PDF《海外监管公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (H 股股票代码:00317) 海外监管公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 此海外监管公告是根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条发出.以下为中船海洋与防务装备股份有限公司於上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)所刊发之【中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年 年度股东大会会议资料】 . 承董事会命 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司秘书 李志东 广州,2019 年5月14日 本公告公布之日,本公司董事会的十一位成员分别为:执行董事韩广德先生、陈忠前 先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生及陈激先生;

非执行董事施俊先生;

以 及独立非执行董事王翼初先生、闵卫国先生、刘人怀先生及喻世友先生.

2018 年年度股东大会会议资料

1 2018 年年度股东大会 会议资料中船海洋与防务装备股份有限公司

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会会议资料

2 目录2018 年年度股东大会会议须知

3 2018 年年度股东大会表决说明

4 2018 年年度股东大会会议议程

6 议案一:2018 年度董事会报告

8 议案二:2018 年度监事会报告

15 议案三:2018 年年度报告(含2018 年度财务报表)

20 议案四:2018 年度利润分配方案

21 议案五:关于公司及子公司

2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案

22 议案六:关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案

27 议案七:关于聘请公司

2019 年度财务报告审计机构的议案

31 议案八:关于选举本公司监事的议案

33 2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共 和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》 的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则,自觉履行法定义务.

2、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处.

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询.

4、根据本公司《公司章程》规定,会议资料已送达每位股东,如需查看其他资料可到大会 秘书处查看.

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就相关问题 提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报名,股东发言时,应首先报告姓名(或名称) 及持有的股份数额, 股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系, 发言时间不得 超过

5 分钟.

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票的投票时间及操作程序等事 项可参见本公司

2019 年3月22 日及

2019 年5月7日于上海证券交易所网站发布的《中船防务 关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 、 《中船防务关于

2018 年年度股东大会增加临时提案的公 告》 .

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态. 中船海洋与防务装备股份有限公司 股东大会秘书处

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会会议资料

4 2018 年年度股东大会表决说明

一、股东会议的议案表决内容

2018 年年度股东大会将对以下八项议案内容进行表决:

1、2018 年度董事会报告;

2、2018 年度监事会报告;

3、2018 年年度报告(含2018 年度财务报表);

4、2018 年度利润分配方案;

5、关于公司及子公司

2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案;

6、关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案;

7、关于聘请公司

2019 年度财务报告审计机构的议案;

8、关于选举本公司监事的议案.

二、表决投票 表决投票组织工作由大会秘书处负责,设监票人

4 人(其中

1 人为公司监事,1 人为会计师,2 人为现场股东代表)对投票和计票过程进行监督,并由广东广信君达 律师事务所律师作现场见证.

三、会议表决规定

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定, 现对议案表决方法说明如下:本次大会议案

1 至议案

8 均为普通决议案,需出席会 议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,其中议案

8 采用累积投 票制.

2、每位股东或股东授权代表应拿到表决票一份.股东或股东授权代表应先准确 填写并核对股东编号及持股数量,对表决票上的内容,可以表示同意、反对或弃权, 但只能选择其中一项.同意、反对或弃权应在相应的意见空格内打 √ ,对多选、 不选或不投票将视作弃权.最后请在 股东(或股东授权代表)签名 处签名.

2018 年年度股东大会会议资料

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3、本次股东大会议案

8 需采用累积投票方式表决,选举陈舒女士为公司监事, 股东持有的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权.如某股东持有本公司

100 股股票,本次股东大会应选监事

1 人,则该股东对于监事选举的议案,拥有

100 股 的选举票数, 该股东可以全部投给候选人,也可以将部分票数投给候选人.

4、股东或股东授权代表在填写表决票时,请选用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,请 勿使用红笔或铅笔,否则视作弃权处理.

5、未填、错填、字迹无法辨认的表决结果均视为 弃权 .

四、会场设有一个投票箱,股东或股东授权代表在表决票填写完毕后,请按工 作人员的要求依次投票.

五、投票结束后,工作人员将打开票箱进行清点计票,由律师和监票人进行监 督,最后将在会上宣布统计结果. 中船海洋与防务装备股份有限公司 股东大会秘书处

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会会议资料

6 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:韩广德 董事长

3、会议时间:2019 年5月28 日(星期二)上午 10:30

4、会议方式:现场会议

5、会议地点:中国广州市海珠区革新路

126 号红帆酒店二楼会议室

二、会议主要议程

1、审议

2018 年年度股东大会议案并听取报告 序号 议题一普通决议案

1 2018 年度董事会报告

2 2018 年度监事会报告

3 2018 年年度报告(含2018 年度财务报表)

4 2018 年度利润分配方案

5 关于公司及子公司

2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案

6 关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案

7 关于聘请公司

2019 年度财务报告审计机构的议案

8 关于选举本公司监事的议案 二 报告文件

9 2018 年度独立董事述职报告

2018 年年度股东大会会议资料

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2、投票表决 由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、公司一名监事及现场两位 股东代表负责监票,工作人员统计表决结果,并由见证律师宣读表决结果及法律意 见书.

3、会议交流 股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流.

4、会议结束 中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会

2019 年5月14 日2018 年年度股东大会会议资料

8 议案一:2018 年度董事会报告 尊敬的各位股东及股东代表:

2018 年,面对严峻的船舶市场形势和资本市场全面依法从严的监管要求,公司 董事会紧跟国家发展大局,深........