PDF《郑州朗润智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-009

1 证券代码:837224 证券简称:朗润智能 主办券商:国海证券 郑州朗润智能装备股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年1月29 日

2、会议召开地点:公司大会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:王涌涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份 16,060,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-009

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(一)审议通过《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容 1)公司经营管理层根据业务开展的需要,对2018 年度将会发 生的日常性关联性交易进行合理预计: 序号关联人 关联交易类别 预计发生金 额1河南中油昆仑物流有限公司 向关联企业销售产品、 配件等

300 万2河南中油昆仑天然气销售有限公司 向关联企业销售产品、 配件等

200 万3伊川南海能源产业基地有限公司 向关联企业销售产品、 配件等

200 万4鲁山县南海能源天然气利用有限公 司 向关联企业销售产品、 配件等

300 万5河南中油压缩天然气有限公司 向关联企业销售产品、 配件等

200 万6新郑中石油昆仑燃气有限公司 向关联企业销售产品、 配件等

200 万7洛阳中油昆仑能源科技有限公司 向关联企业销售产品、 配件

500 万8河南中油昆仑燃气有限公司 向关联企业销售产品、 配件

300 万2)关联关系 王涌涛、王汇涛为公司股东、共同实际控制人,同为郑州裕龙 科技有限公司的股东,各持有裕龙公司 50%的股份. 1.郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑物流有限公司 50% 的股份,公司与河南中油昆仑物流有限公司构成关联关系;

2.郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑天然气销售有限 公司 50%的股份,公司与河南中油昆仑天然气销售有限公司构成关 联关系;

3.郑州裕龙科技有限公司持有伊川南海能源产业基地有限公 公告编号:2018-009

3 司50%的股份,公司与伊川南海能源产业基地有限公司构成关联关 系;

4.郑州裕龙科技有限公司持有鲁山县南海能源天然气利用有 限公司 50%的股份,公司与鲁山县南海能源天然气利用有限公司构 成关联关系;

5.郑州裕龙科技有限公司持有河南中油压缩天然气有限公司 50%的股份,公司与河南中油压缩天然气有限公司构成关联关系;

6.郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑燃气有限公司 50% 的股份,公司与河南中油昆仑燃气有限公司构成关联关系;

7.郑州裕龙科技有限公司持有郑州空港燃气产业开发有限公 司50%股份,郑州空港燃气产业开发有限公司持有新郑中石油昆仑 燃气有限公司 49%的股份,公司与新郑中石油昆仑燃气有限公司构 成关联关系;

8.郑州裕龙科技有限公司持有河南中油昆仑燃气有限公司 50% 的股份, 河南中油昆仑燃气有限公司持有洛阳中油昆仑能源科技有 限公司 51%的股份,公司与洛阳中油昆仑能源科技有限公司构成关 联关系.

2、议案表决结果: 同意股数 7,060,000 股, 占出席会议非关联股东所持表决权股份 总数的 100.00%, 占出席会议股东所持表决权股份总数的 43.96%, 占 总股本 43.96%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2018-009

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3、回避表决情况: 王涌涛、王汇涛为关联方,回避表决股数 9,000,000 股.

四、备查文件目录 《郑州朗润智能装备股份有限公司

2018 年第二次临时股东大 会决议》 郑州朗润智能装备股份有限公司 董事会

2018 年1月29 日