PDF《天津力生制药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议...》

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2013-017 天津力生制药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年4月19日以书面方式 发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知,会议于2013年4月24日以通讯表决方式召 开.

会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定. 会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年第一季 度报告全文及正文的议案》 . 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报.

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程 的议案》 ;

具体修改内容见附件, 《章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 本议案 尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 天津力生制药股份有限公司 董事会

2013 年4月24 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 附件: 根据公司的实际情况,对公司《章程》条款做如下修订: 原公司《章程》第五条 :公司住所:天津市南开区黄河道

491 号 邮政编码:300111 修改为:公司住所:天津市西青经济技术开发区赛达北一道

16 号 邮政编码:300385