PDF《广东电力发展股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

1 证券代码:

000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2019-24 广东电力发展股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会 经公司第九届董事会2019年第二次通讯会议审议通过,决定召开2018年年度 股东大会.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月21 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间为:2019 年5月20 日-2019 年5月21 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间.

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、股权登记日: 本次股东大会 A 股股权登记日为

2019 年5月10 日, B 股最后交易日为

2019 年5月10 日,股权登记日为

2019 年5月15 日(B 股最后交易日与股权登记日 之间的间隔时间为三个交易日) ,B 股东应在

2019 年5月10 日(即B股股东能

2 参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会.

7、出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会. 因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人 出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后) ,或在网络投票时间内参加网 络投票. 股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公 司与本公司存在关联关系,是本公司控股股东及其一致行动人.根据关联交易的 有关规定,前述股东需在本次股东大会上对提案

9 进行回避表决,公司已在《关 于与广东粤电财务有限公司的关联交易公告》 (公告编号:2019-17)中对回避表 决的情形进行了披露. 前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面 授权的前提下接受其他股东的委托进行投票. (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)公司

2018 年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员.

8、会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项经第九届董事会第八次会议、第九届董事会2019年 第二次通讯会议审议批准,会议审议事项合法、完备.

(二)提案名称:

1、审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》 ;

2、审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》 ;

3、审议《关于〈2018年度财务报告〉的议案》 ;

4、审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 ;

5、审议《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 ;

6、审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》 ;

7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 ;

3

8、审议《关于2019年度预算方案的议案》 ;

9、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的 议案》 ;

10、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 ;

11、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 ;

独立董事将在年度股东大会上提交《2018年度述职报告》 .

(三)披露情况:以上议案详情请见本公司

2019 年4月12 日、2019 年4月30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网上刊登 的九届八次董事会决议等公告 (公告编号: 2019-

13、 2019-

14、 2019-

16、 2019-

17、 2019-22) .

(四)特别指明事项

1、 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》 (提案 9)涉及关联交易事项;

2、 《关于修改公司〈章程〉的议案》 (提案 11)须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案 √ 1.00 《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》 √ 2.00 《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》 √ 3.00 《关于〈2018 年度财务报告〉的议案》 √ 4.00 《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》 √ 5.00 《关于〈2018 年度利润分配和分红派息方案〉的 议案》 √ 6.00 《关于〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告 摘要〉的议案》 √ 7.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于

2019 年度预算方案的议案》 √ 9.00 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署 〈金融服 √

4 务框架协议〉的议案》 10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √ 11.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记.

2、登记时间:自本次股东大会股权登记日次一工作日

2019 年5月13 日至 股东大会召开日

2019 年5月21 日14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:30,下午14:00-17:00 登记.

3、登记地点:广州市天河东路

2 号粤电广场南塔

3607 室公司董事会事务部

4、登记手续: (1)A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代 表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2019年5月20日下午17: 00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2019年5月21日下午14:30会议 召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

(2)A股有限售条件流通股股东(个人股东) 、A股无限售条件流通股股东 和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书 (见附件式样)及受托人身份证于2019年5月20日下午17:00前传真至我公司下述 传真号办理出席手续,并于2019年5月21日下午14:30会议召开前,携带上述资料 到会议现场再次确认出席;

(3)B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本 次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取.

5、会议联系方式 联系人:秦晓、张少敏 联系

电话:(020)

87570251 传真:(020)85138084 通讯地址:广州市天河东路

2 号粤电广场南塔

3607 邮编:510630

6、其他事项 出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程

5 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体流程详见附件一.

六、备查文件 广东电力发展股份有限公司第九届董事会

2019 年第二次通讯会议决议. 特此公告 广东电力发展股份有限公司董事会 二O一九年四月三十日

6 附件 1: 广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360539;

投票简称:粤电投票

2、填报表决意见 本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见可以为:同意、反对、弃权. (1) 股东对总提案进行投票,视为所有提案表达相同意见. (2) 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间: 2019年5月21日的交易时间, 即9:30―11:30和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月20 日15:00,结束时间为

2019 年5月21 日15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

7 附件 2: 授权委托书 本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东 电力发展股份有限公司

2018 年年度股东大会,并代为行使如下表决权: 提案 编码 提案名称 同意 反对 弃权

100 总议案 1.00 《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》 2.00 《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》 3.00 《关于〈2018 年度财务报告〉的议案》 4.00 《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》 5.00 《关于 〈2018 年度利润分配和分红派息方案〉 的议案》 6.00 《关于〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告摘 要〉的议案》 7.00 《关于聘请公司年度审计机构的议案》 8.00 《关于

2019 年度预算方案的议案》 9.00 《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务 框架协议〉的议案》 10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 11.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》 本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 /无权按照自己的意思表决. 授权人签名: 受托人签名: 身份证号码: 身份证号码: 持有股数:A 股: B 股: 委托人股东账号: 委托日期: 授权有效期:2019 年5月21 日