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2015 年年度股东大会会议资料 亿利洁能股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 二一六年五月 亿利洁能股份有限公司

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2 目录第一部分 会议议程安排 第二部分 会议议案 第三部分 会议投票表决书 亿利洁能股份有限公司

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2015 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2016年5月13日(星期五)下午14:00;

二、会议地点:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号 会议室;

三、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验 证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数;

四、会议内容;

(一)主持人宣布股东及其代表到会情况,并介绍与会的其他嘉宾,会议进 入议题的审议阶段;

(二)宣读、讨论、审议以下议案: 序号 审议事项

1 公司

2015 年度董事会工作报告

2 公司

2015 年度监事会工作报告

3 公司

2015 年度财务决算报告

4 公司

2015 年度利润分配方案

5 公司

2015 年年度报告及其摘要

6 关于续聘致同会计师事务所为公司

2016 年度审计机构的议案

7 关于拟定

2016 年对子公司担保额度的议案

五、董事及高管人员解答股东提问;

六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书;

七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果;

八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果;

九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见;

十、主持人致结束语并宣布大会结束.

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2015 年年度股东大会会议议案之一 公司2015年度董事会工作报告 (报告人:董事长 田继生) 各位股东及股东代表: 现在由我代表公司董事会做2015年度公司董事会报告:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年,公司进一步深化战略转型.面对化工行业持续低迷、煤炭市场产 能过剩的行业背景,公司一方面对原有的传统业务进行了精细化管理,保持原有 业务的相对稳定和适当创新;

另一方面,通过建设高效清洁能源生产项目深入供 热供汽市场、整合热能项目搭建互联网平台、投资并购加快产业布局、筹划非公 开发行股票募集资金等举措, 加快高效清洁能源生产项目在全国各地的推广和落 地,实现公司向产融网一体化的能源清洁高效利用投资和运营的战略转型. 报告期内,公司实现营业收入 80.56 亿元,较上年同期减少 32.92%;

实现 归属于母公司所有者净利润 13,070.47 万元, 比上年同期减少 49.29%. 截止

2015 年12 月31 日,公司资产总额 207.25 亿元,归属母公司净资产 92.13 亿元,主 要经营情况如下: 高效清洁能源利用经营情况 公司自转型发展以来,持续推进区域能源网络、 冷、热、电、气 多能互 补清洁化供能项目建设.截至

2016 年3月,公司高效清洁能源生产项目和智慧 能源经营情况如下:

1、高效清洁能源生产项目 公司大力推进高效清洁能源生产项目实施,优化人员配置,成立了遍布全国 的12 个区域市场开发部.截至

2016 年3月,项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区,开工在建项目

670 T/H,待开工项目

580 T/H.公司已完 成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、 四川、贵州、陕西等

10 多个省区的市场布局;

各区域市场调研及储备项目数量 共计

109 个;

开工在建项目

8 个;

待开工项目

8 个;

已运行项目

2 个. 亿利洁能股份有限公司

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5 (1)项目建设情况: 公司高效清洁能源项目开工在建

8 个,共计

670 T/H;

待开工项目

8 个,共计580 T/H.开工在建项目为山东广饶项目、山东金乡项目、河北文安项目、江 西奉新项目、江苏宿迁二期和三期、山东枣庄项目、安徽颍上项目、山东莱芜项 目共

8 个. 山东广饶项目:2014 年8月,公司控股子公司洁能科技与广饶滨海新区管 理委员会签订了《广饶滨海新区集中供热(汽)特许经营项目投资协议》 (详见 公告 2014-085) ,项目规模 2*35T/H.2014 年8月25 日注册成立项目公司,已 完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价 报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作.此项目已完成土建和安装工程, 正在进行各单元联调联试. 山东金乡项目:2015 年3月,公司孙公司亿利洁能科技(金乡)有限公司, 与山东省济宁市食品工业经济技术开发区管理委员会签订了 《济宁市食品工业经 济技术开发区集中供热特许经营权协议》 (详见公告 2015-029) ,项目规模 2* 35T/H.2015 年3月17 日注册成立项目公司,已完成了可行性研究报告、环境 影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地 手续等前置工作.此项目正在进行辅助单元的土建和安装工程,锅炉安装进度已 完成 50%. 河北文安项目:项目规模 2*60T/H.2015 年7月13 日注册成立项目公司, 已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评 价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作.此项目已完成土建基础工程, 正在按计划推进现场施工. 江西奉新项目:2015 年4月,公司控股子公司洁能科技与江西省奉新县人 民政府签订了《亿利洁能―奉新县投资项目合同书》 (详见公告 2015-021) ,项 目规模 3*35T/H.2015 年2月12 日注册成立项目公司,已完成了可行性研究报 告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备 案、土地手续等前置工作.此项目已完成基础土建工程,辅助单元土建工程已完 成50%,开始进行锅炉安装工程. 江苏宿迁二期、 三期: 项目规模 1*60T/H+1*60T/H. 此项目在原有 2*60T/H 亿利洁能股份有限公司

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6 规模基础上进行扩建,目前锅炉基础已完成 85%,具备安装条件,3 月底开始进 行一台锅炉安装,第二台锅炉工程计划于

5 月开工. 山东枣庄项目:项目规模 2*35T/H.2015 年6月12 日注册成立,已完成了 可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、 发改委立项备案、土地手续等前置工作.此项目已完成水电接入等前期施工准备 工作,正在开展土建工程施工. 安徽颍上项目:2015 年8月,公司控股子公司洁能科技与安徽省颍上经济 开发区管委会签订了《安徽省颍上经济开发区供汽(热)特许经营协议》 (详见 公告 2015-115) ,项目规模 2*40T/H.2015 年8月17 日注册成立,已完成了可 行性研究报告、环境影响评估报告批复、安全评价报告、发改委立项备案、土地 手续等前置工作.此项目已完成水电接入等前期施工准备工作,正在开展土建工 程施工. 山东莱芜项目:项目规模 1*35T/H.在原有小旧锅炉基础上改扩建,已完 成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、发改委立项 备案、土地手续等前置工作.此项目已完成锅炉土建基础工程,已开始进行锅炉 安装,辅助单元土建基础工程已完成 30%. (2)待开工项目 待开工项目

8 个,分别为:山东利津项目、山东淄川项目、山东乐陵项目、 山东新泰项目、 安徽濉溪项目、 河北晋州项目、 甘肃武威项目、 张家口管网项目. 山东利津项目:

2014 年9月,公司控股子公司亿利洁能与山东省利津县人 民政府签订了《山东省利津滨海新区集中供汽项目投资协议》 (详见公告 2014-104) ,项目一期规模 2*35T/H.2014 年10 月31 日注册成立,已完成可行 性研究报告、环境评价报告批复、土地预审等前置审批,并完成临电、临水等施 工前期准备工作.目前正在进行工程设计,预计

2016 年6月开工建设. 山东淄川项目:2015 年4月,公司控股子公司洁能科技与山东省淄川区人 民政府签订了《集中供热(汽)项目投资协议》 (详见公告 2015-039) ,项目一 期规模 2*35T/H.2015 年5月7日注册成立项目公司,现已完成了可行性研究 报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案等前置工作.目前正在协调当地 政府进行项目重新选址事宜,预计

2016 年6月开工. 亿利洁能股份有限公司

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7 山东乐陵项目:2015 年5月,公司控股子公司洁能科技与山东省乐陵市人 民政府签订了《山东省乐陵市循环经济示范园集中供热(汽)中心项目协议书》 (详见公告 2015-050) ,项目一期规模 2*35T/H.

2015 年6月4日注册成立, 已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等 前置工作.预计

2016 年4月开工建设. 山东新泰项目:2015 年7月,公司控股子公司洁能科技与山东省新泰市楼 德镇人民政府签订了《新泰市循环经济产业示范区集中供热(汽)中心项目投资 协议》 (详见公告 2015-112),项目一期规模 2*35T/H.2015 年7月30 日注册 成立,已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地 手续等前置工作.目前正在开展初步设计,预计

2016 年6月开工建设. 安徽濉溪项目:2015 年8月,公司控股子公司洁能科技与安徽省濉溪经济 开发区管理委员会签订了《濉溪经济开发区集中供热项目协议书》 (详见公告 2015-113) ,项目一期规模 2*35T/H.2015 年8月31 日注册成立,已完成可行 性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作. 预计

2016 年7月开工建设. 河北晋州项目:项目规模 2*40T/H.2016 年2月3日注册成立,已完成与 政府投资协议签署和项目可研编制, 正在开展政府前置手续报审工作. 预计

2016 年8月开工建设. 甘肃武威项目:项目规模 2*75T/H.2015 年9月1日注册成立,已完成可 行性研究报告、 环境影响评估报告批复、 发改委立项备案、 土地手续等前置工作. 目前正开展地勘及初步设计工作,预计

2016 年下半年........