PDF《安徽省皖能股份有限公司董事会五届一次会议决议公告》

1 证券代码:000543 证券简称:G皖能 公告编号:2006-47 安徽省皖能股份有限公司董事会五届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第一次会议于

2006 年6月30 日上 午11 时在皖能大厦四楼二号会议室召开.会议应到董事(含独立董事)9 人,实 到董事

9 人.会议由方平先生主持.公司监事会、高级管理人员、董事会秘书及 其他相关人员列席会议.经与会董事认真审议,以书面记名投票表决方式逐项审 议,通过了以下决议,现将决议内容公告如下:

一、选举方平先生任公司第五届董事会董事长. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、选举汤大举先生任公司第五届董事会副董事长. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、根据方平董事长提名,聘任吴优福先生任公司总经理,聘期三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

四、根据吴优福总经理提名,聘任施大福先生任公司副总经理,聘期三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

五、根据方平董事长提名,聘任杨治成先生任公司财务负责人,聘期三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

六、根据方平董事长提名,董事会聘任周庆霞女士任公司董事会秘书,聘期 三年. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

七、审议通过《关于选举第五届董事会专业委员会组成人员的议案》 .

1、公司第五届董事会战略委员会由五名委员组成;

选举方平董事长任战略 委员会主任委员;

选举夏维东、吴优福、邱先浩、韦伟任战略委员会委员.

2、公司第五届董事会审计委员会由五名委员组成;

选举赵惠芳独立董事任 审计委员会主任委员;

选举夏维东、 邱先浩、 朱昭明、 许昌明任审计委员会委员.

3、公司第五届董事会提名委员会由五名委员组成;

选举方平董事长任提名

2 委员会主任委员;

选举汤大举、朱昭明、韦伟、许昌明任提名委员会委员.

4、公司第五届董事会会薪酬与考核委员会由五名委员组成;

选举汤大举副 董事长任薪酬与考核委员会主任委员;

选举方平、邱先浩、朱昭明、赵惠芳任薪 酬与考核委员会委员. 会议对各候选人分项进行了表决,表决结果均为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 公司独立董事赵惠芳女士、韦伟先生、许昌明先生一致认为上述高级管理 人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,对上述 公司高级管理人员的聘任无异议. 公司董事长、副董事长、董事及高级管理人员简历附后. 特此公告. 安徽省皖能股份有限公司董事会 二六年七月一日

3 附件: 公司董事长、副董事长、董事及高级管理人员简历 方平:男,1953 年2月生,中共党员,大学本科,高级经济师.历任安 庆市建筑公司工人,安徽省基本建设委员会干部,安徽省计委副处长、处长,合 九铁路公司副总经理、党委委员、总经理、党委副书记,安徽省计委副主任、党 组成员、党组副书记,蚌埠市委副书记、市长、市委书记.现任安徽省能源集团 有限公司党委书记、总经理,安徽省皖能股份有限公司董事长;

兼任安庆皖江发 电有限公司董事长、马鞍山万能达发电有限责任公司董事长、淮北国安电力有限 公司董事长.方平先生持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易 所及其他部门的处罚或惩戒. 汤大举:男,1955 年12 月生,中共党员,工学硕士,高级经济师.历任安 徽省计委人事处主任科员、 副处长, 安徽省计委干部培训中心第一副主任、 主任, 安徽省皖能股份有限公司第

二、三届董事会副董事长.现任安徽省能源集团有限 公司党委委员、副总经理,安徽省皖能股份有限公司副董事长;

兼任合肥皖能发 电有限公司董事长、淮北国安电力有限公司副董事长、阜阳华润电力有限公司副 董事长、马鞍山万能达发电有限责任公司董事.汤大举先生持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒. 夏维东:男,1959 年6月生,博士,中国科学技术大学教授、博士生导师. 历任中国科学院等离子体物理研究所电器设备厂总工程师、 副厂长、 助理研究员. 现任安徽省能源集团公司副总经理、安徽省皖能股份有限公司董事;

兼任安徽省 天然气开发有限责任公司副董事长、深圳桑夏皖能高科技有限公司副董事长.夏 维东先生持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门 的处罚或惩戒. 吴优福:男,1965 年7月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师.历任 合肥发电厂锅炉分场工程师、主任,合肥发电厂副总工程师,合肥燃机建管处副 主任,合肥发电厂厂长助理、副厂长、厂长,安徽省皖能股份有限公司第三届董 事会董事.现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理,安徽省皖能股份 有限公司董事、总经理;

