PDF《山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 年年度股东大会》

石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

1 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年年度股东大会 目录

一、程序文件

1、会议议程

2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案 1.

关于公司

2017 年度利润分配方案的议案;

2.关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案;

3.关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案;

4.关于公司

2017 年度财务决算方案的议案;

5.关于公司

2018 年度财务预算方案的议案;

6.关于公司

2018 年度借款及授信额度预计情况的议案;

7.关于确认公司

2017 年度与关联方之间关联交易及

2018 年度日常关联交易预计 情况的议案;

8.关于公司

2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案;

9.关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案;

10.关于选举公司第六届董事会成员的议案;

11.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案. 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

2 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

一、会议时间: 现场会议召开时间:2018 年4月23 日14:00 通过互联网投票平台的投票时间:2018 年4月23 日9:15-15:00;

通过交易系统 投票平台的投票时间:2018 年4月23 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

二、现场会议地点:山东省东营市垦利区同兴路

198 号石大胜华办公楼 A402 室

三、现场会议主持人:公司董事长郭天明先生

四、会议方式:现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始,介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告 (1)关于公司

2017 年度利润分配方案的议案;

(2)关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案;

(3)关于公司

2017 年度监事会工作报告的议案;

(4)关于公司

2017 年度财务决算方案的议案;

(5)关于公司

2018 年度财务预算方案的议案;

(6)关于公司

2018 年度借款及授信额度预计情况的议案;

(7)关于确认公司

2017 年度与关联方之间关联交易及

2018 年度日常关联交易预 计情况的议案;

(8)关于公司

2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案;

(9)关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案;

(10)关于选举公司第六届董事会成员的议案;

(11)关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案.

4、听取公司独立董事

2017 年度述职报告

5、股东或股东代表发言,公司董事、监事及高级管理人员回答问题

6、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票(审议事项与股东有关联 关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票) 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

3

7、现场投票表决 进行表决时,应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

8、宣读现场会议投票结果

9、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

10、网络投票结束后,合并投票结果

11、宣读会议决议

12、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

13、与会董事签署决议与会议记录

14、会议结束 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

4 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年年度股东大会须知 为维护山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合 法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《山东石大胜华化工集团股份 有限公司章程》(以下简称 公司章程 )、《山东石大胜华化工集团股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称 股东大会议事规则 )等有关规定,特制定本次会 议须知如下:

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行《公司章程》中规定的职责.

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前

30 分钟到达会场签到.登记参 会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大 会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件.证件不 全的,工作人员可以拒绝其参会.

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之后,会议登记应当终止.会议登记终止后,到达现场的股东或其代理人可以列 席会议,但不能参加本次大会各项议案的表决.

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、为保证股东大会有序进行,股东在大会上发言,应提前将股东发言登记表提 交主持人,在主持人许可后进行.

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的 问题.

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式.股东以其所持有的表决权的股份数 额对议案进行表决,每一股份享有一票表决权.股东在现场表决时,应在表决单中每 项议案下设的 赞成 、 反对 、 弃权 、 回避 四项中任选一项,并以打 √ 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

5 表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权 利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 .

八、本次股东大会审议议案均为普通议案,即由出席会议的股东或股东代表所持 表决权股份的 1/2 以上通过即可.

九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公 司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像. 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

6 议案一 关于公司

2017 年度利润分配方案的议案 各位股东/股东代表: 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2017 年度母公司实现净 利润 169,529,643.46 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利 润提取 10%的法定盈余公积金 16,952,964.35 元,当年母公司可供股东分配利润 152,576,679.11 元,加上期初母公司未分配利润 679,241,339.87 元,扣除本年发放 上年现金红利 121,608,000.00 元,本年度累计母公司可供分配利润 710,210,018.98 元,本年累计可供归属于上市公司股东分配的利润为 740,383,962.03 元. 根据公司章程相关规定,在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分 配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的 20%. 另考虑公司

2018 年固定资产投资 18,971.30 万元. 因此, 决定

2017 年公司利润分配预案为:以2017 年12 月31 日公司总股本 202,680,000 股 为基数, 向全体股东每

10 股派现金股利 6.00 元,共计派发股利现金 121,608,000.00 元.留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司 业务发展. 公司

2017 年度不进行资本公积金转增股本. 本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议审 议通过,现提请各位股东及股东代表审议. 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 二一八年四月二十三日 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

7 议案二 山东石大胜华化工集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东/股东代表:

2017 年,山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关规定,全体董事本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极开展各项 工作,科学、审慎的履行职责,有效地保障了公司良好的运作和可持续发展.现将董 事会

2017 度重点工作和

2018 年度主要工作汇报如下:

一、报告期内公司经营情况回顾 2017年,公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标,克服了同行业竞争加剧、市场 需求不足等困难,在确保安全环保的前提下,严格控制各项成本费用,积极开拓销售 渠道,在抵御了一定外部风险的前提下实现了良好的经营业绩. 报告期内,公司经营情况良好,实现营业收入 477,130.60 万元,比上年同期 379,092.41 万元增加 25.86%;

截止到

2017 年12 月31 日公司总资产 263,962.71 万元,比年初增长 19.93%;

股东权益(归属于母公司)157,127.90 万元,比年初增长 3.75%.实现归属于母公司所有者的利润 18,643.27 万元,比上年同期增长 9.34%.

2017 年8月17 日公司召开第五届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于全 资子公司青岛石大胜华投资有限公司成立私募证券投资管理有限公司的议案》,同意 公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司出资人民币

200 万元设立青岛胜华同舟投 资管理有限公司.

2018 年01 月15 日完成了工商注册登记手续,领取了莱西市市场监 督管理局颁发的《营业执照》,经营范围:投资管理,资产管理(以上项目未经金融 监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务,并 依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商 务局颁发的许可证从事经营活动).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

2017 年9月18 日公司召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于 设立全资子公司的议案》,同意公司出资

500 万元人民币在北京市设立全资子公司北 石大胜华

2017 年年度股东大会会议材料

8 京胜华创世科技有限公司,进行项目研发合作、项目投资等活动.2017 年10 月24 日完成了工商注册登记手续,领取了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执 照》,经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

工程和技术研究与试 验发展;

经济贸易咨询;

市场调查;

自然科学研究与试验发展;

企业管理咨询.(企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

二、报告期内董事会主要工作情况

(一)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1.2017 年6月28 日蔡升先生因个人原因辞去公司董事职务;

2017 年6月28 日 李涛江先生因工作变动原因辞去公司监事会主席及监事职务;

2017 年6月28 日胡宝 志先生因工作变动原因辞去公司监事职务. 2.2017 年6月28 日公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于增补 公司第五届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会研究,推荐尤廷秀先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人.

2017 年7月17 日公司召开

2017 年第一次临时股东大会,审议通过:选举尤廷秀 先生为公司第五届董事会非独立董事. 3.2017 年6月28 日公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过《关于增补公........