PDF《天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告》

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2019-017 天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2019年04月12日以书面方式 发出召开第六届董事会第九次会议的通知,会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开.

会议 应参加的董事8名,实际参加的董事8名.符合《公司法》及《公司章程》的规定.会议以投票 表决方式通过如下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年第一季度 报告全文及正文的议案》. 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报.

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议 案》;

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理 变更,符合有关监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果. 独立董事对该事项发表了独立意见.具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 特此公告. 天津力生制药股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.