (盖公章) , 法人代表证明书和身份证;

委托代理人出席的, 须持法人授权委托书、 公告编号:2018-041 出席人身份证办理登记手续;

个人股东亲自出席会议的须持本人身份 证;

委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书.

(二)登记时间:2018 年10 月8日9:00-10:00

(三)登记地点: 厦门市湖里区云顶中路

2777 号市政大厦

24 层公司 会议室

三、其他

(一)会议联系方式:联系人:徐瑞珊 联系

电话:18030197615

(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理.

(三)临时提案:单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在 股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集人 应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知, 通知临时提案 的内容.

四、备查文件目录

1、 《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、 《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 厦门嵩湖环保股份有限公司 董事会

2018 年9月21 日