PDF《广东海大集团股份有限公司》

1 证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2013-024 广东海大集团股份有限公司 关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、担保情况概述 广东海大集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2013年4月16日召开第二届董 事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行融资提 供担保的议案》 . 根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求, 公司拟对部分控 股子公司银行融资提供连带责任担保,担保总额度为不超过人民币21.43亿元.本事 项尚需提交2012年年度股东大会审议.

二、被担保人及拟提供担保的情况

1、被担保人的基本情况如下表: 序号 被担保人名称 注册资本 (万元) 法定代 表人 成立日期 注册地 主营业务

1 深圳市大河饲料有限 公司 3,000 杨勇

2007 年1月29 日 深圳市南山 区蛇口港湾 三路招港大 厦808 号 畜牧渔业水产技术服务;

动植物疾病防治服务;

水产品、 畜禽养殖技术的研发、咨询;

国内贸易;

经营进出口业 务;

粮食收购;

化工产品、有色金属的销售(不含易燃 易爆危险品及限制项目)

2 大连海大圭泽贸易有 限公司 5,000 顾众

2009 年12月1日 大连市中山 区五五路

12 号5楼国内一般贸易,货物、技术进出口(法律、法规禁止的 项目除外;

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经 营);

粮食收购

3 Haid International Group Limited(海大 国际集团有限公司)

500 美元 薛华

2006 年7月28 日P.O. Box 957, Offishore Incorporat ions Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 饲料、畜禽、水产品、农副产品的国际贸易

2 序号 被担保人名称 注册资本 (万元) 法定代 表人 成立日期 注册地 主营业务

4 广东海兴农集团有限 公司 4,000 江谢武

2009 年11 月19 日 广州市番禺 区东环街迎 宾路

730 号 番禺节能科 技园内天安 科技创新大 厦213 号之 三 水产养殖技术的开发,技术服务;

养殖水产品(全民所 有水域、滩涂养殖水产品除外);

收购:农畜产品(粮食、棉花除外);

销售:食用农产品(牲畜肉品、药用 动植物及其制品除外);

货物进出口、技术进出口;

水 产品初加工及销售;

饲料、饲料添加剂、添加剂预混合 饲料的收购及销售;

国内道路货物运输代理;

农业项目 投资.

5 广州市番禺区大川饲 料有限公司 1,000 李维峰

2000 年1月7日广州市番禺 区东涌镇西 樵村 生产、销售:饲料、预混料、浓缩料;

批发、零售:饲 料原料、水产品、牲畜、农畜产品;

水产技术服务;

生产、加工:塑料制品、纸塑复合包装制品,销售本企业 产品.

6 广州市容川饲料有限 公司 1,310 陈中柱

2003 年2月18 日 广州市番禺 区东涌镇西 樵村西樵大 桥西侧综合 楼 生产、销售:配合饲料(在《饲料生产企业审查合格证》 有效期内从事经营);

水产养殖(全民所有的水域、滩 涂除外);

饲料生产技术、水产养殖技术、饲料添加剂 生产技术的研究、开发、咨询;

销售:机械化农业机具、 饲料用农产品;

货物进出口、技术进出口.

7 广州市海维饲料有限 公司 1,170 诸清华

2002 年10 月17 日 广州市番禺 区石壁街韦 涌花园脚 生产、销售:配合饲料(在《饲料生产企业审查合格证》 有效期限内从事经营);

批发和零售:农畜产品(种子 除外);

水产品技术的研究、开发、技术咨询、技术转 让.

8 广州市海大饲料有限 公司 1,000 薛华

1998 年7月14 日 广州市番禺 区东环街迎 宾路

730 号 番禺节能科 技园内天安 科技创新大 厦213 之二 畜牧渔业水产技术服务,动植物疾病防治服务.销售: 饲料及添加剂、浓缩料、预混料、农副产品;

货物进出 口.

9 广州海因特生物技术 有限公司 8,000 江谢武

2007 年2月6日广州高新技 术产业开发 区新桂二璐

56 号 水产品养殖技术的研究、开发.批发和零售贸易(国家 专营专控商品除外).货物进出口、技术进出口(法律、 行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目 需取得许可证后方可经营);

生产:添加剂预混合饲料 (有效期至

2013 年3月10 日)、浓缩饲料(持有效证 件方可经营)

10 珠海海龙生物科技有 限公司 1,000 诸清华

2011 年4月14 日 珠海市斗门 区白蕉镇人 民政府大院

1 号楼

101 室 生物制品的研发;

水产品加工技术的研发

11 东莞市海大饲料有限 公司 1,000 李维峰

2005 年11月2日 东莞市麻涌 镇新沙港工 业区 生产、销售:饲料(凭有效许可经营);

批发和零售: 饲料原料、水产品;

水产技术开发及技术服务.

