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冠昊生物科技股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 冠昊生物科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 冠昊生物科技股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人周利军、主管会计工作负责人谢雪斌及会计机构负责人(会计主 管人员)陈海霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告

第四节经营情况讨论与分析之九公司未来发展的展望,为公司制定 的五年战略发展规划,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

九、 公司未来发展的展望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相 关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以265,155,701 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 冠昊生物科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.16

第四节 经营情况讨论与分析.40

第五节 重要事项.57

第六节 股份变动及股东情况.65

第七节 优先股相关情况.65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.66

第九节 公司治理.72

第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.78 冠昊生物科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局、CFDA 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 冠昊生物、公司、本公司 指 冠昊生物科技股份有限公司 股东大会 指 冠昊生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 冠昊生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 冠昊生物科技股份有限公司监事会 上海冠昊 指 上海冠昊医疗器械有限公司 香港冠昊 指 冠昊生物科技(香港)有限公司 北京分公司 指 冠昊生物科技股份有限公司北京分公司 科技园公司 指 冠昊生命健康科技园有限公司 西藏冠昊 指 西藏冠昊生物科技有限公司 再生医学公司 指 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 医用材料公司 指 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 润清公司 指 广州润清生物科技有限公司 美昊公司 指 广州市美昊生物科技有限公司 优得清公司 指 广州优得清生物科技有限公司 北昊公司、北昊研究院 指 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 聚生医疗 指 广州聚生医疗科技有限公司 明兴生物 指 杭州明兴生物科技有限公司 珠海祥乐 指 珠海市祥乐医疗器械有限公司 中昊药业、广东中昊 指 广东中昊药业有限公司 申佑医学 指 北京申佑医学研究有限公司 武汉北度 指 武汉北度生物科技有限公司 北京文丰 指 北京文丰天济医药科技有限公司 惠迪森 指 浙江惠迪森药业有限公司 国家工程实验室 指 公司获国家发改委批复、授牌的 再生型医用植入器械国家工程实验 室 冠昊生物科技股份有限公司

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5 产业化示范工程 指 公司获国家发改委批复、立项的 再生型生物膜高技术产业化示范工 程 Ⅲ类医疗器械、植入医疗器械、医用植入器 械指借助外科手术植入人体,并在手术结束后长期留在体内,用于支持、 维持生命,对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制 的医疗器械 生物型植入医疗器械 指 以天然生物材料为原料加工而成的植入医疗器械 生物材料 指 与人体组织、体液或血液相接触或作用而对人体无毒、副作用,不凝 血、不溶血,不引起人体细胞突变、畸变和癌变,不引起排异反应和 过敏反应的特殊功能材料 再生医学材料 指 一类以动物组织为原料,经系列创新技术处理后,具有良好的组织相 容性,植入后不引起排斥反应,并能诱导机体组织生长的一类生物医 学材料 再生型医用植入器械、生物型人工器官 指 以再生医学材料为原料制成的植入医疗器械 硬脑膜 指 硬脑膜是一厚而坚韧的双层膜.外层是颅骨内面的骨膜,仅疏松地附 于颅盖,特别是在枕部与颞部附着更疏松,称为骨膜层;

内层较外层 厚而坚韧,与硬脊膜在枕骨大孔处续连,称为脑膜层.硬脑膜的主要 作用是保护脑组织 脑膜建 指 公司研制生产的生物型硬脑(脊)膜补片、B 型硬脑(脊)膜补片 胸膜建 指 公司研制生产的胸普外科修补膜 P 型、B 型 得膜建 指 公司研制生产的无菌生物护创膜 乳房补片 指 公司研制生产的艾瑞欧乳房补片 生物角膜 指 优得清脱细胞角膜植片 人工晶体 指 人工晶体又称人工晶状体(intraocular lens) ,是经手术植入眼睛里代 替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件 CSR 指 每百万人口接受白内障手术人数 中信证券 指 中信证券股份有限公司 立信、立信羊城、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司股票 指 冠昊生物 A 股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《冠昊生物科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 上年同期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 巨潮资讯网 指http://www.cninfo.com.cn 冠昊生物科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 冠昊生物 股票代码

300238 公司的中文名称 冠昊生物科技股份有限公司 公司的中文简称 冠昊生物 公司的外文名称(如有) Guanhao Biotech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Guanhao Biotech 公司的法定代表人 周利军 注册地址 广东省广州市黄埔区玉岩路

12 号 注册地址的邮政编码

510530 办公地址 广东省广州市黄埔区玉岩路

12 号 办公地址的邮政编码

510530 公司国际互联网网址 www.guanhaobio.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周利军 陈茜 联系地址 广州市黄埔区玉岩路

12 号 广州市黄埔区玉岩路

12 号 电话 020-32052295 020-32052295 传真 020-32211255 020-32211255 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 冠昊生物科技股份有限公司

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7 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州天河区林和西路耀中广场 B 座11 楼 签字会计师姓名 李新航、张伟坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路中信 证券大厦

19 楼 黄彪、陈子林 自重大资产重组实施完毕不 少于一个会计年度

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

2017 年2016 年 本年比上年 增减

2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 450,366,981.74 312,789,660.41 312,789,660.41 43.98% 226,........