PDF《洽洽食品股份有限公司 关于设立控股子公司的公告》

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-059 洽洽食品股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况 洽洽食品股份有限公司 (以下简称"公司") 计划使用自有资金人民币

700 万元,与广西上品坚果产业有限公司(以下简称"上品坚果")共同投资设立控 股子公司"广西坚果派农业有限公司"(以下简称"广西坚果派",暂定名,最 终以工商核准为准),公司持有广西坚果派 70%的股权.

(二)审批程序 公司于

2013 年10 月24 日召开第二届董事会第十九次会议,以9票赞成、

0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》,同意实 施本项目,并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项不构成关联交 易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且无需 提交股东大会审议.

二、合资对方基本情况 名称:广西上品坚果产业有限公司 住所:南宁市西乡塘区高新大道东段

25 号南宁市科技企业孵化基地孵化大 楼9楼901 室 法定代表人:苏永安 注册资本:1,000 万元 经营范围:坚果种植;

坚果综合利用的技术研发、技术推广、技术转让;

农 业信息咨询;

对坚果产业、农业、林业的投资;

预包装食品批发兼零售;

坚果、 农副土特产品、化肥的销售 上品坚果与公司不存在关联关系.

三、拟设立控股子公司的基本情况 企业名称:广西坚果派农业有限公司 注册地址:广西省百色市东笋路

5 号中城丽景花园

6 幢1单元

2301 室 注册资本:1,000 万元 经营范围:坚果及农作物种植、收购,农副产品初加工、销售,树苗销售, 化肥销售,农机服务,农业技术推广 股权情况:公司以自有资金出资人民币

700 万元,占注册资本的 70%,上品 坚果出资人民币

300 万元,占注册资本的 30% 以上信息均以工商行政管理机关核准为准.

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公司此次出资设立广西坚果派农业有限公司,主要以夏威夷果的种植、收购 等为经营范围.夏威夷果具有较高的食用价值与商业价值,市场空间巨大,可以 作为公司坚果品类的有效补充. 同时,夏威夷果的种植也为后期原料供应提供了 可靠的保障.

(二)本次对外投资的风险 本次投资设立控股子公司是从长远利益出发所做出的慎重决策, 但子公司设 立存在一定的市场风险、 经营风险和管理风险.公司长期以来对子公司已经形成 了有效的管理模式,公司将强化管理力度,保证对广西坚果派实施有效的管控.

(三)本次对外投资对公司的影响 本次对外投资金额为

700 万元,公司以自有资金出资,不会对公司财务及经 营状况产生不利影响.

五、备查文件

(一)公司第二届董事会第十九次会议决议. 特此公告! 洽洽食品股份有限公司董事会 二一三年十月二十四日