12 N龙生物科技有限公 司12,713,4

00 万越 南盾 庄界成

2008 年4月28 日 隆安省德和 县德和东社 第5邑德和 一工业区 A05 座 生产水产饲料、水产品种饲料、水产生物酵母、水生生 物添加剂,冷库出租、经营进出口业务

2、公司与被担保人的股权关系及担保金额 公司与被担保人的股权关系及担保金额如下表:

3 序号被担保人名称 直接或间 接持股比 例 其他少数股东 提供担保金 额1深圳市大河饲料有限公司 100% 4,000

2 大连海大圭泽贸易有限公司 60% 上海圭泽贸易有限公司 40% 31,000

3 Haid International Group Limited(海 大国际集团有限公司) 100% 18,000

4 广东海兴农集团有限公司 70% 广州市铭尔思生物技术 有限公司 30% 30,000

5 广州市番禺区大川饲料有限公司 100% 38,800

6 广州市容川饲料有限公司 100% 22,500

7 广州市海维饲料有限公司 100% 23,000

8 广州市海大饲料有限公司 100% 10,000

9 广州海因特生物技术有限公司 100% 10,000

10 珠海海龙生物科技有限公司 100% 10,000

11 东莞市海大饲料有限公司 100% 10,000

12 N龙生物科技有限公司 80% Power Lion International Co., Ltd.20% 7,000 合计 214,300 公司与上述控股子公司的其他少数股东不存在关联关系,公司的控股股东及实 际控制人与上述其他股东不存在关联关系. 控股子公司的其他少数股东需对公司承担反担保责任,将在公司提供担保后与 公司签订反担保合同,承诺在被担保人的融资金额如无法如期归还银行,而导致公 司履行担保偿还义务后,其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担 偿还义务.

3、被担保人2012年期末财务状况

4 单位:万元 序号 被担保人名称 总资产 营业收入 净利润

1 深圳市大河饲料有限公司 3,725.53 10,656.53 1,080.06

2 大连海大圭泽贸易有限公司 30,263.93 48,986.31 1,606.63

3 Haid International Group Limited(海大国际集团有限公 司) 26,424.94 12,454.20 1,125.22

4 广东海兴农集团有限公司 25,002.97 11,219.90 -1,767.36

5 广州市番禺区大川饲料有限公 司15,904.14 151,986.26 3,804.04

6 广州市容川饲料有限公司 9,445.93 39,672.75 1,033.23

7 广州市海维饲料有限公司 7,396.08 110,171.08 3,236.91

8 广州市海大饲料有限公司 24,984.20 63,228.67 1,231.80

9 广州海因特生物技术有限公司 15,486.21 19,110.67 5,782.63

10 珠海海龙生物科技有限公司 27,305.86 15,790.00 -345.71

11 东莞市海大饲料有限公司 8,746.24 77,531.52 1,451.27

12 N龙生物科技有限公司 19,208.71 24,823.09 550.80

三、担保协议的主要内容 公司将为上述全资及控股子公司向银行融资提供担保,金额为不超过人民币 21.43亿元,承担连带担保责任. 担保协议尚未签署,本议案是确定年度担保的总安排,担保协议主要内容将在 上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定.

四、董事会意见 董事会认为公司为上述全资及控股子公司提供担保,有利于其筹措资金,保证 正常生产经营及发展;

公司全资及控股子公司的资产优良,偿债能力较强,公司为 其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内;

且由其他少数股东对公司提供反

5 担保,公司担保风险较小. 公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见: 该担保事项是为了满足公司 全资及控股子公司正常生产经营的需要,公司担保的对象均为全资及控股子公司, 风险可控,符合公司利益;

且由其他少数股东提供反担保协议,没有损害公司及公 司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效.同意上述的担保议案.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2012年末,公司未发生对外担保事项,对全资及控股子公司的担保余额为 24,772.7万. 特此公告. 广东海大集团股份有限公司董事会 2013年4月18日 ........