PDF《2018 年年度股东大会》

2018 年年度股东大会会议资料

1 2018 年年度股东大会 会议资料中船海洋与防务装备股份有限公司

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会会议资料

2 目录2018 年年度股东大会会议须知

3 2018 年年度股东大会表决说明

4 2018 年年度股东大会会议议程

6 议案一:2018 年度董事会报告

8 议案二:2018 年度监事会报告

15 议案三:2018 年年度报告(含2018 年度财务报表)

20 议案四:2018 年度利润分配方案

21 议案五:关于公司及子公司

2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案

22 议案六:关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案

27 议案七:关于聘请公司

2019 年度财务报告审计机构的议案

31 议案八:关于选举本公司监事的议案

33 2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共 和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》 的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则,自觉履行法定义务.

2、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处.

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询.

4、根据本公司《公司章程》规定,会议资料已送达每位股东,如需查看其他资料可到大会 秘书处查看.

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就相关问题 提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报名,股东发言时,应首先报告姓名(或名称) 及持有的股份数额, 股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系, 发言时间不得 超过

5 分钟.

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票的投票时间及操作程序等事 项可参见本公司

2019 年3月22 日及

2019 年5月7日于上海证券交易所网站发布的《中船防务 关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 、 《中船防务关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公 告》 .

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态. 中船海洋与防务装备股份有限公司 股东大会秘书处

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会会议资料

4 2018 年年度股东大会表决说明

一、股东会议的议案表决内容

2018 年年度股东大会将对以下八项议案内容进行表决:

1、2018 年度董事会报告;

2、2018 年度监事会报告;

3、2018 年年度报告(含2018 年度财务报表);

4、2018 年度利润分配方案;

5、关于公司及子公司

2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案;

6、关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案;

7、关于聘请公司

2019 年度财务报告审计机构的议案;

8、关于选举本公司监事的议案.

二、表决投票 表决投票组织工作由大会秘书处负责,设监票人

4 人(其中

1 人为公司监事,1 人为会计师,2 人为现场股东代表)对投票和计票过程进行监督,并由广东广信君达 律师事务所律师作现场见证.

三、会议表决规定

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定, 现对议案表决方法说明如下:本次大会议案

1 至议案

8 均为普通决议案,需出席会 议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,其中议案

8 采用累积投 票制.

2、每位股东或股东授权代表应拿到表决票一份.股东或股东授权代表应先准确 填写并核对股东编号及持股数量,对表决票上的内容,可以表示同意、反对或弃权, 但只能选择其中一项.同意、反对或弃权应在相应的意见空格内打 √ ,对多选、 不选或不投票将视作弃权.最后请在 股东(或股东授权代表)签名 处签名.

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3、本次股东大会议案

8 需采用累积投票方式表决,选举陈舒女士为公司监事, 股东持有的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权.如某股东持有本公司

100 股股票,本次股东大会应选监事

1 人,则该股东对于监事选举的议案,拥有

100 股 的选举票数, 该股东可以全部投给候选人,也可以将部分票数投给候选人.

4、股东或股东授权代表在填写表决票时,请选用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,请 勿使用红笔或铅笔,否则视作弃权处理.

5、未填、错填、字迹无法辨认的表决结果均视为 弃权 .

四、会场设有一个投票箱,股东或股东授权代表在表决票填写完毕后,请按工 作人员的要求依次投票.

五、投票结束后,工作人员将打开票箱进行清点计票,由律师和监票人进行监 督,最后将在会上宣布统计结果. 中船海洋与防务装备股份有限公司 股东大会秘书处

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6 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:韩广德 董事长

3、会议时间:2019 年5月28 日(星期二)上午 10:30

4、会议方式:现场会议

5、会议地点:中国广州市海珠区革新路

126 号红帆酒店二楼会议室

二、会议主要议程

1、审议

2018 年年度股东大会议案并听取报告 序号 议题一普通决议案

1 2018 年度董事会报告

2 2018 年度监事会报告

3 2018 年年度报告(含2018 年度财务报表)

4 2018 年度利润分配方案

5 关于公司及子公司

2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案

6 关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案

7 关于聘请公司

2019 年度财务报告审计机构的议案

8 关于选举本公司监事的议案 二 报告文件

9 2018 年度独立董事述职报告

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2、投票表决 由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、公司一名监事及现场两位 股东代表负责监票,工作人员统计表决结果,并由见证律师宣读表决结果及法律意 见书.

3、会议交流 股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流.

4、会议结束 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会会议资料

8 议案一:2018 年度董事会报告 尊敬的各位股东及股东代表:

2018 年,面对严峻的船舶市场形势和资本市场全面依法从严的监管要求,公司 董事会紧跟国家发展大局,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯 彻落实在深化企业改革中坚持党的领导,加强党的建设工作的政策方针,将全体股 东利益放在首位,在《公司法》、上海、香港两地上市规则及《公司章程》规定的 职权范围内,严格按照《董事会议事规则》的相关规定,全面发挥工作职能,认真 履行责任和义务,董事会的各项工作取得一定成绩. 第一部分

2018 年度董事会工作情况

一、加强公司党建工作,有效发挥党组织的政治核心作用

2018 年,是公司将党建工作写入公司章程后的第一年,公司严格执行党建工作 相关要求,将党组织决策嵌入公司治理环节,由党组织把方向、管大局、保落实, 有效发挥党组织的政治核心作用,按照公司章程赋予党组织的职责,提交董事会审 议的重大事项均先提交公司党组织审议通过,再由董事会审议,确保了两者在制度 和实践中既职责明确,又相辅相成,推动公司经营稳步发展.

二、经营情况讨论与分析

1、船舶市场行情不及预期,持续底部徘徊

2018 年以来,造船市场行情不及预期,全球新船成........