PDF《河南铁福来装备制造股份有限公司》

公告编号:2017-013 证券代码:837575 证券简称:铁福来 主办券商:国泰君安 河南铁福来装备制造股份有限公司 关于增加预计

2017 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2017 年4月12 日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通 过了《关于增加预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 ,根据公司 的发展规划及实际业务需求,对2017 年度内可能发生的日常性关 联交易进行增加预计.

本次关联交易需提交股东大会审议.具体情 况如下: 序号 关联方 关联关系 交易内容 预计金额(万元)

1 河南金刚奥重工机 械有限公司 公司控股 股东及实际控 制人的持股公司 关联方为公 司提供资金 支持

1000 (利息在不超 过国家同期利率 的基础上与关联 方协商确定)

2 赵玉凤、武国胜 公司控股 股东及实际控制人 关联方为公 司提供担保、 反担保.

2000

(二) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任. 董事黄红霞因故未出席董事会,不能保证公告内容真实、准确、完整. 公告编号:2017-013

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表 人(如适 用) 河南金刚奥重 工机械有

3000 万元 宝丰县产业集聚区 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 武国胜 赵玉凤 - 河南省平顶山市新华 区西市场武庄

6 号--武国胜 - 河南省平顶山市新华 区西市场武庄

6 号

(二) 关联关系 河南金刚奥重工机械有限公司股东赵玉凤为公司控股股东、 实际控制人、董事长,系公司关联方.公司董事长赵玉凤为公司 法定代表人、控股股东、实际控制人,赵玉凤、武国胜系公司实 际控制人,是公司的关联方.赵玉凤与武国胜为夫妻关系.赵玉 凤系董事武泽坤、董事武泽铭母亲,武国胜系董事武泽坤、董事 武泽铭父亲.

三、 关联交易的主要内容

1、由于公司发展规划需要,公司拟

2017 年度内向关联企业河 南金刚奥重工机械有限公司借款不超过

1000 万元, 借款利息在不 超过国家同期利率的基础上与关联方协商确定, 利息以实际接受借 款的天数计算,公司可提前还款.待公司

2017 年第三次临时股东 大会审议通过后生效;

2、关联方赵玉凤、武国胜将为

2017 内公司向银行借款提供担 保、反担保,相关额度不超过

2000 万元. 公告编号:2017-013

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司就上述关联交易由相关业务部门进行了第三方询价, 双方 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议.定价 依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生 产经营的正常所需,是合理的,必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 公司与关联方交易过程透明,不存在损害公司或其他股东利 益的情形.公司业务不因关联交易而对公司关联方形成依赖.

六、 备查文件目录 《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十次会议》 河南铁福来装备制造股份有限公司 董事会

2017 年4月13 日