PDF《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东...》

公告编号:2018-037 证券代码:870277 证券简称:太康制冷 主办券商:西南证券 山西太康制冷节能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:张四会 5.会议主持人:张四会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

20 人,持有表决权的股份总数 12,439,533 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认

2018 年上半年度关联交易》议案 1.议案内容:

2018 年上半年度关联方为公司提供资金拆借等事项. 2.议案表决结果: 同意股数 1,314,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.56%;

反对股数 公告编号:2018-037

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联方张四会、张嘉旭、张萍回避表决,回避表决股数共计 11,125,500 股,占公 司总股数的 89.44%.

(二)审议通过《关于选举张帆为公司新董事》议案 1.议案内容: 由于张省会提出辞任董事职务,辞职后公司董事会人数将低于《中华人民共和国公 司法》及公司章程规定的法定最低人数

5 人,故提名张帆为公司新董事. 张帆,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,2015 年6月毕业于山东科技 大学行政管理专业, 本科学历.

2015 年7月至

2016 年7月, 任太康有限行政助理;

2016 年4月至

2016 年7月,任太康有限监事;

2016 年7月至今,任股份公司董事会秘书. 张帆持有公司 127,810 股,持股比例 1.03%.张帆不存在被列入失信被执行人名单的情 形,不属于失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,具备任职资格. 2.议案表决结果: 同意股数 12,439,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无.

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《山西太康制冷节能科技股份有限公司

2018 年 第一次临时股东大会决议》 ;

(二)股份登记日的股东名册. 公告编号:2018-037 山西太康制冷节能科技股份有限公司 董事会

2018 年9月12 日