兼任淮北兴力发电有限责任公司董事长、铜陵皖能发电 有限公司董事长、安庆皖江发电有限责任公司副董事长等职务.吴优福先生持有 本公司股票

0 股, 未受过中国证监会、 深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒. 邱先浩:男,1956 年10 月生,中共党员,研究生毕业,高级经济师、合肥 工业大学兼职教授.历任安徽省巢湖市市长助理、副市长,安徽省计委工业处副 处长,安徽省能源投资总公司副总经理,安徽省能源集团有限公司总经理助理,

4 安徽省皖能股份有限公司第

二、三届董事会董事、副总经理,安徽省天然气开发 有限责任公司总经理、副董事长.现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经 济师,安徽省皖能股份有限公司董事;

兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董 事长.邱先浩先生持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及 其他部门的处罚或惩戒. 朱昭明:男,1953 年7月生,中共党员,大学本科,高级工程师.历任安 徽省经委节能技术中心副主任,安徽省皖能股份有限公司第

一、

二、三董事会董 事、经营部主任、总经理助理、副总经理.现任安徽省能源集团有限公司总工程 师,安徽省皖能股份有限公司董事;

兼任安徽电力燃料有限责任公司董事、马鞍 山万能达发电有限责任公司董事、安庆皖江发电有限责任公司董事、淮北国安电 力有限公司董事和安徽电力股份有限公司董事等职务. 朱昭明先生持有本公司股 票19780 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒. 赵惠芳:女,1952 年出生,中共党员 合肥工业大学管理学院教授,硕士生 导师.历任合肥工业大学人文经济学院教师、管理学院副教授、教授、院长.现 任合肥工业大学管理学院院长、MBA、MPA 管理中心主任,2003 年至今任安徽省 皖能股份有限公司独立董事,兼任皖维高新股份有限公司、安徽巢东水泥股份有 限公司独立董事,中国会计学会高等工科院校教学专业委员会理事长、安徽省会 计学会副理事长.赵惠芳女士持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证 券交易所及其他部门的处罚或惩戒. 韦伟:男,1955 年出生,经济学博士,教授,博士生导师,国务院特殊津 贴获得者,中国人民大学兼职教授.历任安徽大学经济学院院长、安徽大学副校 长、校党委常委,长期从事经济学教学与科研.现任安徽省社会科学院院长、安 徽省皖能股份有限公司独立董事,兼任合肥美菱股份有限公司、铜峰电子股份有 限公司独立董事、安徽省社会科学联合会副主席、安徽省经济学会会长.韦伟先 生持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚 或惩戒. 许昌明:男,1947 年12 月出生,硕士研究生学历,中共党员,1969 年2月参加工作.历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员,中国人民建 设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长,中国建设银行安徽省分行项目审查 处处长、信贷管理委员会办公室主任.现任安徽省皖能股份有限公司独立董事. 许昌明先生持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部 门的处罚或惩戒.

5 施大福:男1962 年9月生,硕士研究生学历,中共党员,高级工程师, 历任马鞍山发电厂生产技术科技术员、 锅炉分场副主任、 主任、 生产技术科科长、 副厂长兼马鞍山隆达公司总经理、党委书记兼厂长.2003 年3月-2005 年9月, 任安徽省能源集团有限公司生产技术部主任;

2005 年至今,任安徽省能源集团 有限公司总经理助理兼安庆皖江发电有限公司总经理;

现任安徽省皖能股份有限 公司副总经理;

兼任安徽省能源集团有限公司总经理助理.施大福先生持有本公 司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒. 杨治成:男,1955 年5月生,中共党员,大专学历,会计师.历任安徽省 门窗公司会计、财务科科长,安徽省电力开发总公司会计,安徽省皖能股份有限 公司财务部副主任、主任.现任本公司财务责任人兼财务部主任,兼任马鞍山万 能达发电有限责任公司监事、深圳桑夏皖能高科技有限公司监事会召集人.杨治 成先生持有本公司股票

0 股,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的 处罚或惩戒. 周庆霞:女,1970 年9月生,中共党员,硕士研究生,高级经济师.1995 年7月至

1997 年7月任公司财务部会计,从事财务管理工作;

1998 年8月至今 任公司董事会秘书,现兼任公司董事会办公室副主任、国元证券有限责任公司监 事、安徽上市公司协会副秘书长.周庆霞女士持有本公司股票

0 股,未受过中国 证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒. ........