PDF《广东电力发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:

000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2019-25 广东电力发展股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 本次会议召开期间没有增加、 否决或变更提案, 未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况

1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21 日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间.

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室.

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式.

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长王进先生

6、 会议应到董事15人 (其中独立董事5人) , 实到董事15人 (其中独立董事5人) , 会议应到监事6人(其中独立监事2人) ,实到监事6人(其中独立监事2人) ,公司全 体高级管理人员、部门经理、年审会计师、公司律师列席了本次会议.

7、本次会议的召开符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定.

8、会议出席情况

2 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 一 出席现场会议的股东(代理人)

58 3,822,497,200 72.8055% 其中:A股股东

5 3,756,600,769 84.3824% B股股东

53 65,896,431 8.2535% 二 通过网络投票的股东(代理人)

13 23,628,987 0.4501% 其中:A股股东

9 754,249 0.0169% B股股东

4 22,874,738 2.8650% 三 合计出席会议股东(代理人)

71 3,846,126,187 73.2556% 其中:A股股东

14 3,757,355,018 84.3994% B股股东

57 88,771,169 11.1185% 四 中小股东(代理人)

68 202,096,884 5.2546% 其中:A股股东

12 124,982,392 3.3263% B股股东

56 77,114,492 86.8688%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式.

2、议案表决情况 (1)审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (2)审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例

3 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (3)审议《关于〈2018年度财务报告〉的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (4)审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (5)审议《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (6)审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》 表决结果:通过

4 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0010%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (7)审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (8)审议《关于2019年度预算方案的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例) 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 202,050,284 5.2533% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (9)审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议 案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股) ,已按规定回避表决. 表决结果:通过

5 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股121,019,951 96.8296% 3,962,441 3.1704%

0 0.0000% B股60,935,194 79.0191% 16,179,298 20.9809%

0 0.0000% 合计 181,955,145 90.0336% 20,141,739 9.9664%

0 0.0000% 中小股东 181,955,145 90.0336% 20,141,739 9.9664%

0 0.0000% (10)审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,757,345,218 99.9997% 9,800 0.0003%

0 0.0000% B股88,734,369 99.9585% 36,800 0.0415%

0 0.0000% 合计 3,846,079,587 99.9988% 46,600 0.0012%

0 0.0000% 中小股东 23,582,387 0.6131% 46,600 0.0012%

0 0.0000% (11)审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn. 表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为98.7011%, 占有效表决权股份总数的2/3以上) 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股3,753,086,518 99.8864% 4,268,500 0.1136%

0 0.0000% B股43,083,824 48.5336% 45,687,345 51.4664%

0 0.0000% 合计 3,796,170,342 98.7011% 49,955,845 1.2989%

0 0.0000% 中小股东 152,141,039 3.9557% 49,955,845 1.2989%

0 0.0000%

三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证,律师们认为,本次股东 大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法 规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效.

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四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司

2018 年度股东大会决议;

2、法律意见书. 广东电力发展股份有限公司董事会 二O一九年五月二十二日